青海贤成矿业股份有限公司第四届
董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2009年1月21日下午在公司会议室召开第四届董事会第十五次会议。本次会议应到董事9人,实际到会董事7人。公司董事黄志文先生因公务出差不能亲自出席本次会议，书面委托董事王彬先生出席本次会议并代为行使表决权；独立董事王汉齐先生因公务出差不能亲自出席本次会议，书面委托独立董事裴永红女士出席本次会议并代为行使表决权。公司监事会主席及部分高管出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会董事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：
一、审议通过本董事会《2008 年度董事会工作报告》
表决情况：票赞成，票反对，票弃权。
本议案须提交公司2008年年度股东大会审议，公司2008年年度股东大会召开日期及议案另行开会商议。
二、审议通过公司《2008 年度总经理工作报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过公司《2008年年度报告》及其《摘要》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
四、审议通过公司《2008 年度财务决算》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
五、审议通过公司《关于2008年度利润分配的议案》
表决情况：9票赞成，0票反对，9票弃权。
经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计，报告期内公司利润总额为12,265.21万元，归属于上市公司股东的净利润11,819.04万元。因本公司累计未分配利润仍为较大负值，故本年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增。本利润分配事项需提交公司2008年度股东大会审议。
六、审议通过公司《独立董事2008年度述职报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交二○○八年年度股东大会审议。
七、审议通过《董事会关于公司内部控制的自我评估报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过公司《2008年度履行社会责任报告》
表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2009年1月21日
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号2009-06
青海贤成矿业股份有限公司
第四届监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
我公司于2009年1月21日下午在公司会议室召开第四届监事会审议公司2008年度报告及相关事项。本次会议应到监事3人,实际到会并参与表决3人。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，所形成决议合法有效。
经与会监事认真审议及表决，本次会议形成决议如下：
一、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《公司2008 年度监事会工作报告》。
二、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《公司2008 年年度报告》及《摘要》。
三、以3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议并通过了《公司2008 年度财务决算报告》。
四、公司监事会对公司2008 年年度报告提出书面审核意见如下：
1、2008 年年报编制和审议程序符合各项法律法规及上交所《上市规则》、《公司章程》和其他公司内部管理制度的规定；
2、2008 年年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；
3、本次年报编制和审计的过程中，公司独立董事、审计与考核委员会根据《审计与考核委员会年报工作规则》和《独立董事年报工作制度》履行了其职责；
4、公司董事会根据相关的规定，对本次年报、《审计报告》及其他相关事项进行了审议、表决，所形成的决议合法有效；
5、本次年报编制、审计过程中，公司有关人员及武汉众环会计师事务所参与审计人员均能遵守公司信息管理制度和保密制度，在年报编制和审计过程中未出现泄露相关信息的现象。
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司
监事会
2009年1月21日
证券代码：600381 证券简称：ST贤成 公告编号：2009-07
青海贤成矿业股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为15,319,200股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年2月5日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年11月6日经相关股东会议通过，以2006年11月23日作为股权登记日实施，于2006年11月27日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案安排追加对价情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排。
3、追加对价执行情况：
公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
(一)自2006年11月27日起,在十二个月内不得上市交易或者转让；
(二)自2007年11月27日起,出售股份数量占股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
上述承诺履行良好。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 西宁大十字百货商店有限公司 | 15,236,000 | 4.97 | 2007年11月29日 | 限售期满 | 15,236,000 | 0 | 0 |
| 青海滨海投资有限公司 | 2,028,000 | 0.66 | 2007年12月19日 | 限售期满 | 2,028,000 | 0 | 0 |
| 西宁特殊钢（集团）有限公司 | 1,430,000 | 0.47 | 2007年12月19日 | 限售期满 | 1,430,000 | 0 | 0 |
| 青海华荣轻纺物资有限公司 | 598,000 | 0.20 | 2007年12月19日 | 限售期满 | 598,000 | 0 | 0 |
| 西宁市国新投资控股有限公司 | 175,708,000 | 57.35 | 2007年12月19日 | 限售期满 | 15,319,200 | 55,435,520 | 18.09 |
| 2007年12月19日 | 协议转让 | 15,500,000 | |||||
| 2007年12月19日 | 协议转让 | 15,500,000 | |||||
| 2008-1-21 | 协议转让 | 15,500,000 | |||||
| 2008-3-26 | 协议转让 | 20,000,000 | |||||
| 2008-4-24 | 协议转让 | 23,134,080 | |||||
| 2008-7-15 | 协议转让 | 15,319,200 | |||||
| 张寿清 | 0 | 0 | 2007年12月19日 | 协议受让 | 15,500,000 | 30,819,200 | 10.05 |
| 2008-7-15 | 协议受让 | 15,319,200 | |||||
| 吕永和 | 0 | 0 | 2007年12月19日 | 协议受让 | 15,500,000 | 15,500,000 | 5.05 |
| 杨启夫 | 0 | 0 | 2008-1-21 | 协议受让 | 15,500,000 | 15,500,000 | 5.05 |
| 上海国际信托有限公司 | 0 | 0 | 2008-3-26 | 协议受让 | 20,000,000 | 20,000,000 | 6.528 |
| 朱蕾蕾 | 0 | 0 | 2008-4-24 | 协议受让 | 23,134,080 | 23,134,080 | 7.55 |
原股东所持有限售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份转让而发生变化。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构：中原证券股份有限公司,保荐机构核查意见为：
1、公司本次限售股份上市流通符合相关法律、法规和交易所的规定；
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺；
3、保荐机构和保荐代表人同意公司本次限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为15,319,200股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月5日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 张寿清 | 30,819,200 | 10.05 | 15,319,200 | 15,500,000 |
| 合计 | - | 15,319,200 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
根据公司股改说明书（修订稿），本次安排上市的应为西宁市国新投资控股有限公司所持15,319,200股有限售条件的流通股。2008年7月9日，西宁市国新投资控股有限公司通过协议转让的形式向自然人张寿清转让了该等股份，所以本次安排上市的为自然人张寿清所持的该等股份。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
(1)西宁大十字百货商店有限公司持有的15,236,000股有限售条件的流通股于2007年11月29日上市流通
(2)西宁市国新投资控股有限公司持有的15,319,200股、青海滨海投资有限公司持有的2，028，000股、西宁特殊钢（集团）有限责任公司持有的1，430，000股和青海华荣轻纺物资有限公司持有的598，000股于2007年12月19日上市流通
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 55,435,520 | 0 | 55,435,520 | |
| 4、境内自然人持有股份 | 104,953,280 | -15,319,200 | 89,634,080 | |
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 160,388,800 | -15,319,200 | 145,069,600 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 145,995,200 | 15,319,200 | 161,314,400 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 145,995,200 | 15,319,200 | 161,314,400 | |
| 股份总额 | 306,384,000 | 306,384,000 |
特此公告。
青海贤成矿业股份有限公司董事会
日期：2009年1月22日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书