金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
2009年02月10日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600390 证券简称：金瑞科技 公告编号：临2009—001
金瑞新材料科技股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金瑞新材料科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2009年2月9日采取通讯表决的方式召开。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。本次会议的召开符合《公司法》及其他有关法律、法规以及《公司章程》的规定，是合法、有效的。
本次会议共收回表决票9张，占有表决权总票数的100% ，经与会董事表决，全票赞成通过以下议案：
一、审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司湖南省分行潇湘支行申请流动资金贷款额度人民币陆仟万元整的议案》，该授信系原有规模滚动授信，授信方式为信用免担保，期限为一年。
二、审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司长沙岳麓山支行申请流动资金贷款额度人民币壹亿元整的议案》，该授信期限为一年。
金瑞新材料科技股份有限公司董事会
二○○九年二月九日