上海氯碱化工股份有限公司董事会于2009年1月22日以通讯表决方式召开六届十五次临时会议，对相关议案进行审议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的议定事项合法有效，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
一、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于变更氯碱公司经营范围的议案》；
本公司从发展战略持续推进和进一步巩固化工区主战场地位的角度出发，为了追求本公司经济效益最大化，已将华胜公司设立为本公司的分支机构。由于本公司的经营范围不能完全覆盖原华胜公司的经营范围，因此，公司董事会决定增加本公司的经营范围，将原华胜公司经营范围中的相关内容纳入其中，旨在更有利于本公司的发展。本公司经营范围变更为：
烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、化物运输，自有设备租赁，仓储。销售自产产品及与自产产品同类的商品；与自产产品同类的商品的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖），并提供相关配套服务。
以上议案还需提交股东大会审议。
二、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修改氯碱〈公司章程〉的议案》；
本公司将华胜公司设立为分支机构后，增加了本公司的经营范围。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本公司董事会决定将《公司章程》第十三条公司经营范围修改为：
生产烧碱、氯、氢、氟和聚氯乙烯系列化工原料及加工产品；化工机械设备、生产用化学品、原辅材料、包装材料、化物运输，自有设备租赁，仓储。销售自产产品及与自产产品同类的商品；与自产产品同类的商品的进出口、批发、佣金代理（不含拍卖），并提供相关配套服务。以上经营范围涉及配额许可证管理、危险化学品管理及专项规定管理的商品按照国家有关规定办理，涉及许可经营的凭许可证经营。
以上经营范围包括承办中外合资经营、合作生产以及“三来一补”业务。
以上议案还需提交股东大会审议。
三、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案》；
拜耳(上海)聚合物有限公司成立于2001年9月24日，由拜耳（中国）有限公司和本公司共同发起组建，总投资56,430万美元，注册资本18,810万美元，其中拜耳（中国）有限公司以美元出资16,929万美元，占总股本的90%，本公司先后七次以人民币出资15,457.19万元（折1,881万美元），占总股本的10%。经营范围涉及生产、销售聚碳酸酯、双酚A及其他聚合物掺混料等。本公司从战略发展的角度出发，拟转让所持拜耳（上海）聚合物有限公司10%股权。
截止评估基准日2008年9月30日，经上海东洲资产评估有限公司整体资产评估，上海国姿委备案，该公司总资产459,301.63万元，总负债为384,616.86万元，所有者权益74,684.77万元。本公司将以高于投资成本价格在上海联合产权交易所公开挂牌，最终按实际成交价执行。待挂牌成交后，根据产权交易合同的相关约定，受让方履行付款义务。
完成本次股权转让，不仅能够收回本公司投资成本，增加现金流量，能集聚到化工区主战场的项目建设，而且还有利于本公司偿还贷款，降低财务费用，改善资金结构。
本次交易采取在产权交易所公开挂牌竞标的方式，交易公开、公正、公平，交易价格合理，符合本公司利益，不会使本公司在独立经营方面受到影响。
以上议案还需提交股东大会审议。
四、以9票同意、0票反对、0票弃权，一致决定于2009年2月12日下午2：30召开2009年度第一次临时股东大会。
（一）会议的议题
1、审议《关于取消上海天原华胜化工有限公司独立法人资格并设立为分支机构的议案》(该议案已于2008年11月10日经公司董事会六届十四次临时会议审议通过)；
2、审议《关于变更氯碱公司经营范围的议案》；
3、审议《关于修改氯碱〈公司章程〉的议案》；
4、审议《关于转让所持拜耳(上海)聚合物有限公司10%股权的议案》。
（二）会议地点
上海浦东华融大厦16楼会议室
地址：浦东南路1271号 公交线路：01、82、130、583、584、783、791、796、961、938、977、985、995、隧道三线、隧道四线、泰高线、地铁2、4、6号线
（三）出席会议人员
1、截止2009年2月2日收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的A股股东和2009年2月5日在册的B股股东（B股最后交易日为2009年2月2日）；
2、股东授权委托的代理人；
3、公司董事、监事、高级管理人员、公司律师及有关人员。
（四）出席会议登记
1、股东在2009年2月5日至2月9日可以以传真或邮寄方式登记，邮寄登记以收到日邮戳为准。
2、公司于2009年2月9日在上海浦东华融大厦设立现场登记点，登记时间为上午9：00~11：30，下午1：00~3：00。
3、登记内容：股东名称、股票账号、持股数、身份证号、电话（传真）、地址、邮编。
（五）注意事项
1、会期半天，不发任何礼品，股东参加大会的食宿费、交通费自理；
2、股东需要发言的在登记时说明，以便安排；
3、股东委托代理人出席会议的，须出示授权委托书（见附件1）；
4、本公告所指的时间均为北京时间；
5、本公司设立的股东大会秘书处负责股东咨询。
股东大会秘书处地址：上海浦东华融大厦（浦东南路1271号17楼）
电话：021-58829587 传真：021-58821313 联系人：张志清 邮编：200122
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司董事会
二OO九年一月二十三日
附件1
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海氯碱化工股份有限公司2009年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名／盖章：
委托人身份证号／法人资格证号：
委托人持有股数： 委托人股票账户：
签署日期： 年 月 日
证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2009-003
上海氯碱化工股份有限公司董事会六届十五次临时会议决议
暨召开2009年度第一次临时股东大会的公告