中兵光电科技股份有限公司关于召开2008年度股东大会的二次通知
本公司曾于2009年1月15日在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登了关于召开2008年度股东大会的通知，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。
一、会议时间
现场会议召开时间为2009年2月 11日下午14：00；网络投票时间为2009年2月11日9∶30－11∶30 和13∶00－15∶00（当天交易时间）。
二、会议地点
本公司会议厅（北京亦庄经济技术开发区科创15街2号）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、本次股东大会审议的提案及其对应的网络投票表决序号
1、关于2008年度董事会工作报告的议案；
2、关于2008年度监事会工作报告的议案；
3、关于《2008年度报告》及《2008年度报告摘要》的议案
4、关于2008年度财务决算的议案
5、关于2008年度利润分配的议案
6、关于公积金转增股本的议案
7、关于独立董事2008年度述职报告的议案
8、关于日常关联交易的议案
9、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
10、关于公司非公开发行股票方案的预案
10.1发行股票的种类和面值
10.2发行方式
10.3发行对象及认购方式
10.4发行数量
10.5发行价格和定价原则
10.6募集资金数量及用途
10.7限售期
10.8上市地点
10.9本次发行前滚存未分配利润的处置方案
10.10决议的有效期
11、关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
13、关于续聘会计师事务所的议案
14、关于修改公司章程的议案
上述议案8由于涉及公司与中国兵器集团公司系统内单位的关联交易，在本次股东大会审议时，公司第一大股东华北光学应当回避表决。
五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程
社会公众股股东进行网络投票类似于买卖股票，其具体投票流程详见附件。
六、股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2009年2月5日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。
七、相关说明
同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董事会
二00九年二月七日
附件
投资者参加网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 表决议案数量 |
| 738435 | 中兵投票 | 24 |
2、买卖方向为“买入投票”。
3、在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，99.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，依此类推。每一项议案应以相应的价格分别申报。注：对于“议案10”中多个需表决的子议案，1.00 元代表对“议案10”中的全部子议案进行表决，10.01 元代表“议案10”中的子议案（1），10.02 元代表“议案10”中的子议案（2），依此类推。具体如下表：
| 议案序号 | 议案内容 | 对应申 报价格(元) |
| 总议案 | 特别提示：对全部议案进行一次性表决 | 99.00 |
| 议案1 | 《关于2008年度董事会工作报告的议案》 | 1.00 |
| 议案2 | 《关于2008年度监事会工作报告的议案》 | 2.00 |
| 议案3 | 《关于<2008年度报告>及<2008年度报告摘要>的议案》 | 3.00 |
| 议案4 | 《关于2008年度财务决算的议案》 | 4.00 |
| 议案5 | 《关于2008年度利润分配的议案》 | 5.00 |
| 议案6 | 《关于公积金转增股本的议案》 | 6.00 |
| 议案7 | 《关于独立董事2008年度述职报告的议案》 | 7.00 |
| 议案8 | 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 | 8.00 |
| 议案9 | 《关于2008年度董事会工作报告的议案》 | 9.00 |
| 议案10 | 《关于公司非公开发行股票方案的预案》 | 10.00 |
| （1） | 《发行股票的种类和面值》 | 10.01 |
| （2） | 《发行方式》 | 10.02 |
| （3） | 《发行对象和认购方式》 | 10.03 |
| （4） | 《发行数量》 | 10.04 |
| （5） | 《发行价格和定价原则》 | 10.05 |
| （6） | 《募集资金数量及用途》 | 10.06 |
| （7） | 《限售期》 | 10.07 |
| （8） | 《上市地点》 | 10.08 |
| （9） | 《本次发行前滚存未分配利润的处置方案》 | 10.09 |
| （10） | 《决议的有效期》 | 10.10 |
| 议案11 | 《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案》 | 11.00 |
| 议案12 | 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 | 12.00 |
| 议案13 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 13.00 |
| 议案14 | 《关于修改公司章程的议案》 | 14.00 |
4、表决意见：
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、 投票举例
股权登记日持有“中兵光电”A股的投资者对公司第一个议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738435 | 买入 | 1元 | 1股 |
如某投资者对该公司的第一个议案投了反对票，只要将申报股数改为2股，其他申报内容相同。
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738435 | 买入 | 1元 | 2股 |
三、 投票注意事项
1、股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。
2、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、申报价格99.00元代表对本次股东大会所有议案进行集中表决申报，对单个议案的表决申报优先于对所有议案的表决申报。