新天国际葡萄酒业股份有限公司
二00九年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开的情况
1、召开时间：2009年2月2日上午10：30
网络投票时间：2009年2月2日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
2、召开地点：新疆乌鲁木齐市水磨沟区西虹东路751号新天大厦3层
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长李新萍
6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并参照《公司章程》、公司《股东大会议事规则》的相关规定举行。
二、会议的出席情况
公司总股本470,360,800，参加本次股东大会表决的股东及授权代表人数466人，代表股份253,841,664股，占公司总股本的53.97%。
1、出席现场会议并投票的社会公众股股东及授权代表人数8人，代表股份211,499,984股，占公司总股本的44.97%。
2、参加网络投票的社会公众股股东人数458人，代表股份42,341,680 股，占公司总股本的9%。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以记名逐项投票表决的方式，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 248,850,817 | 2,031,805 | 2,959,042 |
| 占有效表决权（%） | 98.03 | 0.80 | 1.17 |
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。本项议案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。
2.1、发行股票的种类和面值
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 64,493,713 | 5,308,205 | 8,148,642 |
| 占有效表决权（%） | 82.74 | 6.81 | 10.45 |
2.2、发行数量
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 59,438,698 | 12,573,257 | 5,938,605 |
| 占有效表决权（%） | 76.25 | 16.13 | 7.62 |
2.3、发行对象
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 68,082,211 | 2,586,507 | 7,281,842 |
| 占有效表决权（%） | 87.34 | 3.32 | 9.34 |
2.4、发行价格及定价方式
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 57,939,237 | 12,906,718 | 7,104,605 |
| 占有效表决权（%） | 74.33 | 16.56 | 9.11 |
2.5、发行股份的转让锁定期
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,790,308 | 583,604 | 9,576,648 |
| 占有效表决权（%） | 86.97 | 0.75 | 12.28 |
2.6、发行方式
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,734,208 | 269,905 | 9,946,447 |
| 占有效表决权（%） | 86.89 | 0.35 | 12.76 |
2.7、募集资金用途
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,163,558 | 269,905 | 10,517,097 |
| 占有效表决权（%） | 86.16 | 0.35 | 13.49 |
2.8、本次发行前滚存未分配利润的处置方案
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,091,658 | 270,405 | 10,588,497 |
| 占有效表决权（%） | 86.07 | 0.35 | 13.58 |
2.9、本次发行决议有效期限
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,142,758 | 269,905 | 10,537,897 |
| 占有效表决权（%） | 86.14 | 0.35 | 13.51 |
2.10、申请豁免履行要约收购义务
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,690,608 | 269,905 | 9,990,047 |
| 占有效表决权（%） | 86.84 | 0.35 | 12.81 |
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。本项议案涉及关联交易，公司关联股东回避表决
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,541,691 | 3,487,661 | 6,921,208 |
| 占有效表决权（%） | 86.65 | 4.47 | 8.88 |
4、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 242,966,562 | 2,016,305 | 8,858,797 |
| 占有效表决权（%） | 95.72 | 0.79 | 3.49 |
5、《关于同中信国安集团公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。本项议案涉及关联交易，公司关联股东回避表决。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 67,130,992 | 3,619,360 | 7,200,208 |
| 占有效表决权（%） | 86.12 | 4.64 | 9.24 |
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
有关本项议案的详细内容请参见公司刊登于2009年1月13日的《上海证券报》上的2009－002号公告。
表决结果：
| 赞成 | 反对 | 弃权 | |
| 股数 | 243,537,812 | 2,017,905 | 8,285,947 |
| 占有效表决权（%） | 95.94 | 0.79 | 3.27 |
四、律师出具的法律意见书：
新疆天阳律师事务所赵旭东律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、议案的表决程序等事项进行了见证并出具了法律意见书。认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、备查文件：
1．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00九年度第一次临时股东大会决议。
2．新天国际葡萄酒业股份有限公司二00九年度第一次临时股东大会法律意见书。
3、新天国际葡萄酒业股份有限公司第四届董事会第二十次会议公告。
特此公告！
新天国际葡萄酒业股份有限公司董事会
二00九年二月二日