中国第一铅笔股份有限公司
有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为13,847,867股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年2月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2005年12月29日经相关股东会议通过，以2006年2月6日作为股权登记日实施，于2006年2月8日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
持有公司股份总数5%以上的控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下称“黄浦区国资委”)所持有的非流通股股份将在获得在A股市场的上市流通权之日起，在36个月内不上市交易或转让。另外，在上述承诺期满后，通过上海证券交易所出售的原非流通股份，出售数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过5%，在24个月内不超过10%。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生的分配、转增的股本结构变化情况
本次有限售条件的流通股上市以分配、转增后的股本总额为基数计算。
根据2007年6月26日发布的《中国第一铅笔股份有限公司关于实施2006年度分红派息及资本公积金转增股本的公告》，公司以每10股转增1股的比例实施资本公积金转增股本。资本公积金转增后的公司总股本为276,957,336股。
2、股改实施后至今，公司股东黄浦区国资委持有公司有限售条件的流通股比例无变化。
四、公司不存在大股东占用资金情况
五、保荐机构核查意见
经审慎核查，东方证券股份有限公司对“中国铅笔”有限售条件的流通股上市流通的核查意见如下：
“中国铅笔”相关股东严格遵守了在股权分置改革时所做出的承诺。“中国铅笔”董事会提出的本次有限售条件的流通股上市流通申请符合相关法律、法规、规章和交易所相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为13,847,867股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月9日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 黄浦区国资委 | 80,462,093 | 29.05 | 13,847,867 | 66，614，226 |
| 合计 | 80,462,093 | 29.05 | 13,847,867 | 66，614，226 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市流通数量与股改说明书所载有限售流通股股份数量的差异系公司实施2006 年度资本公积金转增所致，共计增加有限售条件流通股7,314,736股。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
本次有限售条件流通股上市为公司第二次安排的有限售条件（仅限股改形成）流通股上市。2007年2月8日公司第一次安排了19,311,992股有限售条件流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | 80,462,093 | -13,847,867 | 66,614,226 |
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | ||||
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 80,462,093 | -13,847,867 | 66,614,226 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 64,438,747 | 13,847,867 | 78,286,614 |
| B股 | 132,056,496 | 0 | 132,056,496 | |
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 196,495,243 | 13,847,867 | 210,343,110 | |
| 股份总额 | 276,957,336 | 0 | 276,957,336 |
特此公告。
中国第一铅笔股份有限公司董事会
2009年2月3日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件
股票简称：中国铅笔 股票代码：600612 编号：临2009-003
中国第一铅笔股份有限公司关于
公司控股股东延长持股锁定期的承诺公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据股改承诺，本公司控股股东上海市黄浦区国有资产监督管理委员会(以下称“黄浦区国资委”)所持有的本公司80,462,093股有限售条件流通股三年限售期即将期满且于2009年2月9日、2010年2月8日、2011年2月8日分三次安排上市。现定于2009年2月9日第一次安排其中的13,847,867股有限售条件流通股上市（详见同日刊登在《上海证券报》上的《中国第一铅笔股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告》）。
本公司于2009年2月1日收到黄浦区国资委的书面通知。为了做大做强优势品牌，继续保持大股东的控股地位，支持上市公司发展，黄浦区国资委就持有的“中国铅笔”有限售条件流通股延长持股锁定期事宜承诺如下：
自2009年2月9日解禁之日起，黄浦区国资委自愿延长所持有“中国铅笔”13,847,867股可上市流通股份的锁定期至2011年2月8日，并承诺在2011年2月8日前不通过二级市场减持该笔股份。
特此公告
中国第一铅笔股份有限公司
2009年2月3日