百大集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 本次会议无否决或修改议案的情况；
2、 本次会议无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日在杭州大酒店八楼会议室召开。公司总股本376,240,316股，参加表决的股东及授权代表7人，代表229,315,495股，占公司总股本的60.95%。
公司董事长陈夏鑫先生主持会议，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，浙江天册律师事务所王秋潮律师出席会议见证，并出具了法律意见书，会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
1、审议通过公司《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》，选举陈劲先生为公司第六届董事会独立董事，任期为2009年1月22日——2011年5月20日。
投票结果：同意股数229,315,495股，占出席会议有表决权总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
表决结果：由于《关于提名陈劲为公司第六届董事会独立董事候选人的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
2、审议通过公司《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》，选举徐刚先生为公司第六届董事会董事，任期为2009年1月22日——2011年5月20日。
投票结果：同意股数229,315,495股，占出席会议有表决权总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
表决结果：由于《关于提名徐刚为公司第六届董事会董事候选人的提案》经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，根据有关规定，该议案获得通过。
三、律师见证情况
浙江天册律师事务所王秋潮律师出席了本次股东大会，进行了现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；作出的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、公司2009年1月6日在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的召开2009年第一次临时股东大会的通知。
2、经与会董事和记录人签字确认的2009年第一次临时股东大会决议。
3、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年1月23日
股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2009-006
百大集团股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
百大集团股份有限公司第六届董事会第五次会议于2009年1月22日在杭州大酒店八楼会议室召开，本次会议应参加表决9人，实际参加表决9人。会议符合法定人数和程序，并审议通过如下决议：
1、审议通过《关于选举董事长的议案》，同意陈夏鑫先生辞去董事长职务，选举徐刚先生为公司董事长。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、经董事长提名，董事会讨论，选举徐刚先生、陈劲先生为董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举徐刚先生、陈劲先生为董事会战略决策委员会委员，选举徐刚先生为董事会战略决策委员会主席。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、经董事会提名委员会提名，董事会讨论，选举陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会委员，同时选举陈劲先生为董事会薪酬与考核委员会主席。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
百大集团股份有限公司董事会
2009年1月23日