航天科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议于2009年1月20 日下午6：00 时在北京召开，会议应到董事9人,实到董事5人，金万升、孟玮、刘旸董事因公出授权谢柏堂董事代为行使表决权，独立董事王玉昌因公出授权独立董事刘成佳代为行使表决权。公司监事张燕云、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司董事长谢柏堂先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（具体内容详见航天科技控股集团股份有限公司2008年度业绩预亏公告）
二、审议通过了《调整部分董事的议案》
公司董事会收到谢柏堂先生、金万升先生、董贵滨先生、孟玮先生、刘旸女士的辞职申请，同意谢柏堂先生因工作原因辞去公司董事、董事长职务，金万升先生因工作原因辞去本公司董事、副董事长职务，董贵滨先生、孟玮先生、刘旸女士因工作原因辞去本公司董事职务。公司董事会对他们在担任航天科技董事期间，勤勉履职，在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。
（一）提名张恩海先生为董事侯选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）提名高继明先生为董事侯选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（三）提名崔玉平先生为董事侯选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（四）提名王甲重先生为董事侯选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（五）提名卢克南先生为董事侯选人
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
董事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（董事简历详见附件）
三、审议通过了《提议召开2009年第一次临时股东大会的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（具体内容详见召开2009年第一次临时股东大会通知）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年一月二十二日
附：董事候选人简历
独立董事意见
董事候选人简历
张恩海,男，1964年1月出生，大学文化，研究员级高级会计师，历任中国航天科工飞航技术研究院财务一处副处长、处长、计财部总会计师、计财部副部长、财务部副部长、中国航天科工飞航技术研究院副总会计师兼财务部部长、中国航天科工飞航技术研究院总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
高继明,男，1958年12月出生，硕士研究生文化，研究员，历任天津津航技术物理研究所科技处副处长、中国航天科工飞航技术研究院干部处处长、人事部副部长、人力资源部部长、办公室主任、北京华航无线电测量研究所临时党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
崔玉平,男，1964年12月出生，博士研究生文化，研究员，历任中国航天科工飞航技术研究院秘书处副处长、科技委秘书长、天津津航技术物理研究所副所长、所长、北京自动化控制设备研究所所长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
王甲重,男，1952年4月出生，大学文化，高级工程师，历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
卢克南，男，1967年7月出生，经济学硕士，现任中国航天科工集团公司资产运营部资产运行处处长。1988年7月-1998年7月，在航空工业总公司，从事财务资产管理、科研项目管理工作；1998年8月-2001年10月，在国防科工委财务司，从事资产管理和基本建设财务管理工作；2001年11月至今，在中国航天科工集团公司资产运营部分别从事企业改制、破产重组、产权转让、对外投资、上市公司和本级公司管理、董监事管理等工作。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
独立董事意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为航天科技控股集团股份有限公司之独立董事对公司调整部分董事事项向公司股东大会发表以下独立意见：
张恩海、高继明、崔玉平、王甲重、卢克南作为航天科技控股集团股份有限公司董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
独立董事
刘成佳
赵慧侠
王玉昌
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009监001
航天科技控股集团股份有限公司
三届八次监事会决议公告
航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会第八会议于2009年1月20日下午6：00时在北京召开，会议应到监事3人,实到董事2人，莫丽监事因公出授权张燕云监事代为行使表决权。本次会议由公司监事会主席张燕云女士主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会监事审议通过了如下议案：
一、审议通过了关于《2008年度业绩预亏公告的议案》
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《调整部分监事的议案》
公司监事会收到张燕云女士、莫丽女士的辞职申请，同意张燕云女士因工作原因辞去本公司监事、监事会主席职务，莫丽女士因工作原因辞去本公司监事职务。公司监事会对他们在担任航天科技监事期间，勤勉履职，在公司治理、经营管理、投资发展等方面所做出的贡献表示感谢。
（一）提名刘益群先生为监事候选人
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
（二）提名张守之先生为监事候选人
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
监事候选人需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。（监事候选人简历见附件）
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二○○九年一月二十二日
附监事候选人简历
监事候选人简历
刘益群,男，1959年6月出生，大学文化，研究员，历任北京自动化控制设备研究所经营计划处副处长、处长、中国航天科工飞航技术研究院政策法规处处长、党群工作部副部长、星航机电设备公司党委副书记兼纪委书记、中国航天科工飞航技术研究院审计部部长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
张守之,男，1973年7月出生，大学文化，高级会计师，历任北京机电工程研究所财务处副处长、副总会计师、中国航天科工飞航技术研究院投资管理处处长、海鹰集团公司财务处处长、北京航天时空科技有限公司副总经理、中国航天科工飞航技术研究院财务三处处长、财务部总会计师。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009临001号
航天科技控股集团股份有限公司
2008年度业绩预亏公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1．业绩预告类型：亏损
2．业绩预告情况表
| 项 目 | 2008年1月1日— 2008年12月31日 | 上年同期 2007年1月1日— 2007年12月31日 | 增减变动（%） |
| 净利润 | 约-4800万元 | 351万元 | 不适用 |
| 基本每股收益 | -0.21元 | 0.015元 | 不适用 |
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告经过山东天恒信会计师事务所预审计，注册会计师严格遵守会计制度的规定，审计依据充分、过程适当。公司与注册会计师在业绩预告方面不存在分歧情况。
三、业绩变动原因说明
1、由于受国际金融危机的影响，直接影响我公司汽车电子仪表的配套量，造成公司订单不能按期执行，存货滞销、积压，货款回收难度加大，致使公司2008年度应收款项坏账准备计提增加约1570万元和存货跌价准备计提增加约780万元。
2、公司产品市场竞争激烈，成本费用增加，导致公司整体毛利下降。
3、被投资单位航天科工财务有限责任公司长期股权投资本年分红减少600万元。
四、其他相关说明
1、经公司财务部门初步测算，2008 年1-12月公司亏损4800万元左右，具体数据以2009 年2月28日披露的2008年年度报告数据为准。
2、本次业绩预告经公司三届第十三次董事会审议通过。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年一月二十二日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009临002号
航天科技控股集团股份有限公司关于
召开2009年第一次临时股东大会通知
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1．召集人：本次股东大会的召集人为航天科技控股集团股份有限公司董事会。
2．会议召开的合法、合规性。
本司第三届董事会第十三次会议于2009年1月20日召开会议，审议通过关于召开2009年第一次临时股东大会事宜。
3．会议召开日期和时间
会议时间：2009年2月11日（星期三）上午9：00时。
4．会议召开方式：现场投票。
5．出席对象：
（1）截至2009年2月6日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6．会议地点：哈尔滨市平房区哈平西路45号本公司会议室302室。
二、会议审议事项
1．本次会议审议事项符合法律、法规及本司《章程》的有关规定。
2．本次会议审议议案
（1）关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
根据董事会审计委员会的提议，同意聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司 2008 年度审计机构，聘期一年，报酬为人民币28万元。
公司独立董事对聘请山东天恒信会计师事务所有限责任公司为公司2008年度审计机构的议案发表了独立意见，本司独立董事经审核同意将该提案提交股东大会审议。
本议案经公司第三届董事会第一次临时会议审议通过，三届一次临时董事会决议公告刊登在2008年12月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（2）关于《调整部分董事的议案》
①张恩海先生为董事侯选人
②高继明先生为董事侯选人
③崔玉平先生为董事侯选人
④王甲重先生为董事侯选人
⑤卢克南先生为董事侯选人
公司董事会同意张恩海先生、高继明先生、崔玉平先生、王甲重先生、卢克南先生为本公司董事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
本议案经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，三届第十三次董事会决议公告刊登在2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
（3）关于《调整部分监事的议案》
①刘益群先生为监事候选人
②张守之先生为监事候选人
公司监事会同意刘益群、张守之为本公司监事候选人，并提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
本议案经公司第三届监事会第八次会议审议通过，三届第八次监事会决议公告刊登在2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上。
三、会议登记方法
1、出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东帐户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年2月10日的上午9：30至11：30和下午1：00至4：00。
3、登记地点：哈尔滨市哈平西路45号公司证券部。
四、其他
1、联系电话：0451-86781288，
联系传真：0451-86781158，
联系人：康明新
2、本次会议会期半天，与会股东费用自理。
五、备查文件
三届一次临时董事会决议
三届十三次董事会决议，
三届第八次监事会决议
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年一月二十二日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席航天科技控股集团股份有限公司 2009 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东帐号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托日期：
委托人身份证号：