西宁特殊钢股份有限公司四届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600117　     证券简称：西宁特钢　    　　编号：临2009-003

　　西宁特殊钢股份有限公司四届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会四届十四次会议通知于2009年1月30日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于2月6日上午9时在公司办公楼201会议室召开。公司董事会现有成员9名，现场出席会议的董事8名，董事长陈显刚先生因出差授权委托董事汤巨祥代为行使表决权。公司监事及部分高管人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

　　经与会董事审议，本次董事会议以9票同意、0票弃权、0票反对，同意刘克林先生因工作变动辞去公司总经理职务，同时聘任杨忠先生为公司总经理。（简历附后）

　　独立董事杜鹏环先生、王四林先生、张宏岩先生就此事项发表独立董事意见，并同意以上高级管理人员的变动。

　　西宁特殊钢股份有限公司董事会

　　二OO九年二月六日

　　杨忠先生简历：

　　杨忠，男，汉族,1968年11月出生，中共党员，研究生学历，高级工程师，历任西钢股份公司技术处处长助理、技术质量部副部长、规划院项目部副主任、主任，技术质量中心主任，西钢股份公司总经理助理、副总经理，青海矿冶科技公司总经理，现任本公司四届董事会董事。