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      2009 2 9
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    A8版:信息披露
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      | A8版:信息披露
    上海国际港务(集团)股份有限公司
    关于“上港CWB1”认股权证最后交易日特别提示公告
    建信基金管理有限责任公司关于
    修订建信恒久价值股票型证券投资基金基金合同的公告
    华夏银行股份有限公司
    关于公司聘请会计师事务所名称变更的公告
    北海国发海洋生物产业股份有限公司
    重大事项进展公告
    中国长江电力股份有限公司
    重大事项进展公告
    扬州亚星客车股份有限公司
    重大资产收购、出售实施进展公告
    大冶特殊钢股份有限公司
    关于执行股权分置改革追送对价方案的提示性公告
    招商基金管理有限公司
    关于旗下基金延期参加交通银行网上银行
    基金申购费率优惠调整的公告
    万科企业股份有限公司
    二○○九年一月份销售及近期新增项目情况简报
    云南云天化股份有限公司
    关于“云化CWB1”认股权证行权特别提示公告
    交通银行股份有限公司
    第五届董事会第十二次会议决议公告
    中海发展股份有限公司
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    张家界旅游开发股份有限公司股改进展风险提示公告
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    江西赣粤高速公路股份有限公司
    关于“赣粤CWB1”认股权证2009年行权特别提示公告
    湖北新华光信息材料股份有限公司重大资产重组进展公告
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    交通银行股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告
    2009年02月09日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:601328     股票简称:交通银行        编号:临2009-002

      交通银行股份有限公司

      第五届董事会第十二次会议决议公告

      交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”或“本行”)及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

      交通银行第五届董事会第十二次会议于2009年1月20日至2009年2月6日期间以通讯表决方式召开,会议应参与表决的董事17名,截至表决截止日止,共收回表决票17张。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《交通银行股份有限公司章程》的规定。

      会议审议并通过了《关于2009-2011年实施债券融资的决议》,同意2011年底前,向全国银行间债券市场成员发行总额不超过人民币800亿元的次级债券(其中,2009年发行规模不超过人民币300亿元)。债券期限不少于5年,利率将参照市场利率并结合发行方式确定。此次募集资金主要用于优化本行中长期资产负债结构,支持新增中长期资产业务的开展。同时,提请股东大会授权董事会,并由董事会转授权高级管理层根据具体情况确定及办理本阶段该等授权发行次级债券的相关事宜。授权期限自股东大会批准之日起至2011年12月31日止。

      会议同意将《关于2009-2011年实施债券融资的议案》提交交通银行2008年度股东大会审议。

      (同意17票,反对0票,弃权0票)

      交通银行股份有限公司

      董事会

      2009年2月6日