中青旅控股股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中青旅控股股份有限公司(以下简称“公司”) 第四届董事会临时会议于2009年1月20日以通讯方式召开，会议应到董事11人，实到董事11人，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下事项：
公司同意在浦东发展银行北京安外支行申请综合授信额度1.5亿元，期限一年。
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司董事会
2009年1月21日
股票代码：600138 股票简称：中青旅 编号：临2009-005
中青旅控股股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
（一）本次会议无否决或修改提案情况；
（二）本次会议无新提案提交表决。
中青旅控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2009年1月21日上午9:30～11:30,下午13:00～15:00；现场会议于2009年1月21日在公司2009会议室召开。本次大会由董事长张骏先生主持,大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
一、会议出席情况
参加表决的股东及股东代表共111人，代表股份118,692,335股，占公司股份总数的28.58%；其中参加现场会议股东及委托代理人共4人，代表股东5人，代表股份96,149,023股，占公司股份总数的23.15%。公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及聘请的律师列席了本次会议。
二、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式，审议通过了《关于将募集资金补充流动资金期限延期》的议案，现场和网络汇总表决结果如下：
鉴于募集资金投向项目需要分期分批投资，为了提高资金使用效率，公司决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，将不超过1.7亿元额度的尚未使用募集资金暂时用于补充流动资金，期限自股东大会审议批准此议案之日起不超过半年。
公司将严格遵守相关法规的要求，按照股东大会和董事会审议通过的募集资金使用计划和进度合理、科学、规范、有效地使用募集资金。公司保证本次暂时补充流动资金不存在变相变更募集资金投向的行为，且不影响募集资金投资项目的正常进行。
| 代表股份数 | 同意股数 | 反对股数 | 弃权股数 | 赞成比例 | |
| 全体股东 | 118,692,335 | 118,616,322 | 66,743 | 9,270 | 99.94% |
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市乾丰律师事务所张景伟、王成杰律师出具法律意见书。根据法律意见书，本次股东大会的召集、召开程序和出席会议的人员资格以及表决程序均符合公司法、上市公司股东大会规则和公司章程的规定，形成的决议合法有效。
四、备查文件：
（一）中青旅控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议。
（二）北京市乾丰律师事务所关于中青旅控股股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
中青旅控股股份有限公司
2009年1月21日