山东新华锦国际股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
暨关于召开2009年第一次临时股东会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东新华锦国际股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年1月 16日以通讯方式发出会议通知，并于2009年1月22日以通讯召开第八届董事会第十二次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议：
一、通过《关于为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司拟向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度，用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款和贸易融资额度提供信用担保。
公司独立董事权锡鉴、于珊发表独立意见：盈商公司属于公司全资子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于公司全资子公司盈商公司国际贸易业务开展，不会损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
二、通过《关于为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
公司控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司拟向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度，用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款和贸易融资额度提供信用担保。
公司独立董事权锡鉴、于珊发表独立意见：锦丰公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于公司控股子公司锦丰公司国际贸易业务开展，不会损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
三、通过《关于为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400万元人民币短期流动资金贷款，及3600万人民币贸易融资额度提供担保的议案》，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司拟向中国银行申请1400万元人民币短期流动资金贷款，及3600万人民币贸易融资额度用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款提供信用担保。
公司独立董事权锡鉴、于珊发表独立意见：锦宜公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于公司控股子公司锦宜公司国际贸易业务开展，不会损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
四、通过《关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》，同意提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
公司控股子公司新华锦集团山东锦茂进出口有限公司拟向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度，用于公司对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述贸易融资额度提供信用担保。
公司独立董事权锡鉴、于珊发表独立意见：锦茂公司属于公司控股子公司，该担保符合公司对外担保制度的规定，有利于公司控股子公司锦茂公司国际贸易业务开展，不会损害中小股东的利益。同意将该议案提交公司股东大会审议。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
五、通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》，决定于2009年2月7日下午3点召开公司2009年第一次临时股东大会。
公司决定于2009年2月7日召开公司2009年第一次临时股东大会，具体事项如下：
1、会议召集人、时间、地点和召开方式
（1）会议召集人：公司董事会
（2）会议时间：2009年2月7日下午3点
（3）会议地点：青岛丽晶大酒店会议室
（4）会议召开方式：现场表决
2、会议审议议题：
（1）《关于为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（2）《关于为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（3）《关于为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400万元人民币短期流动资金贷款，及3600万人民币贸易融资额度提供担保的议案》。
（4）《关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度提供担保的议案》
3、会议出席人员
（1）截止2009年2月2日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其合法代表人。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记办法
（1）登记时间：2009年2月6日9：00-17：00以及2009年2月7日14：00-15：00。
（2）登记方式：
A、法人股股东持法人营业执照副本复印件、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证(原件)办理登记手续；个人股东持本人身份证(原件)、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人需持本人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人的股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。
B、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，过时不予登记。
（3）会议登记联系方式：
电话: 0532-85967622
传真: 0532-85877680
联系人:黄柳
5、会议费用
会期半天，与会股东的交通、通讯、食宿费用自理。
（表决结果：同意6 票,反对0 票,弃权0票）
山东新华锦国际股份有限公司董事会
二〇〇九年一月二十二日
附件：授权委托书
授 权 委 托 书
兹授权委托 先生（女士）出席山东新华锦国际股份有限公司临时股东大会，代表本人（单位）行使表决权。
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
证券简称：新华锦 证券代码：600735 公告编号：2009—003
山东新华锦国际股份有限公司
关于为控股子公司向中国银行申请流动资金
贷款、贸易融资额度提供信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司、新华锦集团山东锦丰纺织有限公司、新华锦集团山东锦宜纺织有限公司、新华锦集团山东锦茂进出口有限公司。
● 本次担保数量及累计为其担保数量：（1）为新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保； （2）为新华锦集团山东锦丰纺织有限公司向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度提供担保；（3）为新华锦集团山东锦宜纺织有限公司向中国银行申请1400万元人民币短期流动资金贷款，及3600万人民币贸易融资额度提供担保；（4）关于为新华锦集团山东锦茂进出口有限公司向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度提供担保。
● 本次担保无反担保。
● 对外担保累计数量为4.52亿元人民币。
● 对外担保逾期的累计数量为0。
一、担保情况概述
（1）公司全资子公司新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司拟向中国银行申请7250万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度，用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款和贸易融资额度提供信用担保。
被担任人名称：新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司
债权人名称：中国银行山东省分行
担保金额：9250万元人民币
（2）公司控股子公司新华锦集团山东锦丰纺织有限公司拟向中国银行申请3270万元人民币短期流动资金贷款，以及2000万元人民币贸易融资额度，用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款和贸易融资额度提供信用担保。
被担任人名称：新华锦集团山东锦丰纺织有限公司
债权人名称：中国银行山东省分行
担保金额：5270万元人民币
（3）公司控股子公司新华锦集团山东锦宜纺织有限公司拟向中国银行申请1400万元人民币短期流动资金贷款，及3600万人民币贸易融资额度用于公司业务拓展以及对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述流动资金贷款提供信用担保。
被担任人名称：新华锦集团山东锦宜纺织有限公司
债权人名称：中国银行山东省分行
担保金额：5000万元人民币
（4）公司控股子公司新华锦集团山东锦茂进出口有限公司拟向中国银行申请1400万元人民币贸易融资额度，用于公司对外开立信用证以及办理相关承兑汇票、打包、押汇等业务。现拟由公司为其申请上述贸易融资额度提供信用担保。
被担任人名称：新华锦集团山东锦茂进出口有限公司
债权人名称：中国银行山东省分行
担保金额：1400万元人民币
上述担保事项合计发生担保金额为2.092亿元人民币，已经经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（1）企业名称：新华锦集团山东盈商国际贸易有限公司
注册地:青岛市太平路51号
法定代表人：王立国
注册资本： 1200万元
经营范围：纺织品、针棉织品、服装、鞋帽、纺织原料（不含专营商品），机电、建材、畜产品的批发、零售；针纺制品、服装、工艺美术品（不含金饰品）的加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
基本财务情况：2007年营业收入39207.10万元；净利润394.60万元；净资产690.43万元。2008年1-9月份营业收入35014.39万元；净利润178.53万元；净资产868.96万元。
被担保人为公司的全资子公司。
（2）企业名称：新华锦集团山东锦丰纺织有限公司
注册地:青岛市太平路51号
法定代表人：王立国
注册资本： 1000万元
经营范围：纺织品、针棉织品、服装、纺织原料（不含专营），化工产品（不含化学危险品）、建筑材料、工艺美术品（不含金饰品）的批发、零售；仓储（不含化学危险品）；针纺织品、服装、工艺美术品（不含金银首饰）的加工；批准范围的自营和代理商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；对销贸易和转口贸易。
基本财务情况：2007年营业收入49827.20万元；净利润27.39万元；净资产2157.47万元。2008年1-9月份营业收入23381.22万元；净利润-212.14万元；净资产1945.33万元。
被担保人为公司的控股子公司。
（3）企业名称：新华锦集团山东锦宜纺织有限公司
注册地:青岛市海尔路63号
法定代表人：林宗昌
注册资本： 600万元
经营范围：纺织品、针棉织品、服装、建筑材料、化工产品（不含化学危险品）、工艺美术品（不含金银）的批发、零售；仓储（不含化学危险品）；针纺织品、服装、工艺美术品（不含金银首饰）的加工；批准范围的自营和代理商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。
基本财务情况：2007年营业收入62280.02万元；净利润407.63万元；净资产1980.50万元。2008年1-9月份营业收入76596.60万元；净利润-172.17万元；净资产1808.32万元。
被担保人为公司的控股子公司。
（4）企业名称：新华锦集团山东锦茂进出口有限公司
注册地: 山东省青岛市香港中路89号
法定代表人：张健
注册资本： 1500万元
经营范围：针纺织品、服装、机电产品、建筑材料、工艺美术品（不含金银饰品）、农副产品（不含专营）、矿产品（不含法律行政法规限制产品）、化工产品（不含化学危险品）的批发、零售；仓储服务（不含化学危险物品）；批准范围内的商品及技术的进出口业务，进料加工和“三来一补”业务；网络信息服务；针纺织品、服装、工艺美术品（不含金银首饰）的加工。
基本财务情况：2007年营业收入15156.45万元；净利润59.81万元；净资产4696.04万元。2008年1-9月份营业收入15330.69万元；净利润-190.24万元；净资产4505.80万元。
被担保人为公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：最高额保证担保
2、担保期限：一年
3、合计担保金额：2.092亿人民币
四、董事会意见
盈商公司为公司全资子公司，锦丰、锦宜、锦茂公司属于公司控股子公司，上述担保符合公司对外担保制度的规定；上述担保事宜有利于盈商、锦丰、锦宜、锦茂公司顺利获得业务发展所需要的银行贷款和贸易融资额度，有利于其国际贸易业务的开展。所以，同意公司为其提供担保。
由于公司为公司下属子公司提供的对外担保总额，已经超过最近一期经审计净资产的50%。所以，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，公司累计对外担保数量为4.52亿人民币，全部系为公司控股子公司提供担保，不存在逾期担保。
六、备查文件目录
1． 担保协议；
2．公司董事会决议；
3．盈商、锦丰、锦宜、锦茂公司最近一期的财务报表；
4．盈商、锦丰、锦宜、锦茂公司营业执照复印件；
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2009年1月22日