转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届三次董事会会议决议公告
暨关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第四届三次董事会会议通知已于2009年1月24日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议于2009年2月6日在赤水市公司生产基地公司二楼会议室以现场方式召开。会议应到董事9名，实到9名；公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长郑才友先生主持。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
一、通过《公司总经理工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、通过《公司2008年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、通过《公司2008年年度报告》及报告摘要，并提交股东大会审议。
详细内容请见公司于2009年2月10日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州赤天化股份有限公司2008年年度报告》以及在《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2008年年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、通过《公司2008年度财务决算方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、通过《公司2009年财务预算方案》，并提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并提交股东大会审议。
经中和正信会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现净利润16,838.74万元，归属于母公司的净利润为16,587.84万元，年内提取法定盈余公积金1,453.70万元，加上年初未分配利润54,763.45万元，扣除在2008年内实际分配的2007年度现金股利3,400万元、送红股5,100万元及所有者权益内部结转减少592.19万元后，实际可供分配的利润为60,805.40万元。
董事会提出公司2008年度利润分配预案为：根据公司盈利情况及资金使用计划，2008年不送红股，也不用资本公积金转增股本，只派现金，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税），剩余未分配利润结转至以后年度分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、通过《审计委员会<关于中和正信会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告>的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案》，并提交股东大会审议。
公司2008年度审计机构为中和正信会计师事务所有限公司。该公司已连续两年为本公司提供审计服务。考虑公司2009年财务审计工作的需要，结合实际情况，公司提出续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并提请公司董事会、股东大会授权总经理决定其审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、通过了《关于对已披露2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
根据财政部“财会函[2008]60号”有关规定，公司对原列示在“长期应付款”的安全生产费用调整到“盈余公积”中，并对年初留存收益进行了追溯调整，此调整事项导致公司2007年度的比较会计报表中净利润增加6,747,055.10元，2008年初留存收益中盈余公积增加6,747,055.10元。
公司编制了调整后的上年同期利润表和2008年初资产负债表，对上年同期利润表的追溯调整情况列示如下：
1、2007年度合并净利润差异调节
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 2007年度净利润 | 194,169,777.92 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 6,747,055.10 |
| 其中：会计政策变更更正 | 6,747,055.10 |
| 2007年度净利润 | 200,916,833.02 |
2、2008年1月1日合并所有者权益差异调节
单位：元
| 项 目 | 金 额 |
| 2007年12月31日所有者权益 | 1,871,594,988.39 |
| 追溯调整项目影响合计数 | 6,747,055.10 |
| 其中：会计政策变更更正 | 6,747,055.10 |
| 2008年1月1日所有者权益 | 1,878,342,043.49 |
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、通过《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》（详细内容请见公司同日刊登在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn和《上海证券报》及《证券时报》上的公司关于2009年日常关联交易预计情况的公告）, 并提交股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合公司上年日常关联交易的实际情况，公司对2009年度日常关联交易进行了合理的预计。
公司独立董事对此日常关联交易的预计事前表示认可，且事后发表了独立意见。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，6名关联董事郑才友、席家忠、田勇、王贵昌、李欣雁、袁远镇回避表决，其他3名非关联董事表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、通过《关于提名独立董事的议案》，并提交股东大会审议。
公司第四届董事会已于2008年4月22日选举成立。鉴于公司第四届董事会只选举了两名独立董事，公司上届董事会独立董事程文鼎先生继续履行职责至今。按照独立董事人数应占董事会成员三分之一比例的有关规定，公司第四届董事会目前尚缺一名独立董事。为此，根据《公司法》、公司《章程》和公司《独立董事工作制度》的有关规定，经征得本人同意后，现公司董事会提名张建华先生为公司第四届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历请见附件一），并提议经公司股东大会同意后选举其为董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。
公司独立董事对上述提名发表独立意见，认为公司独立董事候选人的提名程序合法有效，其任职资格符合有关法律、法规及公司《章程》的要求，不存在被中国证监会确定为市场禁入者、以及禁入尚未解除的现象，在董事会履行了相关报批程序后，同意提请公司股东大会审议。
上述独立董事候选人须经上海证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
在上述独立董事候选人通过公司股东大会选举之前，公司独立董事程文鼎先生将继续履行职责。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、通过《关于关于修订公司<章程>的议案》, 并提交股东大会审议。
按照中国证监会《关于进一步加快推进清欠工作的通知》（证监公司字[2006]92号）和《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证券监督管理委员会令第 57 号）文件的要求，为健全公司内部控制制度，完善尽责问责机制，结合公司可转换公司债券转股实际情况，拟对公司《章程》相关条款修改如下：
公司《章程》原“第六条 公司注册资本为人民币306,274,447元”。
修改为：第六条 公司注册资本为人民币306,275,170元。
公司《章程》原“第十九条 公司股份总数为306,274,447股，公司的股本结构为：普通股306,274,447股”。
修改为：第十九条 公司股份总数为306,275,170股，公司的股本结构为：普通股306,275,170股
公司《章程》原“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：“第三十九条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
对于公司与控股股东或者实际控制人及其关联方之间发生资金、商品、服务、担保或者其他资产的交易，公司应严格按照有关关联交易的决策制度履行董事会、股东大会审议程序，防止公司控股股东、实际控制人及关联方占用公司资产的情形发生。
公司控股股东及其关联方不得利用控股地位侵占公司资产。公司对控股股东所持股份建立“占用即冻结”的机制，即发现控股股东及其关联方侵占资产的，公司应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事、监事和高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，公司全体董事、监事和高级管理人员为“占用即冻结”机制的责任人。公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员在知悉公司控股股东及其关联方侵占公司资产的当天，应当向公司董事长和董事会秘书报告，董事会秘书应在当日内通知公司所有董事、监事及其他相关人员。并立即启动以下程序：
（一）董事会秘书在收到有关公司控股股东及其关联方侵占公司资产报告的当天，立即通知审计委员会对控股股东及其关联方侵占公司资产的情况进行核查，审计委员会应在当日内核实控股股东及其关联方侵占公司资产的情况，包括侵占金额、侵占起始时间、相关责任人，若发现同时存在公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其关联方侵占公司资产情况的，审计委员会在书面报告中应当写明所涉及的董事或高级管理人员姓名、协助或纵容控股股东及其关联方侵占公司资产的情节；
（二）董事长在收到公司董事、监事、高级管理人员及其他相关知悉人员的报告及审计委员会核实报告后，应立即召集、召开董事会会议。董事会应审议并通过包括但不限于以下内容的议案：
1、确认控股股东及其关联方占用公司资产的事实及责任人；
2、公司应向控股股东及其关联方发出通知并要求占用方在发现占用之日起2 个工作日之内清偿；
3、公司应在发现控股股东及其关联方占用公司资产事实的2个工作日内，授权董事会秘书向相关司法部门申请办理对控股股东所持公司股份的冻结；
4、如控股股东及其关联方在上述期限内未能全部清偿的，公司授权董事会秘书向相关司法部门申请将冻结股份变现以偿还侵占资产；
5、对控股股东及其关联方占用公司资产事实负有责任的董事、高级管理人员给予警告的处分，并按侵占资产金额的0.5%-1%进行经济处罚；
6、对负有严重责任的董事，提请股东大会罢免；
7、对负有严重责任的高级管理人员予以免职。
对清欠控股股东及其关联方占用公司资产执行不力的董事、高级管理人员参照前述条款给予相应处分。
（三）董事会秘书按照公司信息披露管理制度的要求做好相关信息披露工作，及时向证券监管部门报告。
公司《章程》原“第一百五十五条 公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司法定公积金累计额达公司注册资本的百分之五十以上时，可不再提取。”
修改为：“第一百五十五条 公司应重视对股东的合理投资回报。公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司原则上应在盈利年份进行现金利润分配。否则，公司董事会应在定期报告中说明不进行分配的原因，以及未分配利润的用途和使用计划。
公司可以进行中期现金分红。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配：
（1）弥补以前年度的亏损；
（2）提取法定公积金百分之十；
（3）提取任意公积金；
（4）支付股东股利。
公司应实施积极的利润分配办法：
（一）公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；
（二）存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、通过《关于公司向银行申请不超过4亿元流动资金贷款的议案》，并提交股东大会审议。
为确保公司有充足的流动资金，根据公司2009年度生产经营发展的需要，公司拟在本年度内向银行申请不超过4亿元人民币的流动资金贷款，贷款期限为一年。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、未通过《关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》。
该议案增资扩股的方案为：公司拟以自有资金968.56万元参与子公司贵州康心药业有限公司增资扩股。
董事郑才友、席家忠认为：此项投资未做投资回收期分析，所以反对该议案；
董事田勇认为：此项投资还需进一步调查研究，缺乏控制力证据，所以反对该议案；
董事王贵昌认为：此项投资在风险控制方面存在不确定性，所以反对该议案；
独立董事顾宗勤、董事李欣雁认为：此项投资与公司的战略发展目标不符，所以反对该议案；
董事袁远镇认为：此项投资净资产收益率偏低，所以反对该议案；
独立董事刘志德认为：（1）建议此议案延迟进行；（2）此议案未作投资分析；（3）公司应将资金主要倾于两个新的利润增长点项目（天福煤化工项目和金赤煤化工项目），这样对投资者才会长远有利；（4）抓紧融资，避免任何不利因素影响，所以反对该议案；
独立董事程文鼎认为：上述议案无投资分析报告，所以反对该议案。
十五、通过《公司<金融工具管理办法>》（全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、通过《公司董事会关于<内部控制自我评估报告>》（全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、通过《关于修订公司<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。
根据中国证监会[2008]48号公告及上海证券交易所的有关要求，为进一步完善公司治理机制，加强内控制度建设，公司对《董事会审计委员会年报工作规程》进行了修订（修订后的《工作规程》全文详见上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、通过《关于召开公司2008年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
(一)、会议召开时间：2009年3月2日上午8:30时
(二)、会议召开地点：贵州省赤水市公司生产基地办公室二楼会议室
(三)、表决方式：现场表决
(四)、会议审议事项：
1、公司2008年度董事会工作报告。
2、公司2008年度监事会工作报告。
3、公司2008年年度报告及报告摘要。
4、公司2008年度财务决算方案。
5、公司2009年财务预算方案。
6、关于公司2008年度利润分配的预案。
7、关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案。
8、关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案。
9、关于提名独立董事的议案。
10、关于修订公司《章程》的议案。
11、关于向银行申请不超过4亿元流动资金贷款的的议案。
12、关于公司发行短期融资券的议案（此议案经公司第四届十次临时董事会审议通过，该次董事会决议公告已于2008年12月20日披露在《上海证券报》及《证券时报》和上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn上）。
（五）、会议出席对象：
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2009年2月23日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。
4、公司聘请的见证律师。
（六）、登记办法：
1、个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；
2、法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；
3、异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；
4、登记时间：2009年2月24日上午8:30－11:30时；下午14:30－16:00时。
(七)、其他事项：
会期半天，参加会议股东食宿、交通费用自理。
联系地址：贵州省赤水市贵州赤天化股份有限公司证券部
联系电话：0852－2878518
传 真：0852－2878874
邮 编：564707
联 系 人：梅君、丁勤、许磊
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二○○九年二月十日
附件一
独立董事候选人简历
张建华：男，1946年8月出生，大学毕业，中共党员，高级经济师。曾任贵州省黔南锻压机床厂副厂长；贵州黔南农业机械化学校校长、党支部书记；贵州省黔南州经委副主任；贵州省黔南州烟草专卖局（公司）局长、经理、党委书记；贵州省贵定卷烟厂厂长；贵州省黔南州政府副州长、党组成员、党组副书记；贵州省轻纺工业厅副厅长、党组成员、党组书记、厅长；贵州省政府副秘书长；中国烟草总公司贵州省公司（贵州省烟草专卖局）总经理、局长、党组书记；贵州中烟工业公司贵州黄果树烟草集团公司总经理、党组书记；贵州中烟工业公司总经理、党组书记。其中， 2003年2月至2008年2月，当选为十届全国人大代表。
现为贵州大学客坐教授；上海贵州商会顾问。
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席贵州赤天化股份有限公司2008年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签名）： 委托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托日期： 二○○九年 月 日
对审议事项投同意、反对或弃权票的指示（若委托人不作具体指示，则代理人可以按自己的意思表决）。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2009－04
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
第四届三次监事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2009年2月6日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届三次会议在赤水市公司办二楼会议室召开，会议应到监事3名，实到监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。本次会议由监事会主席张学明先生主持。经审议，会议通过以下决议：
一、审议通过《公司2008年度监事会工作报告》，并提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《公司总经理工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《公司2008年年度报告》及报告摘要。
公司监事会根据《证券法》第68条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2008年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见，与会监事一致认为：
1、公司2008年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2008年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。
3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司2008年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
4、全体监事保证公司2008年年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《公司2008年度财务决算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《公司2009年财务预算方案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《审计委员会<关于中和正信会计师事务所有限公司2008年度审计工作的总结报告>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构并授权总经理决定其报酬事宜的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于对已披露2008年期初资产负债表相关项目及其金额做出调整的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》。
监事会认为，公司关于2009年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分；公司日常关联交易事项及价格的确定符合市场化、公允化的原则，未损害到上市公司股东利益；关联董事对上述事项已回避表决。所涉事项尚需取得股东大会批准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过《关于修订公司<章程>的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过《关于公司向银行申请4亿元流动资金贷款的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、未通过《审议关于向子公司贵州康心药业有限公司增资扩股的议案》。
监事张学明认为：上述议案无投资收益分析，一旦投资，合并报表后将降低公司销售收入利润率，所以反对该议案；
监事梁宁认为：此项投资将影响公司发展；
监事宋发明认为：上述议案没做投资回收分析，所以反对该议案。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二○○九年二月十日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2009－05
转债代码：110227 转债简称：赤化转债
贵州赤天化股份有限公司
关于2009年日常关联交易
预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，对本公司2009年度日常关联交易情况进行了预计。
一、预计全年日常关联交易的基本情况单位：万元
| 关联单位 | 交易内容 | 2009年预计发生额 | 2008年实际发生额 | 预计增减额 | 增减原因 |
| 贵州赤天化集团有限责任公司 | 综合服务 | 5600.00 | 5800.00 | -200.00 | 协议价格下调 |
| 土地租赁 | 433.00 | 433.00 | 0 | ||
| 房屋租赁 | 268.60 | 268.6 | 租用房产增加 | ||
| 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 购蒸汽等 | 8700.00 | 4500.00 | 4200 | 预计蒸汽用量增加 |
| 赤天化集团天阳实业有限公司 | 购双氧水 | 120.00 | 132.20 | -12.20 | |
| 销售水、电和驰放气 | 330.00 | 330.82 | -0.82 | ||
| 赤天化集团物流有限责任公司 | 运输、车辆修理、码头搬运装卸等服务 | 1100.00 | 954.98 | 145.02 | 预计运量增加 |
| 赤天化集团天福服务有限公司 | 绿化、环卫、物业管理等服务 | 190.00 | 190.00 | 0 | |
| 合 计 | 16741.60 | 12341.00 | 4400.60 |
二、关联方介绍和关联关系
1、贵州赤天化集团有限责任公司
住 所：贵州省贵阳市环城北路157号
法定代表人：郑才友
注册资本：50800万元人民币
成立日期：1995年10月18日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。
贵州赤天化集团有限责任公司是本公司的发起人股东，持有本公司44.41%的股份，是本公司的控股股东。
2、贵州赤天化纸业股份有限公司
注 所：贵州省赤水市金华化工路90号
法定代表人：郑才友
注册资本：66500万元人民币
成立日期：2003年10月16日
企业类型：股份有限公司
经营范围：纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、纸和纸制品的进出口业务。
贵州赤天化纸业股份有限公司是贵州赤天化集团公司有限责任公司的控股子公司，本公司的参股公司，与本公司受同一法人控制。
3、赤天化集团天阳实业有限公司
注 所：赤水市化工路
法定代表人：陈永嘉
注册资本：1080万元人民币
成立日期：1996年3月12日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产和销售双氧水。
赤天化集团天阳实业有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
4、赤天化集团物流有限责任公司
住 所：赤水市天台镇
法定代表人：戴选忠
注册资本：600万元人民币
成立日期：2001年3月23日
企业类型：有限责任
经营范围：危险货物运输，长江上游及支流省际普通货物运输，陆路运输，各类汽车修理及维护，汽车配件及材料，货物吊装，货物仓储，货物包装，物流配送，搬运装卸，物流信息，专业防腐，金属材料，建材，机电产品，塑料制品，化工产品，种植，农副产品，生态旅游（以上经营项目涉及前置许可的以有效许可证从事经营）。
赤天化集团物流有限责任公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
5、赤天化集团天福服务有限公司
住 所：赤水市金华办事处
法定代表人：邵金翅
注册资本：300万元人民币
成立日期：1999年3月12日
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产经营各类食品、饮料、饮食、副食品、纯净水、化工产品、物业管理、水产、水果、园林花卉、维修、旅游服务、百货、土产日杂、五金交电、饮水设备。
赤天化集团天福服务有限公司是贵州赤天化集团有限责任公司的全资子公司，与本公司受同一法人控制。
上述各关联方公司经营情况和财务状况良好，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易的定价政策
公司与各关联方之间的日常关联交易，是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价。
四、关联交易对上市公司的影响
公司2009年度日常关联交易，是为了确保公司生产经营顺利进行的需要，并且遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害本公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
五、公司董事会表决情况
公司第四届三次董事会对公司2009年度日常关联交易进行了审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事郑才友、席家忠、田勇、王贵昌、李欣雁、袁远镇均回避表决，其余3名非关联董事的表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权，通过了该项议案。
六、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
公司独立董事顾宗勤先生、刘志德先生、程文鼎先生同意将《关于公司2009年度日常关联交易预计情况的议案》提请公司第四届三次董事会审议，并发表如下独立意见：
1、公司2009年度日常关联交易符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及公司《章程》的有关规定，该议案已经贵州赤天化股份有限公司第四届三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会9名成员中6名关联董事均回避表决，其余3名非关联董事一致同意该项议案，并同意提交公司股东大会审议。
2、公司2009年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参考市场价格进行定价，符合公司和全体股东的利益。公司日常关联交易有利于公司生产经营的顺利进行，不存在损害本公司及其他股东特别是中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
七、关联交易协议签署情况
上述关联交易属本公司的日常性的关联交易，有关协议为一项一签。
八、备查文件目录
1、公司第四届三次董事会决议；
2、经独立董事签字确认的独立意见；
3、合同。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二00九年二月十日