上海丰华（集团）股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议没有否决或修改提案的情况
2、本次会议没有新增临时提案提交大会审议和表决。
一、会议召开和出席情况
上海丰华（集团）股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日下午1时在江天宾馆会议室举行，会议由公司董事会召集，公司董事长王红梅女士主持本次会议。出席会议的股东及股东代理人共18人，代表股份 44434247股，占公司总股本188020508股的23.63%；会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会经现场投票表决通过了以下议案：
1、增补蔡少斌先生为公司第五届董事会董事
同意的股权数为44434247股，占出席会议有表决权股数的100 %；反对的股数为0股；弃权的股数为0股；
2、增补李杰先生为公司第五届董事会董事
同意的股权数为44434247股，占出席会议有表决权股数的100 %；反对的股数为0股；弃权的股数为0股；
三、律师见证情况
本次股东大会由华诚律师事务所指派徐兆宏律师对会议予以见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年1月23日
证券代码：600615 证券简称：丰华股份 公告编号：临2009－05
上海丰华（集团）股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司第五届董事会第十九次会议于2009年1月12日以电子邮件的方式发出通知，2009年1月22日下午以通讯方式召开。会议应到董事9人，实际参加会议的
董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面和传真表决方式一致通过了以下决议：
1、关于选举蔡少斌先生为公司董事长的议案
公司董事长王红梅女士因工作变动，向公司董事会提出了辞去董事、董事长职务，公司董事会选举蔡少斌先生为公司董事长（简历附后）。
2、关于调整董事会专门委员会组成人员的议案
因公司董事长王红梅女士、董事邬玮先生不再担任公司董事，导致董事会专门委员会组成人员的空缺，本次董事会对公司董事会专门委员会进行调整：王红梅女士不再担任战略委员会主任委员和提名委员会委员，邬玮先生、张瑞萍女士不再担任战略委员会委员，增补选举蔡少斌先生为战略委员会主任委员和提名委员会委员，增补选举陶林先生、李杰先生为战略委员会委员。
调整后的各专门委员会委员名单如下：
（1）董事会战略委员会：
主任委员：蔡少斌
委员：陶林、李杰、梁建忠、徐立坚
（2）董事会审计委员会：
主任委员：梁建忠
委员：黄小红、徐立坚
（3）董事会提名委员会：
主任委员：张朝新
委员：蔡少斌（兼）、梁建忠
（4）董事会薪酬与考核委员会：
主任委员：徐立坚
委员：王雨、张朝新
3、关于聘任李卫先生为公司财务总监的议案
因工作原因，公司财务总监夏向龙先生向公司提交了关于辞去公司财务总监的报告，经公司总经理提名，聘任李卫先生为公司财务总监（简历附后）。
特此公告
上海丰华（集团）股份有限公司董事会
2009年1月23日
蔡少斌先生、李卫先生简历
蔡少斌先生，45岁，中欧商学院EMBA在读，2008年4月加盟沿海集团，现任沿海商业地产集团总裁，沿海绿色家园有限公司执行董事。在加盟沿海集团以前，蔡先生担任中国建筑第七工程局集团公司总经理，他拥有20多年房产开发和工程建造经验，蔡先生是教授级高级工程师、国家一级注册建造师，2007年被评为河南省10大管理英才。
李卫先生：52岁，大专，会计师，曾任福建新世纪房地产开发有限公司财务部经理，福州鑫远城市桥梁有限公司财务总监，沿海绿色家园发展（武汉）有限公司总经理助理。