同方股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为246,983,074股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月10日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2006年1月23日经相关股东会议通过，以2006年2月8日作为股权登记日实施，于2006年2月10日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
本公司全体非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》等文件的要求作出了法定承诺。
控股股东清华控股有限公司特别承诺：所持有的清华同方非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。
公司股东未出现违反承诺情形。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、公司股权分置改革实施以来，公司股本结构变化情况为：
(1)公司发行新股导致的股本结构变化
公司于2007年8月3日刊登公告，实施向10名特定对象以非公开发行方式发行5,400万股的增发方案，所增发股份上市流通日为2008年8月1日。增发后，公司总股本由574,612,295股变更为628,612,295股，其中清华控股有限公司持有的有限售条件流通股为189,986,980股。
公司于2008年5月30日刊登公告，实施完成向截止2008年5月15日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东(总股本628,612,295股)，按照每10股配2股的比例配售股份的方案。配股股份上市流通日为2008年6月3日，其中清华控股有限公司承诺本次配售获得的37,997,396股无限售条件流通股自配股上市之日起六个月内不转让。配股完成后，公司总股本由628,612,295股变更为751,515,811股，其中清华控股有限公司持有的有限售条件流通股为189,986,980股。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股、回购股份前的股本总额为基数计算。
(2)公司资本公积金转增导致的股本结构变化
公司于2008年8月11日刊登公告，实施了以公司截至2008年5月30日的总股本751,515,811 股为基数，向全体股东以每10股转增3股的资本公积金转增方案。转增完成后，公司总股本由751,515,811股变更为976,970,554股，其中清华控股有限公司持有的有限售条件流通股为246,983,074股。
本次有限售条件的流通股上市以分配、公积金转增后的股本总额为基数计算。
2、公司股权分置改革后至今，公司股东持有的有限售条件流通股比例变化情况如下表所示：
| 股本类型 | 2006.2.10股权分置改革 | 2007.2.10部分有限售条件流通股上市 | 2007.8.1非公开发行5400万股 | 2008.6.3 10股配2股配股 | 2008.8.1非公开发行股份上市 | 2008.8.11 10股转增3股资本公积金转增股本 | ||||||
| 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | 股数 | 比例 | |
| 一、有限售条件的流通股 | 197,830,158 | 34% | 189,986,980 | 33% | 243,986,980 | 39% | 243,986,980 | 32% | 189,986,980 | 25% | 246,983,074 | 25% |
| 其中：清华控股有限公司 | 189,986,980 | 33% | 189,986,980 | 33% | 189,986,980 | 30% | 189,986,980 | 25% | 189,986,980 | 25% | 246,983,074 | 25% |
| 其他 | 7,843,178 | 1% | 0 | 0% | 54,000,000 | 9% | 54,000,000 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二、无限售条件的流通股 | 376,782,137 | 66% | 384,625,315 | 67% | 384,625,315 | 61% | 507,528,831 | 68% | 561,528,831 | 75% | 729,987,480 | 75% |
| 合 计 | 574,612,295 | 100% | 574,612,295 | 100% | 628,612,295 | 100% | 751,515,811 | 100% | 751,515,811 | 100% | 976,970,554 | 100% |
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构西南证券有限责任公司就本次有限售条件流通股上市事宜发表核查意见为：
西南证券认为同方股份的相关股东履行了股改中做出的承诺，以及上市公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为246,983,074股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月10日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 （单位：股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 清华控股有限公司 | 246,983,074 | 25.28% | 246,983,074 | 0 |
| 合计 | 246,983,074 | 25.28% | 246,983,074 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况
公司因股权分置改革形成的有限售条件流通股共计197,830,159股，其中清华控股有限公司持有189,986,980股，泰豪集团有限公司、北京沃斯太酒店设备安装公司、北京实创高科技发展总公司、北京首都创业集团有限公司四家股东共计持有有限售条件流通股7,843,179股。根据公司股权分置改革方案，泰豪集团等四家股东持有的有限售条件流通股已于2007年2月12日上市流通。具体情况请参见公司于2007年2月7日刊登的公告。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股份 | 1、国有法人持有股份 | 246,983,074 | -246,983,074 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 246,983,074 | -246,983,074 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 729,987,480 | +246,983,074 | 976,970,554 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 729,987,480 | +246,983,074 | 976,970,554 | |
| 股份总额 | 976,970,554 | 0 | 976,970,554 | |
特此公告。
同方股份有限公司董事会
2009年2月5日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、投资者记名证券持有数量查询证明
3、保荐机构核查意见书
4、其他文件