中外运空运发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、重要内容提示
1、本次会议没有否决或修改提议的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
二、会议召开和出席情况
中外运空运发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月21日上午9:30分在北京市顺义区北京天竺空港工业区A区天柱路20号，天竺物流园办公楼5层以现场方式召开。受董事长委托，本次会议由董事王百谦先生主持。到会股东及股东代表共3人，共代表股数601,164,541股，占公司股份总数的66.392%。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
三、提案审议和表决情况
1、通过了《关于审议公司董事会换届选举的议案》，批准张建卫先生、虞健民先生、郭盛先生、张淼先生、王百谦先生、朱立南先生担任公司第四届董事会董事；批准崔忠付先生、王建新先生、徐扬先生担任公司第四届董事会独立董事。任期与第四届董事会任期相同。选举采用累积投票制进行，有效选票5,410,480,869票，表决情况如下：
张建卫先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
虞健民先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
郭 盛先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
张 淼先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
王百谦先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
朱立南先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
崔忠付先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
王建新先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
徐 扬先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
2、通过了《关于审议公司监事会换届选举的议案》，批准举苏菊女士、沈晓斌先生担任公司第四届监事会监事。任期与第四届监事会任期相同。选举采用累积投票制进行，有效选票1,202,329,082票，表决情况如下：
苏 菊女士：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
沈晓斌先生：同意601,164,541票，反对0票，弃权0票。
四、律师见证情况
本次会议经北京市中博律师事务所王勋非律师见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中博律师事务所法律意见书。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
二〇〇九年一月二十二日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 编号：临2009-006号
中外运空运发展股份有限公司
关于职工代表监事选举结果的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据《中外运空运发展股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）的规定，监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。近日，公司监事会接到公司职代会执委会的函，告知经公司职代会民主选举陈洋先生为公司第四届监事会职工监事。
陈洋先生将与公司 2009年第一次临时股东大会选举产生的监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，并按照《公司法》与《公司章程》的有关规定行使职权。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年一月二十二日
中外运空运发展股份有限公司职工代表监事简历
陈洋，男，1974年6月出生，汉族，中共党员。北京机械工业学院管理信息系统专业毕业，曾在中国对外贸易运输（集团）总公司空运部暨中国航空货运代理公司电脑部工作，曾任中外运空运发展股份有限公司信息技术部副经理，现任中外运空运发展股份有限公司办公室主任，第三届监事会职工代表监事。
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-007号
中外运空运发展股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年1月21日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行：
1、通过了《关于选举新一届董事会董事长的议案》，选举董事张建卫先生担任第四届董事会董事长。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、通过了《关于修改<董事会战略委员会工作制度>的议案》，同意对公司《董事会战略委员会工作制度》第三条的修改。将原第三条：“董事会战略委员会由三名董事组成”。修改为：“董事会战略委员会由三名或三名以上董事组成”。制度全文刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、通过了《关于选举新一届董事会专门委员会成员的议案》，同意（1）由董事张建卫先生、郭盛先生、张淼先生、独立董事崔忠付先生组成公司第四届董事会战略委员会，由张建卫担任主任委员，负责主持该委员会工作。（2）由独立董事徐扬先生、王建新先生、董事张建卫先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，由独立董事徐扬先生担任主任委员，负责主持该委员会工作。（3）由独立董事王建新先生、徐扬先生、董事虞健民先生组成公司第四届董事会审计委员会，由独立董事王建新先生担任主任委员，负责主持该委员会工作。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、通过了《关于审议公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的议案》，同意投资1.26亿元人民币，在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，建设“外运发展成都空港物流中心。”如果实际投资金额未超过估算额的10%时（即在人民币1.386亿元以下），授权总经理处理相关事宜。具体内容参见公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告（临2009-009）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、通过了《关于向北京中外运速递有限公司增资的议案》，为弥补经营资金缺口，同意向中外运速递公司增资人民币18,900万元，并授权公司总经理处理具体事宜。具体内容参见公司向北京中外运速递有限公司增资的公告（临2009-010）。
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、通过了《关于为下属合营企业-华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》，同意为支持下属合营企业华捷国际运输代理有限公司的业务发展，为其向中国国际货运航空有限公司续签《航空货物国际运输销售代理协议》提供有效期为三年（2008年8月4日－2011年8月3日）、金额为300万元的连带责任经济担保函。外方股东已提供无金额限制无期限的相应责任的反担保。该事项属于关联交易。独立董事出具同意为该公司担保的独立意见。根据公司关联交易审批的有关规定，上述议案须提交公司年度股东大会审议批准，股东大会时间另行确定。具体内容参见公司为下属合营企业-华捷国际运输代理有限公司提供担保的公告（临2009-011）
表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二〇〇九年一月二十二日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-008号
中外运空运发展股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
中外运空运发展股份有限公司监事会于2009年1月16日以书面方式向全体监事发出于2009年1月21日（星期三）上午10点00分在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由监事苏菊女士主持。会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果真实、合法，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议按原定议程进行，审议通过了《关于选举新一届监事会主席的议案》，选举监事苏菊女士担任第四届监事会主席，主持监事会的工作。
表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
监事会
二〇〇九年一月二十二日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2009－009
中外运空运发展股份有限公司
参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：外运发展成都空港物流中心项目；
2、投资金额：人民币1.26亿元；
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设的成都空港物流中心项目处于成都航空港物流园区。该园区是目前成都政府重点建设的三大国际性枢纽型物流园区之一。另外，鉴于成都航空货运业务发展迅速，公司希望在成都航空物流园区投资建设航空物流基础设施，将进一步加强公司在成都乃至整个西南地区的业务发展。
基于以上原因，公司拟在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，通过公开“招、拍、挂”的方式取得土地，并投资1.26亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。”
本次投资不构成关联交易。
2、董事会审议情况
中外运空运发展股份有限公司（“公司”）第四届董事会第一次会议于2009年1月21日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。通过了《关于审议公司参与成都航空物流园区空港物流中心战略投资项目的议案》，同意在成都双流县内注册具有独立法人资格的公司，投资1.26亿元人民币，建设“外运发展成都空港物流中心。”如果实际投资金额未超过估算额的10%时（即在人民币1.386亿元以下），授权总经理处理相关事宜。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、公司独立董事在董事会召开之前对该事项进行了了解，并在本次董事会上投了赞成票。本次增资不需经公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）成立于1999年10月11日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]939号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币90,548.172万元。本公司属于物流运输行业，具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建卫。
三、投资标的基本情况
1、拟建设的外运发展成都空港物流中心，将用于公司开展与公共保税仓库和出口监管仓库相关的业务，如保税仓储、国际物流配送、简单加工和增值服务等，也为外运发展开展代理报关、报检、货物运输、仓单质押、成品库存管理、供应商库存管理等个性化的综合物流业务提供支持。
2、预计成都空港物流中心在2009年初开工建设，在2010年中期竣工同时开始运营。
3、预计全部投资静态回收期（Pt）：12.74年（含建设期1年）；全部投资动态回收期（Pt）：19.04年（含建设期1年）
四、对外投资合同的主要内容
1、本公司出资人民币1.26亿元投资建设外运发展成都空港物流中心。
2、“外运发展成都空港物流中心项目”的投资方式是采取在航空物流园区内选址购地，并投资兴建符合国家产业政策及物流园区总体规划的物流中心，须根据成都航空物流园区管理委员会的要求在双流县注册具有独立法人资格的公司。
3、本协议于各方授权代表签署之日起生效。
五、对外投资对公司的影响
1、对外投资的资金来源：该资金来源于公司自有资金；
2、对外投资对公司的影响：
⑴有利于公司获得西部枢纽机场的地面通道资源；由于机场物流园区先天性的物理便利，能够帮助公司锁定主要大客户，保持行业领先，项目本身具有重要的战略意义。
⑵促进公司主营业务的发展，有利于公司航空货代业务形成差异化竞争优势，从而增强公司国际货代业务的竞争力。
⑶由于机场土地资源的稀缺性和物流园区位置的不可替代性，公司投资建设的库房、办公楼在租金回报上将充分享受租金溢价，以及中长期土地价值的稳步增值效益。
六、对外投资的风险分析
1、市场风险：
（1）四川和成都地区的进出口贸易额下降，航空货运市场的增长不能实现预期的速率；
（2）成都双流国际机场的定位发生变化，机场的航空货运发展情况与未来预期存在明显差异。
（3）土地需通过公开“招、拍、挂”的方式取得，存在未来不确定的风险。
2、经营风险：
成都空港物流中心的业务收入主要来源于库房租金，货物内仓操作收入、进出库装卸收入和报关收入，如库房租金达不到预期的水平，或者可供操作货量未达到预期水平将会对项目投资回报产生较大影响。
3、竞争风险：
该空港物流中心建成后，在整个空港物流园区内还将会有中国邮政、嘉里大通、敦豪、新时代、新运物流等4～5家大型物流货代企业，将形成园区内的多头竞争格局，能否在竞争中保持领先将关系到该项目的投资回报水平。
七、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限责任公司第四届董事会第一次会议决议；
2、成都航空物流园区空港物流中心战略投资可行性研究报告。
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○○九年一月二十二日
证券代码：600270 证券简称：外运发展 公告编号：临2009－010
中外运空运发展股份有限公司
向北京中外运速递有限公司增资的公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、投资标的名称：北京中外运速递有限公司
2、投资金额：向北京中外运速递有限公司增资人民币18,900万元
3、投资期限：长期
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
北京中外运速递有限公司（以下简称“中外运速递”或“该公司”））作为中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）的全资子公司，主要从事国内速递业务。鉴于中外运速递的注册资本只有1,000万元，难以应对日益扩大的经营资金缺口，为支持该公司业务的发展，本公司向其增资人民币18,900万元以缓解其资金压力。
本次交易不构成关联交易。
2、董事会决议情况
公司第四届董事会第一次会议于2009年1月21日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。通过了《关于向北京中外运速递有限公司增资的议案》，为弥补经营资金缺口，同意向中外运速递公司增资人民币18,900万元，并授权公司总经理处理具体事宜。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、公司独立董事在董事会召开之前对该事项进行了了解，在本次董事会上投了赞成票。本次增资不需经公司股东大会审议。
二、投资协议主体的基本情况
中外运空运发展股份有限公司成立于1999年10月11日，是经国家经贸委国经贸企改[1999]939号文批准，由中国对外贸易运输（集团）总公司作为主要发起人，联合中国机械进出口（集团）有限公司等企业，以发起设立方式设立的股份有限公司。本公司注册资本为人民币90,548.172万元。本公司属于物流运输行业，具体涉及国际货运代理业、航空快递业和国内物流综合服务。公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：张建卫。
三、投资标的基本情况
北京中外运速递有限公司成立于2008年4月，是中外运空运发展股份有限公司的一家全资子公司，注册资本为人民币1,000万元。该公司主要经营寄递业务（信件及具有信件性质的物品除外）、普通货运、货运代理、仓储物流服务等，公司注册地址为北京市顺义区天竺空港工业区A区天柱路20号。法定代表人：郭盛。
四、对外投资对公司的影响
1、对外投资的资金来源：该资金来源于公司自有资金。
2、对外投资对公司的影响：本公司对中外运速递增资是该公司持续经营的需要。充足的资本金将大力促进该公司拓展国内速递业务空间，为国内业务提供更好的支持平台。
五、对外投资的风险分析
考虑到当前宏观经济状况以及金融危机的因素，以及未来国家新政策对国内快递企业的影响，中外运速递在国内快递业务上的经营风险与资金压力加大。在未来的发展中存在政策及市场环境变化、竞争加剧等不确定的因素影响。
六、备查文件目录
1、中外运空运发展股份有限责任公司第四届董事会第一次会议决议；
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○○九年一月二十二日
股票代码：600270 股票简称：外运发展 编号：临2009-011号
中外运空运发展股份有限公司
为下属合营企业华捷国际运输代理有限公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：华捷国际运输代理有限公司
●担保事项：中外运空运发展股份有限公司（以下简称“本公司”）为华捷国际运输代理有限公司（以下简称“华捷国际”或“该公司”）与中国国际货运航空有限公司续签《航空货物国际运输销售代理协议》提供有效期为三年（2008年8月4日－2011年8月3日）、金额为300万元人民币的连带担保责任。
●本次担保由外方股东提供无金额限制无期限的相应责任的反担保。
●因本公司高级管理人员任华捷国际董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定本次担保事项构成关联交易。
●对外担保逾期的累计数量：无。
一、担保情况概述
协议签署日期：经本公司股东大会批准后签署
被担保人：华捷国际运输代理有限公司
债权人名称：中国国际货运航空有限公司
担保金额：300万元人民币
公司第四届董事会第一次会议于2009年1月21日在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦12层会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长张建卫先生主持。公司监事会成员列席了会议，并对会议的通知、召集、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于为下属合营企业-华捷国际运输代理有限公司提供担保的议案》。表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
该担保协议在被担保人与中国国际货运航空有限公司签订的《航空货物国际运输销售代理协议》后生效。
二、被担保人基本情况
被担保人名称：华捷国际运输代理有限公司
注册资金：220万美元
注册地点：天竺空港工业区A区天柱路28号楼
法定代表人：刘学德
经营范围：承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务。
该公司由中外运空运发展股份有限公司与日立通股份有限公司（美国）共同出资成立，双方各占50%的比例。
该公司最近一期经审计的资产总额18040.50万元，负债总额11090.38万元，所有者权益总额为6950.12万元，净利润为1271.23万元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：三年（2008年8月4日－2011年8月3日）
3、为华捷国际运输代理有限公司在从事航空货运销售代理业务中，违反中国民航、中国国际货运航空有限公司及销售代理协议有关规定，给中国国际货运航空有限公司造成安全和经济方面的一切损失（包括为实现协议权利而产生的费用），担保人承担一切连带责任，并在接到利害关系人书面通知的十日之内如数给予支付。
4、担保金额：300万元人民币
5、外方股东已提供无金额限制无期限的相应责任的反担保。
四、董事会意见
鉴于华捷国际运输代理有限公司与中国国际货运航空有限公司签订的《航空货物国际运输销售代理协议》已经到期，续签代理协议需提交经济安全担保证明，为支持该公司业务的开展，同意提供有效期为三年（2008年8月4日－2011年8月3日）、金额为300万元的连带责任经济担保函。外方股东已提供无金额限制无期限的相应责任的反担保。该事项属于关联交易。独立董事出具同意为该公司担保的独立意见。根据公司关联交易审批的有关规定，上述议案须提交公司年度股东大会审议批准，股东大会时间另行确定。
华捷国际运输代理有限公司作为公司下属合营企业，资信状况优良，经营正常，偿债能力较强。
五、截止目前为止，公司无逾期担保。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、反担保函；
3、华捷最近一期经审计的财务报表；
特此公告。
中外运空运发展股份有限公司
董事会
二○○九年一月二十二日