重要内容提示
● 会议召开时间：２００９年３月２６日上午９：００
● 会议召开地点：中国北京市西城区金融大街２５号
● 会议方式：现场会议、现场投票方式
● 议案
１．审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案
２．审议批准中国建设银行股份有限公司通过公司网站向Ｈ股股东提供公司通讯的议案
根据中国建设银行股份有限公司（以下简称“本行”）２００９年１月１５日第二届董事会第十九次会议决议，现将本行召开２００９年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事宜通知如下：
一、召开会议基本情况
１．会议召集人：本行董事会
２．会议召开时间：２００９年３月２６日上午９：００
３．会议地点：中国北京市西城区金融大街２５号
４．会议方式：现场会议、现场投票方式
二、会议审议事项
１．审议批准中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案
２．审议批准中国建设银行股份有限公司通过公司网站向Ｈ股股东提供公司通讯的议案
上述第１项审议事项为特别决议事项，第２项审议事项为普通决议事项。
关于本行董事会审议上述议案的情况，请参见本行于２００９年１月１７日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）的第二届董事会第十九次会议决议公告。关于本次临时股东大会的详情，请参见本行登载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和本行网站（ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ）的《中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会会议资料》。
三、出席会议对象
１．截止本次临时股东大会股权登记日２００９年２月２３日（星期一）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本行Ａ股股东以及在香港中央证券登记有限公司登记在册的本行Ｈ股股东。
２．有权出席和表决的股东有权委托一位股东代理人代为出席和表决，该股东代理人可以不是本行股东。如Ａ股股东委托代理人出席和表决，请将授权委托书（附件一）的复印件，于２００９年３月２５日上午９：００前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。
３．本行董事、监事和高级管理人员。
４．本行聘请的见证律师：北京市通商律师事务所、富而德律师事务所。
四、会议登记方法
１．符合出席条件的Ａ股个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明；委托代理人持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。
２．符合出席条件的Ａ股法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。
３．上述登记材料均需提供复印件一份，个人股东材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。
４．拟参加本次临时股东大会的Ａ股股东或股东代理人请填妥及签署回执（附件二），并于２００９年３月６日以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。
五、其他事项
１．会议联系方式：
联系地址：中国北京市西城区金融大街２５号
中国建设银行股份有限公司董事会办公室
邮政编码：１０００３２
电话：（８６１０）６６２１ ５５３３
传真：（８６１０）６６２１ ８８８８
２．本次会议会期预计半天，出席现场会议人员的交通及食宿费自理。
六、备查文件目录
１．中国建设银行股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告。
特此公告。
中国建设银行股份有限公司董事会
２００９年２月６日
附件：
１．中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会授权委托书
２．中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会回执
附件１
中国建设银行股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为中国建设银行股份有限公司的股东，委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生／女士代表本人（本公司）出席于２００９年３月２６日召开的中国建设银行股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。
投票指示：
| 序号 | 会议审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 特别决议案 | ||||
| １ | 中国建设银行股份有限公司发行次级债券的议案 | |||
| 普通决议案 | ||||
| ２ | 中国建设银行股份有限公司通过公司网站向Ｈ股股东提供公司通讯的议案 | |||
| ３．本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 ４．请将本授权委托书复印件于２００９年３月２５日上午９：００前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室，在出席会议时需出具原件。 | ||||
| 委托人签名（盖章）： | 委托人身份证号码： |
| 委托人持股数： | 委托人股东帐号： |
| 受托人签名： | 受托人身份证号码： |
| 委托权限： | |
| 委托日期： 年 月 日 | 委托期限至本次临时股东大会及其续会结束 |
| 注：个人股东签字，法人股东加盖法人公章。 | |
附件２
中国建设银行股份有限公司
２００９年第一次临时股东大会回执
| 股东姓名（法人股东名称） | |||||
| 股东地址 | |||||
| 出席会议人员姓名 | 身份证号码 | ||||
| 委托人（法定代表人姓名） | 身份证号码 | ||||
| 持股数 | 股东代码 | ||||
| 联系人 | 电话 | 传真 | |||
| 股东签字（法人股东盖章） 年 月 日 | |||||
注：
１．本回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
２．本回执在填妥及签署后，请于２００９年３月６日以前以专人、邮寄或传真方式送达本行董事会办公室。