金地（集团）股份有限公司
关于更换第五届监事会职工代表监事的公告
本公司保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2009年1月21日接到金地（集团）股份有限公司工会工作委员会的通知（以下简称“工会委员会”），通知称该工会委员会于2009年1月21日召集了金地（集团）股份有限公司2009年第一次职工代表大会。会议应到职工代表50名，实到47名。以45票赞成、2票弃权，通过了以下议案：
1、《关于徐家俊先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务的议案》
因工作岗位变动的原因，徐家俊先生申请辞去公司第五届监事会职工代表监事职务。
公司监事会对徐家俊先生在任职期间的勤勉尽职表示敬佩和感谢。
2、《关于选举王勇先生为公司第五届监事会职工代表监事的议案》
王勇先生简历详见附件。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司监事会
二○○九年一月二十三日
附：王勇先生简历
王勇，男，1972年生，毕业于清华大学，工学硕士。1997年加入金地集团，历任金地置业公司副总经理，金地集团品牌管理部副总经理（主持工作），金地集团深圳地产公司营销总监、副总经理、总经理，现任金地集团经营管理部总经理。
股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2009-004
金地（集团）股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2009年1月20日发出召开第五届董事会第三次会议的通知，会议于2009年1月23日上午10：00在总部（深圳）第一会议室召开，同时在北京和上海以视频连线方式开设分会场。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司董事15人，其中独立董事麦建光和李绪富因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权；独立董事黄晶生因公务未能亲自出席会议，委托独立董事赵令欢出席会议并行使表决权。其他12名董事和独立董事均亲自出席会议。
经会议表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：
1、《关于集团总部组织结构调整的议案》
根据集团战略发展的需要，公司董事会同意公司将集团总部部门设置为：战略管理部、运营管理部、产品研发部、行政人事部、计划财务部、资本管理部、董事会办公室、审计法务部，共8个部门。
2、《关于郭国强先生申请辞去公司第五届董事会秘书职务的议案》
因工作岗位变动的原因，公司董事会同意郭国强先生辞去公司第五届董事会秘书职务的申请。
公司董事会对郭国强先生在任职期间的勤勉尽职和做出的卓越贡献表示敬佩和感谢。
3、《关于聘请徐家俊先生为公司第五届董事会秘书的议案》
经董事长凌克先生提名，公司董事会同意聘请徐家俊先生为公司第五届董事会秘书，任期截至2011年4月29日。
徐家俊先生简历请详见附件。
根据上海证券交易所的规则要求，在徐家俊先生取得董事会秘书资格培训证书前，公司董事会决定由公司董事、高级副总裁、财务总监黄俊灿先生代理董事会秘书一职。
4、《关于本公司受让上海中房置业股份有限公司持有上海金地经久房地产发展有限公司15%股权的议案》
鉴于本公司与“上海中房置业股份有限公司”（以下简称“中房公司”）合作开发“上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块”（以下分别简称为“90-2宗地块、90-3宗地块、90-4宗地块”）。双方已经成立了项目公司“上海金地经久房地产发展有限公司” ，项目公司注册本金1000万元，其中本公司出资850万元，持有项目公司85%股权，中房公司出资150万元，持有项目公司15%股权。
现90-3宗地块和90-4宗地块已经转入项目公司名下，为更有效地推进项目开发，提高项目运营效率，经与中房公司协商，董事会同意公司受让中房公司持有上海金地经久房地产发展有限公司15%股权，股权转让价格150万元。
5、《关于本公司控股子公司上海金地经久房地产发展有限公司受让上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗地块土地使用权及在建工程的议案》
鉴于本公司与“上海中房置业股份有限公司”（以下简称“中房公司”）合作开发“上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗、90-3宗、90-4宗地块”（以下分别简称为“90-2宗地块、90-3宗地块、90-4宗地块”）。董事会同意本公司在90-2宗地块完成拆迁、达到在建工程转让条件时，由公司的控股子公司上海金地经久房地产发展有限公司受让中房公司转让的上海市浦东新区三林镇5街坊90-2宗地块土地使用权及在建工程，其中土地使用权价格为30601万元，在建工程（不包括土地使用权）价格以截止到签署90-2宗地块在建工程转让合同时实际投入额据实计算。
特此公告。
金地（集团）股份有限公司董事会
二○○九年一月二十三日
附件：
徐家俊，男，1978年6月生，上海财经大学管理学硕士，参加中国人民大学房地产工商管理硕士（MBA）研修班，获结业证书。曾任AMT－企业资源管理研究中心合伙人、专家顾问、业务线总监等职务，从事战略与管理咨询等工作。2004年加入金地集团，历任集团行政管理部副总经理（主持工作）、集团人力资源部副总经理（主持工作）、集团人力资源部总经理、集团监事等职务，曾领导或负责过的工作包括行政管理、信息化建设、法律事务、客服管理、人力资源、媒体与公共关系等，现任公司第五届董事会秘书。