西安航空动力股份有限公司
第五届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十次会议于2009 年1月20日向公司全体董事和监事发出会议通知。全体董事同意公司召开本次董事会。会议于2009 年1月22日以通讯方式召开，参加会议的董事 12 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《西安航空动力股份有限公司章程》及《西安航空动力股份有限公司董事会议事规则》的规定，合法、有效。公司董事认真审阅了书面议案，并一致同意形成如下决议：
同意监事会召开2009年第一次临时股东大会的提议并审议其提交的《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名万多波先生担任公司监事职务的议案》。
参加本次会议的董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过本议案。
特此公告。
西安航空动力股份有限公司
董事会
二○○九年元月二十二日
证券代码：600893 证券简称：航空动力 公告编号： 临2009-03
西安航空动力股份有限公司
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西安航空动力股份有限公司（“公司”或者“本公司”）根据本公司2009年1月22日召开的第五届董事会第二十次会议决议，决定召开2009年第一次临时股东大会（“股东大会”）现将会议的有关事项公告如下：
一、 会议召开时间：2009年2月11日上午9时
二、 股权登记日：2009年2月6日
三、 会议召开地点：西安市公司住所所在地渭滨招待所1 楼会议室
四、 召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场方式召开。
五、 会议出席对象
1、 凡2009年2月6日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东）；
2、 公司现任董事、监事、高级管理人员；
3、 公司聘请的法律顾问和其他中介机构人员。
六、 会议审议事项
普通议案（由出席股东大会的股东/股东代理人所持表决权的二分之一以上通过）：
《关于接受控股股东西安航空发动机（集团）有限公司提名万多波先生担任公司监事职务的议案》
(万多波先生简历见附件一)
七、 现场会议登记方法
1、 登记手续：
个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见
附件二）、委托人证券帐户卡；
法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券帐户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券帐户卡、法人单位营业执照复印件。
2、 登记时间：2009 年2月9日—2月10日上午9：00～11：00 下午2：00～4：00，异地股东可采取信函或传真的方式登记。
3、 登记地点：西安市公司住所所在地渭滨招待所1 楼会议室
4、 联系方式：
电话：029-86150271
传真：029-86629636
邮编：710021
联系人：蒋富国
5、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
特此公告
西安航空动力股份有限公司
董事会
二○○九年一月二十二日
附件一
万多波先生简历
万多波 男, 出生于1959年12月，1982年7月毕业于南京航空航天大学发动机设计与制造专业，大学学历，工学学士学位。
1982年8月—1992年8月 贵州黎阳机械厂外场科任技术员；
1992年9月—1994年7月 北京航空航天大学管理学院管理工程专业学习并获第二工学学士学位；
1994年8月—1996年1月 贵州黎阳机械厂四十一车间任代主任；
1996年2月—2005年7月 贵州黎阳航空发动机公司任副总经理；
2005年7月—2009年元月 贵州黎阳航空发动机公司任总经理兼党委副书记、贵州黎阳机械厂厂长。
2009元月15日起 西安航空发动机（集团）有限公司任党委书记、总经理。
附件二：
西安航空动力股份有限公司
2009年第一次临时股东大会股东授权委托书
本人／本单位作为西安航空动力股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本单位出席公司2009 年度第一次临时股东大会，并对会议议案行使表决权。
委托人签名（或盖章）：
委托人身份证或营业执照号码：
委托人持有股数：
委托人股东帐户：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 有效期：