吉林亚泰（集团）股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年第一次临时董事会会议于2009年2月1日在公司总部会议室举行，会议通知于2009年1月23日以书面送达和传真方式发出。董事长宋尚龙先生主持了会议，会议应到董事15名，实到董事15名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了关于收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司股权的议案。
2007年10月30日，本公司披露了关于意向收购吉林省通化特种水泥集团股份有限公司（以下简称“通化特水”）的公告。通化特水成立于1999年6月24日，法定代表人李国昌，经营范围为制造销售低碱水泥、道路水泥、大坝水泥等特种水泥、通用水泥、有色水泥、水泥制品、浇注料、地面砖、无粘土承重空心砖等建材产品、石灰石开采。通化特水注册资本为4,770.8万元，股东为193人，其中李国昌持有2,690.3648万元，占通化特水注册资本的56.392%。目前通化特水前十名股东情况如下表：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 李国昌 | 26,903,648 | 56.392 |
| 2 | 秦嗣明 | 1,755,774 | 3.680 |
| 3 | 盛延琴 | 1,508,930 | 3.163 |
| 4 | 崔文跃 | 1,100,193 | 2.306 |
| 5 | 白运华 | 972,693 | 2.039 |
| 6 | 孙德勋 | 820,544 | 1.720 |
| 7 | 姜伟涛 | 740,679 | 1.553 |
| 8 | 徐捷 | 672,386 | 1.409 |
| 9 | 王德胜 | 591,946 | 1.241 |
| 10 | 赵楠 | 566,272 | 1.187 |
通化特水现有熟料生产能力为80万吨/年，水泥生产能力为120万吨/年，是通化地区最大的水泥生产企业，其生产的山泉牌水泥通过了国家水泥产品质量认证和质量保证体系认证、环境管理体系认证。
根据中准会计师事务所有限公司出具的[2009]第2007号审计报告，截止2008年12月31日，通化特水总资产为31,313万元，总负债为19,091万元，净资产为12,223万元，其中股本为4,770.8万元，2008年实现营业收入18,881万元，净利润-4,346万元。
根据亚泰集团水泥产业发展规划，鉴于通化特水重要的战略位置和良好的发展前景，本公司决定由所属子公司——吉林亚泰集团水泥投资有限公司的子公司——吉林亚泰明城水泥有限公司以每股3元的价格收购李国昌、秦嗣明、盛延琴等189名股东持有的通化特水共计24,247,658股股权，占通化特水总股本4,770.8万股的50.825%，转让总价款为72,742,974元。股权转让后，通化特水股权结构如下表：
| 序号 | 股东名称 | 持股数（股） | 占总股本比例（%） |
| 1 | 吉林亚泰明城水泥有限公司 | 24,247,658 | 50.825 |
| 2 | 李国昌 | 20,177,736 | 42.294 |
| 3 | 盛延琴 | 1,131,698 | 2.372 |
| 4 | 姜伟涛 | 555,509 | 1.164 |
| 5 | 魏德厚 | 245,767 | 0.515 |
| 6 | 苑玉芹 | 239,551 | 0.502 |
| 7 | 李丹 | 167,392 | 0.351 |
| 8 | 邸英贤 | 167,392 | 0.351 |
| 9 | 赵凤利 | 144,835 | 0.304 |
| 10 | 其它 | 630,832 | 1.322 |
| 合计 | 47,708,370 | 100 |
同时，董事会授权公司经营班子决定以每股3元的价格继续增持通化特水的股权，最终持股比例不超过99.9%。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月三日
证券简称：亚泰集团 证券代码：600881 编号：临2009-006号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于与通化市人民政府签订
经济发展合作协议的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为了加快推进吉林省东南部水泥生产基地建设，实现亚泰集团主营业务在通化地区的进一步拓展，2009年2月2日，本公司与通化市人民政府签署了经济发展合作协议，具体内容如下：
亚泰集团将尽快完成对吉林省通化特种水泥集团股份有限公司收购和重组工作，在2009年内启动“两渣一灰”项目、环保改造项目和大型散装水泥设施建设项目，建设大型石膏生产基地，并适时在医药产业、房地产等方面进入通化地区发展。同时，本公司进入通化市后，将被列为通化市政府重点支持企业，享受招商引资优惠政策，通化市政府将积极支持本公司整合通化地区的水泥生产企业，并将在项目用地、矿山、运输等方面给予政策扶持，积极帮助办理后备矿山勘探及征林、征地、公路建设等事宜。
本协议签署后，本公司将积极组织开展项目前期各项准备工作，待条件成熟时提交公司董事会审议。公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》的要求，及时就上述事宜履行信息披露程序。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月三日
证券简称：亚泰集团 证券代码：600881 编号：临2009-007号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
关于参股江海证券经纪有限责任公司事宜
获中国证监会核准的公告
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，本公司收到江海证券经纪有限责任公司（以下简称“江海证券”）转发的中国证监会证监许可[2009]72号文件《关于核准江海证券经纪有限责任公司变更注册资本的批复》，具体内容如下：
核准江海证券变更注册资本，注册资本由553,208,521.78元变更为1,363,208,521.78元。核准江海证券本次变更注册资本中，本公司持有证券公司5%以上股权的股东资格和410,000,000元出资额（占江海证券本次变更后注册资本的30.076%）。
特此公告
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月三日