900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
第六届董事会2009年第一次临时会议
（通讯方式）决议公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司于2009年1月23日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第六届董事会2009年第一次临时会议（通讯方式）的通知，并于2009年2月2日召开。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。会议经审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于提名朱建忠同志担任公司副总经理的提案》
根据总经理提名，并经提名委员会审查和建议，同意聘任朱建忠同志任公司副总经理。
同意：9票；反对：0票；弃权: 0票
对聘任朱建忠同志为公司副总经理，公司独立董事发表了同意的意见。
二、审议通过《关于为上海一毛条纺织重庆有限公司贷款提供担保的提案》
同意为上海一毛条纺织重庆有限公司贷款提供担保2000万元。
同意：9票；反对：0票；弃权: 0票
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零九年二月二日
附朱建忠同志简历：
朱建忠，男，1960年10月出生，中国共产党，硕士学位，会计师职称。近五年来先后任中国华源生命产业有限公司投资与资产管理部部长、常务副总会计师。上海龙头（集团）股份有限公司财务总监、董事会秘书；董事、董事会秘书、财务总监。和润国际投资（上海）公司总经理。
证券代码：6000689 证券简称：上海三毛 公告编号：临2009－004
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上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于为上海一毛条纺织重庆有限公司
贷款提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：上海一毛条纺织重庆有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：2000万元
● 本次是否有反担保：无
● 对外担保累计数量：5550万元（未含本次担保）
● 对外担保逾期的累计数量：0
一、担保情况概述
上海一毛条纺织重庆有限公司向中国农业银行丰都支行申请短期贷款2000 万元人民币，期限12个月，自协议生效之日起计算。上海三毛拟向中国农业银行丰都支行为该笔贷款提供担保并签定《保证担保合同》。
本次担保在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
上海一毛条纺织重庆有限公司成立于2007年4月3日，公司注册资本：柒仟万元，注册地址：重庆市丰都县名山镇白沙沱。法定代表人：黄震庭，公司经营范围：原毛、毛条的生产、加工和销售；下脚毛的销售；纺织原料、针纺织品、服装、服饰的销售。截至2008年11月底，该公司总资产为7345.5万元，净资产为7008.68万元，负债为336.81万元，营业收入3278.13万元，利润总额19.64万元。
三、担保协议的主要内容
为了满足公司日常经营业务发展对流动资金的需求，公司全资子公司上海一毛条纺织有限公司下属上海一毛条纺织重庆有限公司拟与中国农业银行丰都支行签订《贷款担保协议》，申请短期贷款2000 万元人民币，期限12个月，自协议生效之日起计算。上海三毛拟向中国农业银行丰都支行为该笔贷款提供担保并签定《保证担保合同》。
四、董事会意见
公司于2009年1月13日以通讯方式召开第六届董事会2009年第一次临时会议，审议通过《关于为上海一毛条纺织重庆有限公司贷款提供担保的提案》。本公司董事会认为：本次担保目的为满足上海一毛条纺织重庆有限公司业务的正常发展对流动资金的需求，符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）的规定，且上述被担保对象在2008年3月进入试生产以来经营稳定，本次对外担保不会损害公司的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额5550万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例14%；
其中对控股子公司的担保总额5550万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例14 %。
六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二零零九年二月二日