甘肃莫高实业发展股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
甘肃莫高实业发展股份有限公司（以下简称公司）2009年第一次临时股东大会于2009年1月22日下午在甘肃省兰州市庆阳路169号陇鑫大厦15层公司会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共54人，代表公司有表决权股份57,090,859股，占公司总股本的32.00%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表公司有表决权股份50,383,320股，占公司总股本的28.24%；参加网络投票的股东50人，代表公司有表决权股份6,707,539股，占公司总股本的3.76%。公司董事、监事及管理层人员列席了会议。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。会议由董事长赵国柱先生主持。
二、提案审议情况
《关于公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
表决结果：同意票56,555,061股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.06%，反对票436,198股，弃权票99,600股。
三、律师见证情况
本次会议由甘肃久铭律师事务所 刘顺仙 律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规和公司章程的规定，出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会表决程序均合法有效。
四、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议。
2、2009年第一次临时股东大会会议记录。
3、甘肃久铭律师事务所关于公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月二十三日
证券代码：600543 证券简称：莫高股份 公告编号：临2009-07
甘肃莫高实业发展股份有限公司
2008年度业绩预增公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日。
2、业绩预告情况：同向大幅上升
经公司财务部门初步测算，预计公司2008年度净利润较上年同期相比增长70%以上。
3、本次预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：28,584,726.94元。
2、每股收益：0.2065元。
三、业绩预增原因
公司葡萄酒产业有较大增长，其他产业稳定增长。
四、其他相关说明
具体财务数据将在公司2008年度报告中予以披露。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月二十三日