山东东阿阿胶股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第六届董事会第六次会议于2009年1月23日以邮件的方式通知董事。会议于2009年2月6日以通讯的方式进行召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了以下内容：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《董事会下设委员会实施细则》；
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于成立公司第六届董事会下设委员会》的议案；
三、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴》的议案；
根据公司实际情况，拟支付独立董事柒万元/年津贴（含税）、外部董事肆万元/年津贴（含税）的报酬；独立董事、外部董事参加董事会、股东大会及依据《公司章程》行使权利的合理费用据实报销。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2008年度审计机构并确定其报酬》的议案；
公司拟聘任天职国际会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构。同时公司拟根据2008年度的工作量等情况，建议向其支付的年度审计费用为叁拾叁万元人民币。
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的时间》的议案。
公司将于2009年2月28日上午9时召开2009年第一次临时股东大会，并由董事会秘书负责会议的筹备组织工作，详细内容请见2009年第一次临时股东大会的会议通知。
以上议题三、四需提交最近一次股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月七日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2009—03
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开2009年
第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2009年2月28日上午9时
2、召开地点：公司会议室
3、召集人：山东东阿阿胶股份有限公司董事会
4、召开方式：现场投票方式
5、出席对象：（1）截止2009年2月23日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东。（2）公司董事、监事和高级管理人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于第六届董事会独立董事及外部董事津贴》的议案；
2、审议《关于聘任公司2008年度审计机构并确定其报酬》的议案。
三、登记办法
1、登记方式：法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书及代理人身份证；社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2009年2月28日下午5时）；
2、登记时间：（1）2009年2月27日上午8时至下午5时；（2）2月28日上午8时至上午9时开会前；
3、登记地点：山东省东阿县阿胶街78号，东阿阿胶企业文化中心办公楼董事会秘书办公室。
四、其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3260786
联系人：王鹏
邮编：252201
2、会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东东阿阿胶股份有限公司2009 年第一次临时股东大会，并授权其行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
注：授权委托书剪报及复印件均有效。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月七日