北京天桥北大青鸟科技股份有限公司关于召开第四十三次（2009年第二次临时）股东大会通知的公告
重要提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间：2009年2月26日（星期四）上午9：30
●召集人：董事会
●会议召开地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座17层
●会议方式：现场方式
一、召开会议基本情况
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司第八届董事会第一次（临时）会议决议，审议通过决定召开第四十三次（2009年第二次临时）股东大会，现定于2009年2月26日（星期四）在北京国际大厦C座17层会议室以现场方式召开该次股东大会。
二、会议审议事项
（一）《关于独立董事、董事、监事年津贴的议案》；
（二）《关于修订公司<章程>的议案》；
（三）《关于改聘会计师事务所及确定其审计费用事项的议案》；
提案内容详见2009年1月17日刊登的《第八届董事会第一次（临时）会议决议公告》（公告编号：临2009-003）
三、会议出席对象
（一）公司董事、监事、高级管理人员；
（二）截止2009年2月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有青鸟天桥股票的股东。
四、登记方法
（一）登记方式：凡是符合上述资格的股东，持下列证件办理电话或现场登记手续：
法人股股东和机构投资者持单位营业执照、法人身份证明、股票帐户、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股股东持身份证、股票帐户办理登记手续；被委托出席人除了持有上述证件外，还必须持有授权委托书及本人身份证。（授权委托书样式附后）
（二）登记时间：2009年2月24日、25日9：30-15：00。
（三）地点：北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦C座16层。
（四）联系人：吕昕、刘坤炜。
（五）联系电话：010-82190959。
（六）传真：010-82190958。
（七）股东出席会议的交通费、食宿费自理。
特此公告。
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
董事会
2009年2月9日
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席北京天桥北大青鸟科技股份有限公司于2009年2月26日召开的第四十三次（2009年第二次临时）股东大会。
委托人（签字）： 受托人（签字）：
身份证号码： 身份证号码：
持股数量： 股东代码：
委托日期：