延边石岘白麓纸业股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会通知
延边石岘纸业股份有限公司定于2009年2月20日上午9点在石纸宾馆二楼会议室召开2009年第一次临时股东大会，现将有关情况通知如下：
(一)会议基本情况：
1、会议召集人：延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2、会议召开日期和时间：2009年2月20日上午9点
3、会议地点：石纸宾馆
(二)会议审议事项：
1、审议修改公司章程的议案；
2、审议孙平生先生辞去公司董事职务的议案；
3、审议增补薛连基先生为公司董事的议案。
4、审议公司收购部分资产的议案；
5、审议终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案；
6、审议关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案；
(三)会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年2月11日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该股东代理人不必是公司的股东。
(四)登记方法：
1、股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。(授权委托书见附件)
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2009年2月13日上午8：30-11：30，下午13：30-17：30到公司证券部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：吉林省图们市石岘镇本公司证券部。
4、其他事项：会期半天。
(五)联系方式：
联系地址：吉林省图们市石岘镇延边石岘白麓纸业股份有限公司证券部。
联系人：崔文根 联系电话：0433-3810015
传真：0433-3810019 邮政编码：133101
延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2009年2月2日
延边石岘白麓纸业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会授权委托书
委托人姓名（公司）：
委托人身份证号（注册登记号）：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号：
受托人是否具有表决权：
兹委托 先生/女士代表本人（公司）出席延边石岘白麓纸业股份有限公司2009年第一次临时股东大会。
表决指示：
1、修改公司章程的议案；（赞成/反对/弃权）
2、孙平生先生辞去公司董事职务的议案；（赞成/反对/弃权）
3、增补薛连基先生为公司董事的议案。（赞成/反对/弃权）
4、公司收购部分资产的议案；（赞成/反对/弃权）
5、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案；（赞成/反对/弃权）
6、关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案；（赞成/反对/弃权）
受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权：是/否
如有，应行使表决权：赞成/反对/弃权
如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：是/否
委托日期：2009年 月 日
委托书有效期限：
委托人签名（或盖章）