重庆百货大楼股份有限公司2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会决议公告
特别提示
●本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无临时提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
重庆百货大楼股份有限公司（以下简称公司）2009年度第一次临时（四届十二次）股东大会于2009年2月6日上午9：30在重百大酒店会议厅召开。本次会议采取现场投票的方式进行表决。出席会议的股东和股东授权代表共7人，代表股份72,414,329股，占公司总股本的35.4972%。公司董事会和监事会出席了本次大会，大会由董事长肖诗新先生主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。
二、议案审议情况
本次大会审议并表决形成如下决议：
1、审议通过《关于重百电器与商社电器2009年度关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | |
| 非关联股东所持股份总数 | 126,021 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
为扩大采购规模，降低采购成本，共同应对激烈的市场竞争，从2007年开始，公司推进了重百电器与商社电器建立统一采购平台，通过采购平台扩展业务，提高对供应商的议价能力。预计2009年重百电器与商社电器的关联交易总额为3.4亿元，其中重百电器与商社电器及其关联方预计全年发生业务往来金额为1.8亿元，重百电器通过向澳格尔等关联方购进商品预计金额为1.6亿元。
该关联交易详见2009年1月20日在《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。
2、审议通过《关于公司预计2009年度日常关联交易的议案》
本议案为关联交易，关联股东--重庆商社（集团）有限公司及其关联单位回避表决。
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | 表决权数（扣除需回避表决的关联股东） | 占出席会议股东所持股份总数的比例（扣除需回避表决的关联股东） | |
| 非关联股东所持股份总数 | 126,021 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公司预计2009年与有关关联方发生如下日常关联交易：
(1)公司与重庆商社广告传媒有限公司预计发生的关联交易
2009年公司及下属各商场、超市、家电分公司将重庆报业集团所属的报纸（重庆晨报、重庆晚报、重庆商报）、重庆时报等媒体的广告刊发交由重庆商社广告传媒代理。预计全年发生广告宣传业务1300万元。
(2)公司与重庆商社中天物业发展有限公司预计发生的关联交易
公司下属经营网点的装饰装修工程将通过邀请投标方式进行，重庆商社中天物业发展有限公司作为邀标单位之一将参与投标。如其中标，则由其向公司提供网点装饰装修服务，预计2009年公司将与其发生300万元左右的关联交易。
(3)公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
2009年公司预计通过重庆商社汽车贸易有限公司购买车辆和维修汽车。预计购买车辆2辆，金额在80万元左右；公司主城区所属单位（部门）的小型轿车的汽车维修费用为75万元左右。
(4)公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进华生园糕点系列。预计关联交易金额在2,000万元内。
(5)公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2009年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在300万元内。
该关联交易详见2009年1月20日在《上海证券报》、《证券时报》上的关联交易公告。
3、审议通过《关于调整以万州万川商场置换金英商场商业用房的议案》
| 表决结果 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | 表决权数 | 占出席会议股东所持股份总数的比例 | |
| 参与投票股东所持股份总数 | 72,414,329 | 100.00% | 0 | 0% | 0 | 0% |
公司决定：将与金鸿公司签订的原合同约定的1年置换期从到期之日起再延长10年（即从2008年9月22日起至2018年9月21日止）。延长置换期内金鸿公司交给公司房屋（金英商城物业）租金按每月28元/平方米计算；公司交给金鸿公司房屋万州万川商场物业）租金按每月23.45元/平方米计算。在延长置换期间，金鸿公司同意在3年内按合同的约定条款对公司置换房屋给予无条件接盘，若金鸿公司不接盘，公司有在原违约责任处罚条款的基础上加重违约处罚的权利（即一次性承担支付给公司135万元的违约金），加重违约处罚的违约金从公司后续支付金鸿物业的租金中予以扣除。
三、律师见证情况
出席会议的重庆索通律师事务所马云律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议
2、本次会议律师法律意见书
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2009年2月6日