健康元药业集团股份有限公司
三届二十九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：公司）三届二十九次董事会会议于2009年1月21日下午2：00在本公司董事长会议室召开。公司董事长朱保国主持本次会议，会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司二名监事成员及公司总经理列席了会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、《关于审议全额计提华夏证券资产减值准备的议案》
华夏证券于2008年7月31日被北京市第二中级人民法院裁定破产，并于2008年8月2日在《人民法院报》公告，致使2005年11月18日广东省深圳市中级人民法院作出的(2005)深中法执字第381-4号《民事裁定书》中裁定将华夏证券所持有的美达股份法人股1,000万股作价1,658.19万元交付本公司抵偿债务的司法裁定未能继续执行（原在深圳市中级人民法院执行前述股权过户的过程中，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出示了最高人民法院出具的明传，明传要求对涉及华夏证券及其所属机构的民商事案件正在执行的暂缓执行，期限至2008年8月5日止）。鉴于华夏证券已进入破产清算程序，本公司对华夏证券应收款的账面净值18,810,888.05元全额计提资产减值准备，计入2008年度损益。本公司已向华夏证券清算组申报债权，并继续追索本公司权益。
同意7票，反对0票，弃权0票；
二、《关于审议2008年度高级管理人员薪酬的议案》
同意董事会薪酬与考核委员会提交的2008年度高级管理人员薪酬水平，2008年公司高级管理人员的薪酬系根据人力资源市场薪酬调研数据并结合本公司实际情况确定，具体高级管理人员2008年薪酬为：苏庆文72.27万元、曹平伟30.00万元、顾悦悦253.62万元、钟山41.03万元及邱庆丰26.96万元。
同意5票，反对0票，董事曹平伟及邱庆丰回避表决。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年一月二十三日
证券代码：600380 证券简称：健康元 编号：临2009-002
健康元药业集团股份有限公司
2008年度业绩快报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公告所载2008年度的财务数据为初步核算数据，尚须最终核算，有可能与最终核算的财务数据存在差异，请投资者注意投资风险。
| 一、2008年度主要财务数据和指标 | |||
| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减幅度（%） |
| 营业收入（万元） | 294,025.19 | 249,855.67 | 17.68 |
| 营业利润（万元） | -474.66 | 116,756.55 | -100.41 |
| 利润总额（万元） | 355.83 | 116,524.39 | -99.69 |
| 归属上市公司股东的净利润（万元） | -2,706.53 | 72,507.25 | -103.73 |
| 每股收益（元） | -0.02 | 0.66 | -103.03 |
| 净资产收益率（%） | -0.97 | 25.02 | 减少25.99个百分点 |
| 本报告期末 | 本报告期初 | 增减幅度（%） | |
| 总资产（万元） | 582,650.00 | 601,438.63 | -3.12 |
| 归属上市公司股东权益（万元） | 277,828.61 | 289,784.26 | -4.13 |
| 归属上市公司股东的每股净资产（元） | 2.53 | 4.75 | -46.74 |
| 二、经营业绩和财务状况说明 | |||
| 本年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润约为23,012.14万元，较去年同期的19,661.43万元相比增加3,350.71万元，增幅为17.04%。 由于证券市场下跌的影响，本年度公司证券投资收益及公允价值变动损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为-26,436.50万元，致使本年度实现归属上市公司股东的净利润为-2,706.53万元。 | |||
| 三、其他说明 | |||
| 上表中上年同期每股收益系按企业会计准则第34号《每股收益》规定，以2008年实施2007年度分红送股方案后的股数重新计算填列；本报告期及上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据《公开发行证券的公司信息披露解释公告第1号-非经常性损益（2008）》要求计算。 | |||
健康元药业集团股份有限公司
2009年1月23日
证券代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2009-003
健康元药业集团股份有限公司
关于所聘会计师事务所名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）日前收到所聘审计机构利安达信隆会计师事务所有限责任公司的通知，该会计师事务所名称由“利安达信隆会计师事务所有限责任公司”变更为“利安达会计师事务所有限责任公司” 。
本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。因此，本公司2008年年度审计机构“利安达会计师事务所有限责任公司”仍具有证券、期货审计从业资格。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司
二〇〇九年一月二十三日