亿阳信通股份有限公司
2008年业绩预减公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，公司2008年1月1日至2008年12月31日业绩（归属于上市公司股东的净利润）预计较2007年下降35%左右。
3、业绩预告是否经注册会计师预审计：否。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润：125,109,852.12元
2、基本每股收益：按2007年度分配方案实施后，摊薄每股收益为0.36元。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，由于雪灾、地震等自然灾害的影响，特别是奥运会期间封网，致使公司部分项目的验收进度受到一定影响，导致部分项目收入及利润不能在报告期内及时确认。
2、报告期内，我国电信运营商开始又一轮的重组，并且进入实施阶段。市场的变化、客户的变化等，使2008年部分项目签约延后，对公司报告期内的收入和利润产生一定影响。
3、由于国际金融危机、经济衰退已经对我国实体经济产生了影响，对公司的经营也带来了一定的影响，致使公司收入、利润同比下降。
四、风险提示
公司2008年度经营业绩的最终数据以会计师事务所出具的审计报告为准，并将在公司2008年年度报告中予以披露。公司将严格遵守2006年股权分置改革的有关承诺（请见《亿阳信通股权分置改革说明书》，www.sse.com.cn），敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2009年1月22日
证券代码：600289 股票简称：亿阳信通 公告编号：临2009－005
亿阳信通股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
亿阳信通股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2009年1月22日以通讯方式召开。2009年1月15日公司以书面、E-Mail和电话方式向全体董事、监事发出了召开董事会会议的通知。本次应参加会议的董事15人，实际参加会议的董事15人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下决议：
一、以全票同意通过了《关于公司高管人员变动的议案》
公司副总裁何永庆先生由于工作原因，不再担任副总裁一职。
本公司5位独立董事张跃先生、徐斌先生、邵太良先生、张晓明先生、吕启明先生就此次高管人员变动事项发表独立意见，认为：上述议案的审议、表决程序、内容符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
特此公告。
亿阳信通股份有限公司董事会
2009年1月22日