北京城建投资发展股份有限公司
股权分置改革有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为331,500,000股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司于2006年1月23日召开相关股东会议，审议通过了公司股权分置改革方案，以2006年2月7日作为股权登记日实施，于2006年2月9日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
公司的非流通股股东北京城建集团有限责任公司（以下简称“城建集团”）承诺：（1）其持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起，十二个月内不上市交易或者转让。（2）在前述规定期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占北京城建股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
三、公司自股改实施后至今股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今公司股本结构的变化情况
（1）公司分配、公积金转增导致的股本结构变化
股改实施后至今公司未因分配、公积金转增导致股本结构变化。
（2）公司发行新股（增发、配股、非公开发行）、可转债转股、回购股份等导致的股本结构变化
2006年7月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议通过了《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年8月18日，公司召开2006年第二次临时股东大会，会议表决通过《关于向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；2006年12月27日，中国证监会2006年第84次发行审核委员会工作会议审核通过了公司本次发行，2007年1月18日，公司取得证监发行字[2007]11号核准批文；2007年1月22日，10家机构投资者缴纳了认股款；2007年2月2日，公司完成本次发行股份登记托管工作。
本次发行A股共计14,100万股,全部采取向特定投资者非公开发行的方式（其中：公司控股股东城建集团认购2,000万股），发行价格8.5元/股。公司本次非公开发行A股股票导致股本结构变化情况如下：
| 本次发行前股权结构 | 本次发行后股权结构 | |||
| 股份数量 （万股） | 比例（%） | 股份数量 （万股） | 比例（%） | |
| 一、有限售条件的流通股 | 39,150 | 65.25 | 53,250 | 71.86 |
| 1、国有法人股 北京城建集团有限责任公司 | 39,150 | 65.25 | 41,150 | 55.53 |
| 2、其他有限售条件流通股 | － | － | 12,100 | 16.33 |
| 二、无限售条件的流通股 | 20,850 | 34.75 | 20,850 | 28.14 |
| 三、股份总数 | 60,000 | 100.00 | 74,100 | 100.00 |
2、股改实施后至今，股东持有有限售条件流通股变化情况
城建集团共持有39,150万股有限售条件的流通股股份，根据股权分置改革时所做的承诺，2007年2月9日和2008年2月13日各有3,000万股上市流通，剩余33,150万股将于2009年2月9日起上市流通。截至2008年12月31日，城建集团已通过二级市场出售公司股份20,400,059股，尚持有公司391,199,941股股份。
前述公司非公开发行A股共计14,100万股中的12,100万股已于2008年2月5日上市流通，城建集团持有的2,000万股尚未流通。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金情况。
五、保荐机构核查意见
本公司在股改中的保荐机构为国都证券有限责任公司，经保荐机构核查，本公司相关股东严格履行了股改中做出的承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为331,500,000股
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月9日
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 北京城建集团有限责任公司 | 351,500,000 | 47.44% | 331,500,000 | 20,000,000 |
| 合计 | 351,500,000 | 47.44% | 331,500,000 | 20,000,000 | |
注：“持有有限售条件的流通股股份数量”及“剩余有限售条件的流通股股份数量”中包括2007年1月城建集团参与公司定向增发而认购的、有限售期的2,000万股。
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、城建集团共持有39,150万股有限售条件的流通股股份，根据股权分置改革时所做的承诺，2007年2月9日和2008年2月13日各有3,000万股上市流通。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 国有法人持有股份 | 351,500,000 | -331,500,000 | 20,000,000 |
| 有限售条件的流通股合计 | 351,500,000 | -331,500,000 | 20,000,000 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 389,500,000 | +331,500,000 | 721,000,000 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 389,500,000 | +331,500,000 | 721,000,000 | |
| 股份总额 | 741,000,000 | 741,000,000 |
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2009年02月03日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书