北海国发海洋生物产业股份有限公司
重大事项暨停牌公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司正在筹划重大资产重组及非公开发行股票等事宜，但该事项方案有待进一步论证，存在重大不确定性。
为维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，经公司申请，本公司股票自2009年2月3日起停牌。
本公司承诺：本公司拟在本公告刊登后30天内按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其它相关规定，召开董事会审议重大资产重组及非公开发行股票预案，独立财务顾问将出具核查意见。公司股票将于公司披露重大资产重组及非公开发行股票预案后恢复交易。若公司未能在上述期限内召开董事会审议重大资产重组及非公开发行股票预案的，公司股票将于2009年3月4日恢复交易，并且公司在股票恢复交易后3个月内不再筹划重大资产重组及非公开发行股票事项。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
2009年2月2日
股票代码：600538 股票简称：北海国发 编号：临2009-7
北海国发海洋生物产业股份有限公司
股票交易异常波动的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2009年1月22日、1月23日、2月2日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）经向公司管理层核实，本公司存在以下重大事项：
1、为突出公司主业，增强盈利能力，本公司拟向控股股东广西国发投资集团有限公司（简称“国发集团”）及其他不超过10位的战略投资人发行3-5亿股股票，购买商业地产、房地产资产，使公司逐步过渡到以商业地产、酒店、物流为主营业务发展方向。
2、本公司于2009年1月21日、1月22日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了控股股东股权司法冻结的公告。
除此之外，本公司不存在应披露而未披露的信息。
（二）经向公司控股股东核实：
1、本公司控股股东国发集团拟进行增资扩股，引进新的战略投资人。增资后，本公司实际控制人不发生变化。
2、拟参与北海国发海洋生物产业股份有限公司定向增发。
除此之外，控股股东无应披露而未披露的对公司股价产生较大影响的信息。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认：除以上事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
公司信息以指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
北海国发海洋生物产业股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二日