深圳能源集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
1、召开时间：2009年2月6日上午9时30分
2、召开地点：深圳市福田区深南中路2068号华能大厦35楼会议室
3、召开方式：与会股东（股东代表）以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案
4、召集人：董事会
5、主持人：高自民董事长
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况：
股东（代理人）6人、代表股份1,612,122,110股、占上市公司有表决权总股份的73.1953％。
二、提案审议情况
本次会议提案的表决方式：现场投票表决。
1、关于补选公司监事的议案
选举贺云先生为第六届监事会监事
表决情况：同意1,612,122,110股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
2、关于惠州深能源丰达电力有限公司为惠州市捷能发电厂有限公司贷款提供担保的议案
表决情况：同意1,612,122,110股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
3、关于惠州市捷能发电厂有限公司为惠州深能源丰达电力有限公司贷款提供担保的议案
表决情况：同意1,612,122,110股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
4、关于为深圳能源财务有限公司出具承诺函的议案
表决情况：同意1,612,122,110股，占出席会议股东所持有效表决权100％；反对0股；弃权0股。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师集团（深圳）事务所
2、律师姓名：张敬前、吴爽
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序及表决结果等事项，均符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、公司2009年第一次临时股东大会法律意见书。
深圳能源集团股份有限公司
二○○九年二月七日
证券代码：000027 证券简称：深圳能源 公告编号：2009-008
深圳能源集团股份有限公司
监事会六届三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司监事会六届三次会议于2009年2月6日上午在深圳市福田区深南中路2068号华能大厦36楼会议室召开。会议应到监事七人，到会监事七人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。经与会监事审议，以签字表决方式表决形成决议如下：
选举贺云监事为公司第六届监事会主席，任期至第六届监事会任期届满日止。
表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司
二○○九年二月七日
附：监事会主席简历
贺云，男，1951 年出生，博士研究生，高级经济师。曾任湖北省经济工作部处长，湖北省工商银行国际业务部总经理，人民银行深圳特区分行金管处、人事处处长，深圳发展银行行长、党委书记、常务董事，深圳建设控股公司副总裁、党委委员，南方证券股份有限公司董事长、党委书记，深圳市振业（集团）股份有限公司监事长。现任本公司第六届监事会主席。