新疆冠农果茸股份有限公司
第三届董事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆冠农果茸股份有限公司第三届董事会第九次（临时）会议于2009年2月2日以通讯方式召开，在确保公司9名董事（包括3名独立董事）充分了解会议内容的基础上，公司全体董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《新疆冠农果茸股份有限公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了如下决议：
1、审议通过《关于申请流动资金贷款的议案》
根据公司有关项目的投资情况和继续扩大生产经营的考虑，本公司将向中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行申请额度不超过3亿元的流动资金贷款，该笔贷款采用抵押或者担保方式，抵押资产或担保单位待公司实施贷款时确定。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《公司为子公司提供贷款担保的议案》（相关内容详见临2009-003号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
为支持公司控股子公司的生产经营活动，保护投资者的各项权益，使其不断增值，公司董事会同意为控股子公司——新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭楞蒙古自治州分行1350万元流动资金贷款提供连带责任担保。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《公司高级管理人员薪酬管理办法》
为调动公司高管人员的积极性，维护全体股东的利益，公司董事会薪酬与考核委员会拟定了新的公司高管人员年薪标准：
年薪由基本年薪和绩效年薪组成。
公司董事长、法定代表人基本年薪120000元/年（10000元/月），其余高级管理人员按董事长基本年薪的系数计算；公司党委书记、总裁系数0.9，年薪108000元/年（9000元/月）；监事会主席系数0.85，年薪102000元/年（月薪8500元/月）；副总裁（包括相当于副总裁的高级管理人员）系数0.80，年薪96000元/年（月薪8000元/月）。
绩效年薪是根据经营业绩考核结果确定的奖励年薪。高级管理人员的绩效年薪在其基本年薪的1倍以内，并通过经营业绩考核后取得。
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
会议决定将本议案提交公司2009年第一次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》（相关内容详见临2009-004号公告和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
该项议案以9票同意，0票反对，0票弃权表决通过。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年2月2日
证券代码：600251 股票简称：冠农股份 编号：临2009-003
新疆冠农果茸股份有限公司
为子公司提供贷款担保的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：
新疆冠农果蔬食品有限责任公司（以下简称“冠农果蔬公司”）
● 本次担保数量及累计为其担保数量
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭愣蒙古自治州分行1350万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司累计为其提供贷款担保金额为人民币1350万元。
● 上述被担保的企业均以其拥有的资产提供反担保。
● 截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额人民币1350万元。
● 本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
公司第三届董事会第九次（临时）会议于2009年2月2日以通讯方式召开，参加会议董事审议并一致通过如下对外贷款担保事项：
同意为新疆冠农果蔬食品有限责任公司在中国建设银行股份有限公司巴音郭愣蒙古自治州分行1350万元流动资金贷款提供连带责任担保，期限1年。
截止本公告日，公司本次为冠农果蔬公司提供贷款担保人民币1350万元，累计为其提供贷款担保金额为人民币1350万元。
二、被担保人基本情况
冠农果蔬公司位于新疆库尔勒市团结南路48号，是本公司的控股子公司（公司持有其99.00%的股权），法定代表人：李愈。其经营范围主要为：生产、加工、销售：果浆、果酱、果汁、冷冻蔬菜及其它果蔬产品。注册资金：人民币壹亿元（￥1亿元）。截止2007年12月31日，冠农果蔬公司总资产33359.42万元、负债总额26229.20万元、净资产7015.30万元、净利润144.64万元；截止2008年9月30日，冠农果蔬公司总资产48210万元、负债总额41075万元，净资产7135万元、净利润-2004万元。
三、担保协议的主要内容
此次为冠农果蔬公司提供贷款担保经公司第三届董事会第九次（临时）会议审议通过后，在具体实施提供贷款担保前与其签订相应的担保协议。
四、董事会的意见
冠农果蔬公司目前经营情况良好，此次贷款担保将主要支持子公司的流动资金，使其更好地从事生产经营活动。
董事会认为：本公司已要求该子公司提供反担保，并承诺反担保提供方具有实际承担能力，对上述担保所产生的风险我公司完全可以控制。
公司独立董事马洁、王新安、何云发表独立董事意见认为：该担保事项符合公允性原则，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计对外提供贷款担保余额1350万元，占公司2007年末经审计净资产3.57 %。本公司无逾期担保事项。
六、备查文件
1、公司董事会决议；
2、冠农果蔬公司2008年度财务报表；
3、冠农果蔬公司营业执照复印件。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年 2 月2 日
证券代码 ：600251 证券简称 ：冠农股份 编号：临2009-004
新疆冠农果茸股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司决定于2009年2月20日上午12：30（北京时间）召开2009年第一次临时股东大会，现将具体事项通知如下：
1、会议时间：2009年2月20日（星期五）上午12：30（北京时间）
2、会议地点：新疆库尔勒市公司总部一楼会议室（新疆库尔勒市团结南路48号小区）
3、会议内容：
⑴ 审议《关于申请流动资金贷款的议案》；
⑵ 审议《公司为子公司提供贷款担保的议案》；
⑶ 审议《公司高级管理人员薪酬管理办法》。
4、出席人员：
（1） 截止2009年2月13日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的全体股东或其委托代理人；
（2） 因故不能出席会议的股东可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
（3） 公司董事、监事、高级管理人员及律师。
5、会议登记办法：
（1）登记手续：参加会议的法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续；受股东授权委托的代理人必须持有委托人的授权委托书、代理人的身份证及前述的委托人身份证明文件、持股文件办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。
（2）登记时间：2009年2月19日（星期四）（上午10：00-13：30，下午15：30-19：00）。
（3）登记地点：新疆库尔勒市团结南路48号新疆冠农果茸股份有限公司董事会秘书办公室。
6、会议其它事项：
（1）会期半天，与会者食宿费及交通费自理。
（2）联 系 人：孟琳 李庆华
（3）联系电话：0996-2113816、2113676
（4）传 真：0996-2113676
（5）邮 编：841000
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2009年2月2日
附：授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）。
新疆冠农果茸股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）的代理人出席新疆冠农果茸股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使对会议全部议案的表决权。
委托人签名： 委托人持有股数：
委托人身份证号码： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号码：
签署日期：