三联商社股份有限公司股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召集、召开及股东出席情况
1.召开时间：2009年2月2日
2.召开地点：山东省济南市文化东路50号华兴大厦四楼第一会议室
3.召开方式：现场投票
4.召集人：山东龙脊岛建设有限公司
5.主持人：王俊洲
6.股东出席：出席本次会议股东（代理人）11人、代表股份65,803,231股，占上市公司总股份26.06％
7.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
1、关于提请免去冯伟忠先生公司董事职务的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
2、关于提请免去张兴柱先生公司董事职务的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
3、关于提请免去何建波现公司独立董事职务的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
4、关于选举王俊洲先生为公司董事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
5、关于选举李俊涛先生为公司董事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
6、关于选举孙一丁先生为公司董事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
7、关于选举胡天森先生为公司独立董事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
8、关于选举卢涛先生为公司独立董事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
9、关于提请免去韩炳海先生公司监事职务的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
10、关于提请免去张新建先生公司监事职务的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
11、关于选举牟贵先先生公司监事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
12、关于选举温正来先生为公司监事的提案
以赞成票65,802,431股，反对票700股，弃权票100股，赞成票占出席会议股东所持有表决权表决票的99.99%，通过了该提案。
四、当选董事、监事简历
1.王俊洲，男，47岁，汉族，西安交通大学本科毕业，取得物理专业学士学位，现任国美电器有限公司常务副总裁、本公司董事。
王俊洲先生于2001年加入国美电器，在中国家电销售行业拥有逾十年的管理经验；曾任国美电器总部业务中心总经理、华南大区总经理；加盟国美电器前，曾在北京大中电器有限公司任职。
王俊洲先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2.李俊涛，男，43岁，汉族，毕业于北京师范大学经济管理专业，2000年至2002年期间在北京工商大学企业管理专业研究生班进修，2006年参加清华大学经济管理学院高级经理人课程学习，现任国美电器有限公司副总裁、本公司董事。
李俊涛先生一直从事家电行业方面的工作，于1988年加入国美电器，先后担任亚华电器商场经理、国美电器业务中心总经理、主持北京国美的日常工作、国美电器总部代理总经理、国美电器总部A区总经理、国美电器总部采购中心总经理、南京国美开业总指挥、国美音像公司总经理、国美电器总部副总经理兼任战略合作中心总监、国美电器副总裁等职务。
李俊涛先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3.孙一丁，男，41岁，汉族，上海华东理工大学本科毕业，取得化工设备与机械专业工学学士学位，现任国美电器华北大区总经理、本公司董事。
孙一丁先生于1999年加入国美电器，先后担任天津国美业务部经理、济南国美总经理、国美电器A区副总经理、国美电器总部采销中心副总经理、国美电器采销中心采购副总经理、国美电器总部营运中心副总经理、国美电器营运中心总经理兼任连锁开发中心总监、国美电器总部副总经理、国美电器副总裁、华北大区总经理等职务。加入国美电器前，曾在顶新集团、格林沃德公司西南区工作。
孙一丁先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4.胡天森，男，44岁，汉族，北京大学法学院毕业，硕士，拥有律师执业资格，现任北京市天岳律师事务所主任律师、本公司独立董事。
1992年8月至1999年8月在中国核工业总公司办公厅法规处工作；1999年9月至2001年6月任北京市中业律师事务所执业律师；2001年7月至2007年2月任北京市中润律师事务所合伙人律师；2007年3月创办北京市天岳律师事务所。
胡先生擅长于借鉴曾在美国等地工作的经验，处理公司重组、股权转让、收购兼并、破产等事务的法律运作；曾常年担任多家国有大型企业集团、民营企业、涉外企业法律顾问；胡先生作为从业多年的律师，除具备深厚的法学理论基础外，还具备了丰富的诉讼实践经验以及企事业单位经营管理实践经验。
胡先生与三联商社控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5.卢涛，男，39岁，汉族，硕士，现任北京安控投资有限公司投资管理部副总经理、本公司独立董事。
2004年12月至2007年2月任京福马国际集团董事，2007年5月至2008年7月，任中美桥梁资本有限公司董事、上市推荐人。2008年10月起在北京安控投资有限公司任职。
卢涛先生为资本市场资深人士，为国内第一批期货交易员以及第一批证券从业资格的获得者。在期货公司、投资银行、上市公司、投资公司均有过丰富的任职经历。
卢涛先生与三联商社控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6.牟贵先，男，37岁，汉族，天津大学本科毕业，取得电子精密机械专业工学学士学位，现任国美电器有限公司副总裁、本公司监事。
牟贵先先生一直从事家电行业方面的工作，于2001年加入国美电器，先后担任天津国美总经理、华北大区总经理、国美电器总部门店管理中心总监、国美电器副总裁兼任采销中心总监、国美电器副总裁兼通讯业务中心总监等职务。加入国美电器前，曾在海信集团工作。
牟贵先先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7.温正来，男，43岁，1989年北京师范大学中文专业本科毕业，1999年在北京商品经济学院策划专业学习并毕业，现任国美电器有限公司监察中心总监、本公司监事。
温正来先生于2002年加入国美集团，先后担任国美电器总部行政中心总务部经理、行政检查部经理、北京国美管理总监、国美电器总部行政中心副总监、永乐电器总部管理中心总监、监察中心总监等职务。加入国美集团前，曾在中国欧美进出口公司北京分公司、北京中海世行工贸集团、鹏润投资集团工作。
温正来先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京中博律师事务所
2.律师姓名： 王勋非
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。
六、备查文件
1．三联商社2009年第一次临时股东大会决议
2. 北京中博律师事务所出具的关于三联商社2009年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告
三联商社股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二日
股票代码：600898 股票简称：三联商社 公告编号：临2009-04
三联商社股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司(以下简称“公司”)2009年2月2日在召开了2009年第一次临时股东大会，本次股东大会对公司董事会、监事会。进行了改组（具体内容详见公司同日刊登的2009年第一次临时股东大会决议公告），当日公司改组后的第七届董事会在济南市华兴大厦四楼第一会议室召开了第八次会议，有关本次会议的召开及相关会议文件已以书面通知本次到会董事、监事。
会议应到董事7名，实到7名,3名监事列席了会议，会议由王俊洲先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议议题及决议情况如下
一、会议审议了选举公司董事长、副董事长的议题，并形成如下决议：
1、会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对，选举王俊洲先生为公司董事长；
2、会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对，选举孙一丁先生为公司副董事长。
以上王俊洲先生、孙一丁先生简历见本公司同日刊登的2009年第一次临时股东大会决议公告
二、会议审议了董事长王俊洲先生提交的关于改聘公司总经理、董事会秘书的提案，并形成如下决议
1、会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对，决定免去张岩女士公司总经理职务；
2、会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对，决定免去宋洪琦先生公司董事会秘书职务；
3、会议以7票赞成，0 票弃权，0票反对，决定聘任王剑先生担任公司总经理职务；
4、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对，在公司董事会正式聘任董事会秘书人选之前指定孙一丁董事代行公司董事会秘书职责。
王剑先生简历附后。
三、会议审议了公司总经理王剑先生提交的关于改聘任公司财务总监及聘任总经理助理的提案，并形成如下决议：
1、董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对，决定免去岳现堂先生公司财务总监职务；
2、董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对，决定聘任容铎先生担任公司财务总监职务。容铎先生简历附后。
3、董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对，决定聘任宋洪琦先生担任公司总经理助理职务。宋洪琦先生简历附后。
公司独立董事就上述二、三董事会改聘管理层事项进行了核查，并发表如下独立意见：
“1、公司高级管理人员提名方式、聘任、解聘程序合法，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、公司第七届董事会新聘任的高级管理人员均具备相应的任职资格，经审查没有发现被聘用的人员中存在《公司法》第57条、58条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。”
四、会议审议了关于改聘公司2008年度审计会计师事务所的议案，董事会以7票赞成，0票弃权，0票反对，决定改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度财务审计服务，服务报酬为人民币伍拾万元。
公司独立董事就董事会拟改聘会计事务所事项进行了核查并发表如下独立意见：
“1、根据上海证券交易所《股票上市规则》，中磊会计师事务所有限责任公司具有对上市公司年度财务会计报告进行审计的的执业资格；
2、公司改聘中磊会计师事务所有限责任公司为公司提供2008年度财务报告审计服务能够保证公司2008年度审计工作质量，同意公司董事会将此议案提交股东大会审议。”
以上改聘公司年审会计师事项需提交公司股东大会审议批准。
五、公司新聘管理层人员简历：
1)王剑，男，42岁，大专学历，现任本公司总经理。
王剑先生曾就职于重庆橡胶厂、西南图书公司财务负责、重庆商社集团。2000年加盟国美电器，历任重庆国美电器公司业务经理、销售总监、采销总监，长沙国美电器有限公司总经理、武汉国美电器有限公司总经理、重庆国美电器有限公司总经理等职。
王剑先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2)容铎，男，41岁，大专学历，现任本公司财务总监。
容铎先生曾就职于咸阳焦化厂、咸阳会计师事务所、北京TDKN集团公司、新元会计师事务所。2001年3月加盟国美电器，历任国美总部财务中心总监助理、山西国美财务经理、国美总部财务中心稽核部经理、国美华东大区财务总监等职。
容铎先生与三联商社控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有三联商社股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3）宋洪琦，男,39岁,中共党员,博士研究生,高级经济师,曾任山东三联金三杯股份公司总经理助理、董事、三联集团投资部副总经理，三联商社股份有限公司董事会秘书。
宋洪琦先生与三联商社控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有三联商社股份，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
特此公告
三联商社股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月二日
股票代码：600898 股票名称：三联商社 公告编号：临2009-05
三联商社股份有限公司
第七届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三联商社股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议二〇〇九年二月二日在山东省济南市文化东路50号华兴大厦四楼第一会议室召开。会议应到监事3名，实到3名，会议由牟贵先主持，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，选举牟贵先为公司监事会召集人。
牟贵先先生简历详见本公司同日刊登的2009年第一次临时股东大会决议公告。
特此公告。
三联商社股份有限公司
监 事 会
二〇〇九年二月二日