河南天方药业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
● 会议召开时间：2009年2月18日
● 会议召开地点：河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室
● 会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
根据河南天方药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议关于召开2009年第一次临时股东大会的决议，公司决定于2009年2月18日（星期三）上午8点30分，在河南省驻马店市光明路2号公司三楼会议室召开2009年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
（1）、王华兴先生辞去公司第四届董事会董事职务的议案；
（2）、罗健先生为公司第四届董事会董事的议案；
（3）、田生文先生辞去公司第四届监事会股东监事的议案；
（4）、王华兴先生为公司第四届监事会股东监事的议案。
上述议案（1）、（2）已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，议案（3）、（4）已经公司第四届监事会第五次会议审议通过，现将上述议案提交本次股东大会审议。
三、会议出席对象
1、2009年2月13日（星期五）15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其授权委托人；
2、公司董事、监事、高管人员；
3、公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。
四、登记方式
1、登记方式：法人股股东持法人单位营业执照副本复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡（委托代理人必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡）办理登记；异地股东也可用信函或者传真的方式登记。
2、登记时间：2009年2月16日（星期一）（上午8：30—11：30 下午14：30—17：30）
3、登记地点：河南省驻马店市光明路2号河南天方药业股份有限公司证券部
联系人：姜新根、李 娇 联系电话：0396—3823517
传 真：0396—3815761 邮政编码：463003
五、其它事项
1、与会股东交通及食宿费用自理，会期半天；
2、因故不能出席会议的股东可授权委托代理人出席，授权委托书格式附后。
特此公告！
河南天方药业股份有限公司董事会
2009年2月2日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（小姐）代表本人出席河南天方药业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
按照以下指示表决：（具体指示请以“√”表示）
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如果委托人对于有关议案的表决权未做具体指示，被委托人可自行酌情对上述议案行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份：
委托人股东账号： 委托日期：