山东鲁信高新技术产业股份有限公司
重大事项进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特别提示：
1、 因山东省高新技术投资有限公司投资项目较多，审计、评估的工作量较大，公司能否在2009年2月底前完成审计、评估工作，并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性，因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。
2、 公司将严格按照有关法律法规及中国证监会的相关规定，做好审计、评估及盈利预测等相关工作，继续推进公司的重大资产重组工作。
2008年9月1日，本公司六届六次董事会审议通过了“关于发行股份购买资产方案”的相关预案，并于2008年9月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关内容。
目前，根据公司与山东省鲁信投资控股集团有限公司签署的附生效条件的《发行股份购买资产协议书》，对拟购买资产（即山东省高新技术投资有限公司100%的股权）的审计、评估基准日定为2008年12月31日，目前审计、评估工作正在紧张有序地进行。
因山东省高新技术投资有限公司投资项目较多，审计、评估的工作量较大，公司能否在2009年2月底前完成审计、评估工作，并获得山东省国有资产监督管理委员会对评估结果的核准具有不确定性，因此公司能否在规定的时间内发出召开股东大会的通知也存在不确定性。
公司将严格按照有关法律法规及中国证监会的相关规定，做好审计、评估及盈利预测等相关工作，继续推进公司的重大资产重组工作。
特此公告。
山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会
2009年1月22日