浙江新湖创业投资股份有限公司
第八届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江新湖创业投资股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2009年2月6日在杭州市南山路大华饭店会议室召开。会议应到董事9名，实到9名，本次会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过如下议案，形成决议：
一、审议通过公司2008年度报告正文和摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
二、审议通过《2008年度董事会工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
三、审议通过《2008年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《独立董事2008年度述职报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
五、审议通过《2008年度内部审计情况》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《审计委员会年报工作规程》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《2008年度财务决算报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
八、审议通过《2008年度利润分配预案》
经浙江天健东方会计师事务所审计，2008年度母公司实现净利润67,667,210.42元（合并归属于母公司股东的净利润250,943,893.46元），弥补以前年度亏损33,709,204.56元后，提取盈余公积3,395,800.59元，年末母公司可供投资者分配的利润为30,562,205.27元（合并可供投资者分配的利润为489,048,488.65元）。本期拟以2008年12月31日股本304,082,330股为基数，每10股分配现金股利0.999元（含税），不进行资本公积转增股本。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
九、审议通过《关于续聘浙江天健东方会计师事务所的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
十、审议通过《关于支付会计师事务所2008年度年报审计报酬的预案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交2008年度股东大会审议。
公司2008年度股东大会召开时间将另行通知。
特此公告！
浙江新湖创业投资股份有限公司
董 事 会
二00九年二月六日
股票代码：600840 证券简称：新湖创业 公告编号：临2009-05
浙江新湖创业投资股份有限公司
第八届监事会第六次会议
决议公告
浙江新湖创业投资股份有限公司第八届第六次监事会于2009年2月6日在杭州市南山路大华饭店会议室召开。应参加会议的监事5人，实际参加会议的监事5人，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经审议通过以下决议：
一、审议通过2008年度报告正文及摘要，监事会认为：公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、审议通过2008年度监事会报告，并提交公司2008年度股东大会审议。
监事会成员一致认为：
1、2008年公司能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议。根据《公司法》、《证券法》对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和公司内部控制制度进行了修订。
2、在日常经营和重大事项决策中能够按照法律、法规规定的程序进行，维护了股东和公司的利益。公司董事及高管人员在履行职务时未出现违反法律、法规及《公司章程》的行为。
3、公司2008年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，浙江天健会计师事务所出具的审计报告客观公正，符合公司实际。
特此公告！
浙江新湖创业投资股份有限公司
监 事 会
二00九年二月六日