江苏琼花高科技股份有限公司
关于起诉控股股东江苏琼花集团有限公司的
重大事项公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，为维护公司股东利益，根据董事会会议决议，公司对控股股东江苏琼花集团有限公司（以下简称“琼花集团”）提起诉讼，并向扬州市邗江区人民法院提交诉状，现将公司提起诉讼的情况公告如下：
一、重大起诉情况
（一）、本次重大起诉受理的基本情况
日前，本公司收到案号为（2009）扬邗民二初字第70号受理案件通知书、民事裁定书等法律文书，扬州市邗江区人民法院受理公司诉讼琼花集团担保追偿纠纷一案。
（二）、本案基本情况
原告：江苏琼花高科技股份有限公司
被告：江苏琼花集团有限公司
目前，公司共发现琼花集团实际控制人利用本公司公章，未经董事会与股东大会授权，在公司其他董事、监事、高管均不知情的情况下擅自以公司名义违规对控股股东琼花集团借款4,860万元提供担保，其中违规对琼花集团向黄厚实借款800万元提供担保，黄厚实向扬州市中级人民法院提起诉讼，冻结公司主要银行账号，严重影响公司的生产经营。
（三）、诉讼请求
1、判令被告赔偿原告损失800万元；
2、诉讼费用由被告承担。
（四）、诉讼阶段
尚未开庭。
（五）、其他事项
经扬州市邗江区人民法院审查，裁定如下：冻结被告江苏琼花集团有限公司的银行存款1000万元，或查封其等值资产。
二、本次起诉的影响及以后措施
公司一贯坚持采取各种措施，包括采用法律手段解决公司实际控制人以公司名义违规担保的问题。因本案尚在起诉阶段，所有目前无法估计本次起诉对公司产生的具体影响。公司将根据违规担保事件的进展情况，继续采取一系列的维权行动，以维护公司和股东利益。
三、备查文件
扬州市邗江区人民法院（2009）扬邗民二初字第70号受理案件通知书和民事裁定书。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－008
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届董事会第十七次临时会议的通知于2009年1月14日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年1月21日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事8名，董事于在青先生因故未能亲自出席会议，委托董事嵇雪松先生代为表决，公司2名监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》。
会议决定将技术开发中心改造项目投资总额由原1,589万元调整为1,045.25万元。
详细内容见本公告当日刊登的《关于调整募集资金项目投资和将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，该议案需提交公司2009年第1次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》。
会议决定将高分子透明导电材料技术改造项目投资总额由原7,433万元调整为4,562.33万元，其中固定资产投资4,062.33万元，铺底流动资金500万元，固定资产投资4,062.33万元为募集资金投入，铺底流动资金500万元为自有资金投入。
详细内容见本公告当日刊登的《关于调整募集资金项目投资和将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，该议案需提交公司2009年第1次临时股东大会审议。
三、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
会议决定将募集资金项目部分节余资金1,228.40万元永久补充流动资金。详细内容见本公告当日刊登的《关于调整募集资金项目投资和将节余募集资金永久补充流动资金的公告》，该议案需提交公司2009年第1次临时股东大会审议。
四、会议以9票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开2009年度第1次临时股东大会的议案》。
会议决定于2009年2月9日召开2009年度第1次临时股东大会。详细内容见本公告当日刊登的《关于召开2009年度第1次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－009
江苏琼花高科技股份有限公司
关于调整募集资金项目投资
和将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第二届董事会第十七次临时会议审议通过，拟调整技术开发中心改造项目（以下简称“技术中心项目”）、高分子透明导电材料技术改造项目（以下简称“高分子项目”） 2个项目的募集资金投资金额，同时拟将部分节余募集资金用于永久补充流动资金，上述事项仍需经2009年2月9日召开的2009年第1次临时股东大会通过后方可实施。
一、将技术中心项目投资金额由原1,589万元调整为1,045.25万元
（一）技术中心项目原计划投资概述
技术中心项目原计划募集资金投资总额1,589万元，其中：固定资产投资1,562万元，铺底流动资金27万元。项目内容为：建设技术中心大楼，新增塑料加工试验工作站等进口设备，不断研究开发出有市场前景、有竞争力的新产品、新工艺、新技术，积极搞好引进技术的消化、吸收和创新，充分利用先进技术成果进行应用开发，形成有自主知识产权的主导产品和核心技术。
（二）目前技术中心项目实施情况和调整原因
1、实施情况
截止2008年12月31日，该项目募集资金共投入1,045.25万元。技术中心项目已采购进口实验仪器、挤出生产线等试验设备，该项目已具备一定的技术含量，项目可作为公司专门的技术创新和新产品研发机构，该项目若有后续投入将由公司自有资金解决。
2、调整原因
（1）公司厂区内有空闲房屋满足技术开发中心项目的实施需求，因此公司将该项目的进口实验仪器、试验设备、人员安置在公司原空闲房屋内，取消另行建设技术中心大楼的计划，因此，土建工程投资相应减少。
（2）公司向国内外厂家采购性价比高的试验仪器、试验设备，节约了部分投资成本。
二、将高分子项目投资金额由原7,433万元调整为4,562.33万元
（一）高分子项目原计划投资概述
高分子项目原计划募集资金投资总额7,433万元，其中：固定资产投资6,912.1万元，铺底流动资金520.5万元。项目内容为：通过引进磁控溅射镀膜生产线及配套设备共三台套，生产透明导电膜，实现对进口产品的替代。
（二）目前高分子项目实施的情况和调整原因
1、实施情况
截止2008年12月31日，该项目募集资金共投入4,062.33万元，主要用于机器设备及辅助设备的采购。该项目目前已投产运营，公司拟不再继续投资。该项目达产后正常年销售收入6,152.57万元，利润总额903.47万元，税后利润677.60万元。
2、调整原因
（1）为降低厂房、公用工程等工程费用，充分利用已有的厂房和公用工程等设施，土建工程投资相应减少。
（2）公司采购性价比较高的设备，对部分工艺、设备的选择进行了调整；且近几年设备技术更新速度加快，设备采购价格有所下降，节约了部分投资成本。
（3）由于目前该项目产品市场上低端产品竞争混乱，且受全球经济危机的影响，产品需求增长速度明显减缓。
（4）近几年公司投资智能卡基材、超薄PVC、超透PVC等项目，流动资金需求增加，受银行信贷缩减及银行主要账号被冻结的影响，公司流动资金周转难度加大，若再继续投资明显不会产生效益，公司有必要缩减该项目投资规模。
三、将节余募集资金万元用于永久补充流动资金
（一）公司募集资金使用情况
1、实际募集资金净额
2004年6月3日，经中国证监会批准，公司发行了3,000万A股，发行价格为人民币7.32元，扣除相关费用后实际募集资金净额为20,333.20万元。
2、募集资金使用情况
截止2008年12月31日，募集资金投入总计为18,957.08万元，手续费支出1.87 万元，募集资金利息收入655.49万元，剩余募集资金2,029.74万元。募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 节余资金 |
| 1 | 引进关键设备生产智能卡基材技术改造 | 7,834.00 | 7,834.00 | 0.00 |
| 2 | 技术开发中心改造 | 1,589.00 | 1,045.25 | 543.75 |
| 3 | 新型环保PPC包装材料技术改造 | 2,968.00 | 2,968.00 | 0.00 |
| 4 | 高分子透明导电材料技术改造 | 7,433.00 | 4,062.33 | 3,370.67 |
| 5 | 超薄PVC特种包装片材技术改造 | 3,047.50 | 3,047.50 | 0.00 |
| 加：利息收入 | - | - | 655.49 | |
| 减：手续费支出 | - | - | 1.87 | |
| 减：计划募集资金总投入超出实际募集资金净额部分 | 2,538.30 | - | 2,538.30注 | |
| 合 计 | 20,333.20 | 18,957.08 | 2,029.74 | |
注：公司原计划募集资金投资总额为22,871.50万元，而实际募集资金净额为20,333.20万元，计划募集资金总投入超出实际募集资金净额2,538.30万元。
（二）募集资金项目节余的主要原因
1、公司取消了另行建设技术中心大楼的计划，土建工程投资相应减少；且由于采购性价比较高的试验仪器、试验设备，固定资产投资减少。
2、公司取消了建设高分子项目厂房和公用工程的计划，土建工程投资相应减少；公司对部分工艺、设备的选择进行了调整，节约了设备采购费用；此外，由于近几年高分子透明导电材料的设备技术更新，设备采购价格有所下降。
（三）关于将节余募集资金补充流动资金的计划
由于公司主要银行账号先后被冻结，目前公司流动资金紧张，严重影响公司正常的生产经营，公司拟将部分节余募集资金1,228.40万元用于永久补充流动资金，主要用于支付到期材料款、银行贷款利息、电费和员工工资。
四、公司独立董事的意见
1、调整高分子透明导电材料技术改造、技术开发中心改造两个项目的投资金额，是公司根据市场情况和募集资金项目实际建设情况后经慎重考虑做出的决定，可防范募集资金的投资风险，符合公司和全体投资者的利益，没有损害中小投资者的利益，且本次调整募集资金项目投资金额的程序符合相关法律法规的规定。为此，我们同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额，并同意将上述两个调整募集资金项目投资的议案提交公司二○○九年度第一次临时股东大会审议。
2、根据公司募集资金投资情况，公司在募投项目已经全部投产的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营所需的流动资金，一方面可解决生产经营流动资金不足，解决公司目前面临最困难的问题，另一方面可节约公司财务费用，提高资金利用率，符合公司和全体投资者的利益，没有损害中小投资者的利益，为此，我们同意公司将部分节余募集资金1,228.4万元用于永久补充公司流动资金，并同意将该议案提交公司二○○九年度第一次临时股东大会审议。
五、监事会的意见
1、监事会认为调整技术开发中心改造、高分子透明导电材料技术改造两个项目的投资金额，是公司根据市场实际情况和项目实际建设情况后经慎重考虑做出的决定，有利于防范募集资金的投资风险，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额。
2、此次将部分节余募集资金1,228.4万元永久补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金利用率。因此，同意公司将节余募集资金部分用于永久补充公司流动资金。
六、关于上述议案的批准和实施
上述两个调整募集资金项目投资和将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十七次临时会议审议通过。
根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，上述议案尚需提交公司2009年度第1次临时股东大会审议通过方可实施。
七、备查文件
1.《第三届董事会第十七次临时会议决议》；
2.《第三届监事会第八次会议决议》；
3.《独立董事关于调整募集资金项目投资及将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4．《监事会关于调整募集资金项目投资及将节余募集资金永久补充流动资金的意见》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－010
江苏琼花高科技股份有限公司关于召开
二○○九年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议基本情况
1.会议召集人：公司董事会
2.会议日期：2009年2月9日上午10:00
3.会议地点：公司一楼会议室
4.会议方式：现场
二、会议审议事项
1、审议《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》；
2、审议《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》；
3、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
4、审议《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请1500万元综合授信提供担保的议案》，该议案已经2008年12月17日召开的公司第三届董事会第十五次临时会议审议通过。
三、会议出席对象
1.公司董事、监事、高级管理人员；
2.截止2009年2月4日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司所有股东；
因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人参加，代理人可以不是公司股东。
3.公司聘请的律师和相关工作人员。
四、会议登记方法
法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；
社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；
异地股东可以用信函和传真方式登记；
登记时间：2009年2月5日－6日（上午9:00—11:30，下午2:00—5:00）；
会上若有股东发言，请于2009年2月6日下午5:00前，将发言提纲提交公司证券部。
五、其他
1.联系办法
公司地址：江苏省扬州市邗江区杭集镇曙光路
邮 编：225111
联 系 人：于 静
联系电话：0514-87270833，0514-87271301-8210
传 真：0514-87270939
2.会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。
六、备查文件
1.公司第三届董事会第十五次临时会议决议及公告；
2.公司第三届董事会第十七次临时会议决议及公告。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席江苏琼花高科技股份有限公司二○○九年度第一次临时股东大会，并对以下议案行使表决权。
1、审议《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
2、审议《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
3、审议《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
（同意 ，反对 ，弃权 ）
4、审议《公司关于为控股子公司扬州威亨塑胶有限公司申请1500万元综合授信提供担保的议案》。
（同意 ，反对 ，弃权 ）
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东账户： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－011
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第八次会议的通知于2009年1月14日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年1月21日在公司会议室召开。应参与表决监事3人，实参与表决监事2人，监事苏阳先生因公出差，委托监事吴义和先生代为表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整技术开发中心改造项目投资的议案》。
2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整高分子透明导电材料技术改造项目投资的议案》。
3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。
同时，监事会对上述三个议案发表如下意见：
（1）监事会认为调整技术开发中心改造、高分子透明导电材料技术改造两个项目的投资金额，是公司根据市场实际情况和项目实际建设情况后经慎重考虑做出的决定，有利于防范募集资金的投资风险，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司调整上述两个募集资金项目的投资金额。
（2）此次将节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金利用率。因此，同意公司将节余募集资金1,228.4万元用于永久补充公司流动资金。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○○九年一月二十三日