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      2009 2 10
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    C17版:信息披露
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    新湖中宝股份有限公司2008年度报告摘要
    新湖中宝股份有限公司
    有限售条件股份上市公告
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    上海证券报网络版郑重声明
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    新湖中宝股份有限公司2008年度报告摘要
    2009年02月10日      来源:上海证券报      作者:
      新湖中宝股份有限公司

      2008年度报告摘要

    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本年度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

    1.2 公司全体董事出席董事会会议。

    1.3 浙江天健东方会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

    1.4 公司负责人邹丽华、主管会计工作负责人潘孝娜及会计机构负责人(会计主管人员)苏鹃华声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况简介

    2.1 基本情况简介

    2.2 联系人和联系方式

    §3 会计数据和业务数据摘要:

    3.1 主要会计数据

    单位:元 币种:人民币

    3.2 主要财务指标

    非经常性损益项目

    √适用 □不适用

    单位:元 币种:人民币

    3.3 境内外会计准则差异:

    □适用 √不适用

    §4 股本变动及股东情况

    4.1 股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    限售股份变动情况表

    √适用 □不适用

    单位:股

    4.2 股东数量和持股情况

    单位:股

    4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

    4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

    □适用 √不适用

    4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

    4.3.2.1 法人控股股东情况

    单位:元 币种:人民币

    4.3.2.2 自然人实际控制人情况

    4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

    §5 董事、监事和高级管理人员

    5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

    单位:万股

    §6 董事会报告

    6.1 管理层讨论与分析

    一、报告期内主要经营情况。

    2008年是中国经济极不平凡的一年,也是公司各项工作富有成效的一年。公司围绕做强做大、全面提升公司价值这一战略目标,从容应对经济和行业调整,公司各项经营平稳快速发展,投资灵活高效,公司治理和激励机制得到了进一步完善,并顺利完成了年初制定的各项经营目标。期内,公司房地产及其他业务持续健康增长。全年实现营业收入35.05亿元,同比增长16.58%;归属于母公司股东的净利润达8.41亿元,同比增长102.07%。每股收益0.30元,净资产收益率(扣除非经常性损益后加权平均)14.88%,规模和效益又上了一个新的台阶。

    报告期内,公司充分把握了资本市场发展带来的机遇,完成了14亿元公司债券的发行工作,推出了股票期权激励计划,并适时启动了换股吸收合并浙江新湖创业投资股份有限公司的工作,为公司未来的成长和发展打开了新的空间。

    报告期内,公司顺应宏观经济走势,密切关注政策动向,有效控制投资节奏,充分利用地产和金融行业调整时期,敏锐把握金融行业高成长的投资机会,形成了涉及多个金融领域成规模的股权投资。

    二、公司主营业务及其经营状况

    2008年公司主营业务分行业、分产品情况表。

    注:本表数据不包含海宁绿城新湖房地产开发有限公司、上海新湖房地产开发有限公司等未纳入合并范围的联营、合营企业的房地产结算收入。

    (一)房地产业务

    报告期内,公司对房地产市场总体方向做出了正确的判断,策略性地规避了盲目扩张、高价拿地可能带来的财务风险,较好地踏准了房地产行业周期和投资节奏,房地产业务进展比较顺利。期内实现结算面积67.05万平米;结算金额45.50亿元(未考虑权益比例),同比增长19.81%。

    期内,公司集团化管理模式进一步完善。顺应品牌战略对房地产集团化管理模式作了适度调整,全面改良了房产品开发全过程的业务流程,提升、整合从产品研发、规划设计、工程管理、成本控制到营销客服的房地产开发全流程管理,提升了开发全过程的品质控制水平和管理水平。

    期内,公司深入实施客户细分战略,加大了对品牌建设的投入力度,加强了对项目的精细化管理,从产品质量、小区环境、社区建设、售后服务等房地产开发的各个环节,将“大众精品”的开发理念,高性价比的“价值地产”形象,贯穿于开发始终,增强了公司产品的市场竞争力和品牌影响力。

    1、房地产公司和项目概况一览表;

    面积单位:平方米 金额单位:万元

    注:1、本表数据未考虑权益比例。

    2、本表数据包括未纳入合并报表范围的联营合营企业的房地产结算收入等。

    2、房地产项目按地区分布图

    3、2008年主要房地产项目开发情况一览表;

    4、2008年房地产业务分地区情况一览表

    面积单位:平方米 金额单位:万元

    注:1、本表数据未考虑权益比例。

    2、本表数据包括未纳入合并报表范围的联营合营企业的房地产结算收入、净利润。

    5、2008年结算收入按地区分布图;

    6、2008年合同销售收入按地区分布图;

    (二)公司其他业务

    (下转C18版)

    股票简称新湖中宝
    股票代码600208
    上市交易所上海证券交易所
    公司注册地址和办公地址浙江省嘉兴市中山路禾兴路口 浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
    邮政编码310007
    公司国际互联网网址www.600208.net
    电子信箱xhzb@600208.net

     董事会秘书证券事务代表
    姓名虞迪锋李晨
    联系地址浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层
    电话0571-873950030571-85171837
    传真0571-873950520571-87395052
    电子信箱yudf@600208.netlichen@600208.net

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    营业收入3,504,859,206.953,006,280,632.6416.582,088,007,502.79
    利润总额1,029,220,099.39616,062,668.3067.06308,009,302.06
    归属于上市公司股东的净利润840,545,397.65415,966,332.87102.07237,447,103.73
    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润606,854,730.28413,275,685.6046.84215,688,220.50
    经营活动产生的现金流量净额-1,318,701,901.04-439,731,609.42不适用-880,231,277.72
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    总资产13,833,079,634.6210,293,702,498.0234.387,019,576,346.83
    所有者权益(或股东权益)4,488,848,180.813,675,889,134.1322.121,978,976,813.92

     2008年2007年本年比上年增减(%)2006年
    基本每股收益(元/股)0.300.15100.000.14
    稀释每股收益(元/股)0.300.15100.000.14
    扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.220.1546.660.13
    全面摊薄净资产收益率(%)18.7311.32增加7.41个百分点12.00
    加权平均净资产收益率(%)20.6117.08增加3.53个百分点13.09
    扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)13.5211.24增加2.28个百分点11.04
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.8816.97减少2.09个百分点12.05
    每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)-0.4673-0.25不适用-0.58
     2008年末2007年末本年末比上年末增减(%)2006年末
    归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.592.08-23.561.31

    非经常性损益项目金额
    非流动资产处置损益241,308,884.05
    计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外380,000.00
    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-218,522.32
    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,503,223.10
    对外委托贷款取得的损益2,083,333.33
    除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,165,831.33
    少数股东权益影响额355,042.25
    所得税影响额-549,015.51
    合计233,690,667.37

     本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后
     数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)
    一、有限售条件股份 
    1、国家持股         
    2、国有法人持股1,726,6680.09   -1,726,668-1,726,66800.00
    3、其他内资持股1,489,521,05684.46 147,231,924736,159,620-176,593,816706,797,7282,196,318,78477.83
    其中: 境内非国有法人持股1,489,521,05684.46 147,231,924736,159,620-176,593,816706,797,7282,196,318,78477.83
    境内自然人持股         
    4、外资持股         
    其中: 境外法人持股         
    境外自然人持股         
    有限售条件股份合计1,491,247,72484.55 147,231,924736,159,620-178,320,484705,071,0602,196,318,78477.83
    二、无限售条件流通股份 
    1、人民币普通股272,408,59815.45 29,133,708145,668,541178,320,484353,122,733625,531,33122.17
    2、境内上市的外资股         
    3、境外上市的外资股         
    4、其他         
    无限售条件流通股份合计272,408,59815.45 29,133,708145,668,541178,320,484353,122,733625,531,33122.17
    三、股份总数1,763,656,322100.00 176,365,632881,828,161 1,058,193,7932,821,850,115100.00

    股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
    浙江新湖集团股份有限公司1,338,421,05617,201,816792,731,5442,113,950,784股改承诺2008年2月14日
    嘉兴市社会发展资产经营投资有限公司1,726,6681,726,66800股改承诺2008年2月14日
    海富通基金管理有限公司20,000,00032,000,00012,000,0000非公开发行2008年9月5日
    华夏基金管理有限公司19,500,00031,200,00011,700,0000非公开发行2008年9月5日
    上投摩根基金管理有限公司15,000,00024,000,0009,000,0000非公开发行2008年9月5日
    建信基金管理有限公司13,120,00020,992,0007,872,0000非公开发行2008年9月5日
    深圳市银信宝投资发展有限公司12,000,00019,200,0007,200,0000非公开发行2008年9月5日
    富国基金管理有限公司10,000,00016,000,0006,000,0000非公开发行2008年9月5日
    中信证券股份有限公司10,000,00016,000,0006,000,0000非公开发行2008年9月5日
    浙江恒兴力控股集团有限公司51,480,000030,888,00082,368,000股改承诺 
    合计1,491,247,724178,320,484883,391,5442,196,318,784//

    报告期末股东总数70,860户
    前十名股东持股情况
    股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
    浙江新湖集团股份有限公司境内非国有法人76.802,167,210,1172,113,950,784质押1,755,529,500
    浙江恒兴力控股集团有限公司境内非国有法人2.9282,368,00082,368,000质押82,368,000
    深圳市银信宝投资发展有限公司境内非国有法人0.6217,534,480 

    嘉兴市社会发展投资集团有限公司境内非国有法人0.5114,282,669 

    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金境内非国有法人0.4412,470,020 

    上海子江投资发展有限公司境内非国有法人0.3710,426,386 

    中信证券股份有限公司境内非国有法人0.3610,247,760 

    交通银行-汉兴证券投资基金境内非国有法人0.288,000,000 

    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金境内非国有法人0.195,342,453 

    北京惠德科贸中心境内非国有法人0.154,233,018 

    前十名无限售条件股东持股情况
    股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类
    浙江新湖集团股份有限公司53,259,333人民币普通股
    深圳市银信宝投资发展有限公司17,534,480人民币普通股
    嘉兴市社会发展投资集团有限公司14,282,669人民币普通股
    中国农业银行-富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金12,470,020人民币普通股
    上海子江投资发展有限公司10,426,386人民币普通股
    中信证券股份有限公司10,247,760人民币普通股
    交通银行-汉兴证券投资基金8,000,000人民币普通股
    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金5,342,453人民币普通股
    北京惠德科贸中心4,233,018人民币普通股
    汉盛证券投资基金3,500,000人民币普通股
    上述股东关联关系或一致行动的说明2006年7月20日,浙江新湖集团股份有限公司协议受让浙江恒兴力控股集团有限公司全部股权,收购完成后,浙江恒兴力控股集团有限公司为浙江新湖集团股份有限公司的全资子公司。

    公司未知其它股东之间是否存在关联关系。


    名称法定代表人注册资本成立日期主营业务
    浙江新湖集团股份有限公司邹丽华297,900,0001994年11月30日能源、农业、交通、建材工业、贸易、投资等

    姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权最近五年内的职业最近五年内的职务
    黄伟中华人民共和国新湖控股有限公司董事长

    姓名职务性别年龄任期

    起止日期

    年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额(万元)报告期被授予的股权激励情况是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量
    可行权股数已行权数量行权价(元)期末股票市价(元)
    邹丽华董事长552007年5月18日~

    2010年5月18日

    0001009.9754.0412800
    林俊波副董事长、总裁382007年5月18日~

    2010年5月18日

    00031009.9754.046400
    刘全民董事、副总裁462007年5月18日~

    2010年5月18日

    00028009.9754.043200
    王 俊董事、副总裁522007年5月18日~

    2010年5月18日

    00028009.9754.044800
    林 兴董事462007年5月18日~

    2010年5月18日

    0001009.9754.041600
    钱 春董事432007年5月18日~

    2010年5月18日

    0001009.9754.041600
    姚先国独立董事562007年5月18日~

    2010年5月18日

    0008000000
    卢建平独立董事462007年5月18日~

    2010年5月18日

    0008000000
    柯美兰独立董事562007年5月18日~

    2010年5月18日

    0008000000

    沈建伟监事会主席512007年5月18日~

    2010年5月18日

    00020.2009.9754.0400
    陈立波监事522007年5月18日~

    2010年5月18日

    00013009.9754.0400
    陆 襄监事542007年5月18日~

    2010年5月18日

    0.70931.2483资本公积转增13009.9754.0400
    吕 晨副总裁472007年5月18日~

    2010年5月18日

    00028009.9754.043200
    赵伟卿副总裁502007年5月18日~

    2010年5月18日

    00028009.9754.044800
    潘孝娜财务总监342007年5月18日~

    2010年5月18日

    00025009.9754.041600
    虞迪锋副总裁、董事会秘书382008年1月31日~

    2010年5月18日

    00025009.9754.04800
    合计////  /266.2  //// 

    单位:万元
    分行业主营

    业务收入

    主营

    业务成本

    毛利率(%)主营业务收入

    比上年增减(%)

    主营业务成本

    比上年增减(%)

    毛利率比上年增减(%)
    房地产(注)265,944161,15839.40+26.35+21.96增加2.18个百分点
    商业贸易73,55473,2240.45-11.54-11.98增加0.49个百分点
    酒店服务4,1222,28644.54+6.35+8.34减少1.02个百分点
    其他6,8661,23981.95+120.35-31.79增加40.26个百分点
    合计350,486237,90732.12+16.58+8.51增加5.05个百分点

    序号公司项目名称权益

    %

    占地面积权益占地面积规划

    建筑面积

    权益规划建筑面积至2008年12月31日止
    累计合同销售面积累计合同销售收入累计结算面积累计结算收入
    1沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳·

    北国之春

    100404,456404,456900,000900,000479,697202,333457,784189,706
    2沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳·

    香格里拉

    100121,261121,261181,000181,0000000
    3天津新湖凯华投资有限公司天津·

    香格里拉

    85145,059123,300123,000104,5500000
    4滨州新湖房地产开发有限公司新湖·

    玫瑰园

    100136,626136,626205,000205,0000000
    5泰山新湖房地产开发有限公司泰山·

    新湖绿园

    100120,129120,129177,000177,0000000
    6淮安新湖房地产开发有限公司淮安·

    翔宇花园

    55170,46793,757250,000137,500214,02944,367203,71243,020
    7镇江新湖置业有限公司镇江·

    涌金花园

    100594,505594,505630,000630,0000000
    8江苏新湖宝华置业有限公司南京·

    仙林翠谷

    100637,048637,048508,000508,00020,66512,38516,75910,208
    9苏州新湖置业有限公司苏州·

    明珠城

    83.331,106,091921,7061,660,0001,383,278139,86369,60280,77840,229
    10蚌埠新湖置业有限公司蚌埠·

    山水华庭

    100198,318198,318251,000251,000185,26438,861156,13030,210
    11芜湖长江长置业有限公司芜湖·长江长现代城100210,215210,215586,000586,000257,980105,650247,63196,705
    12黄山市新湖房地产开发有限公司黄山·维多利亚广场100107,190107,190180,000180,000178,39339,687178,39339,687
    13上海新湖房地产开发有限公司上海·新湖明珠城45228,717102,923900,000405,000325,315402,442320,002393,368
    14上海中瀚置业有限公司上海·

    新湖景城

    49.1364,78431,827206,000101,2040000
    15浙江新湖房地产集团有限公司杭州·

    新河公寓

    1003,5503,55014,70014,70014,7005,30014,7005,300
    16杭州·

    东新园

    10049,44849,448123,000123,000107,30536,600102,44034,944
    17杭州新湖房地产开发有限公司杭州·新湖北国之春10015,92115,92164,00064,00063,40622,05463,40622,054
    18杭州新湖美丽洲置业有限公司杭州·新湖香格里拉100832,601832,601350,000350,000103,042127,36487,574103,299
    19浙江新兰得置业有限公司新湖·

    果岭

    51360,929184,074430,000172,0000000
    20杭州新湖明珠置业有限公司规划中7026,25618,37984,01958,813    
    21嘉兴新湖房地产开发有限公司嘉兴·

    新湖绿都

    10090,67290,672161,000161,000156,03544,764155,69344,626
    22嘉善新湖房地产开发有限公司嘉善·

    风泽泗洲

    100163,887163,88797,00097,00090,23146,26085,53344,473

    23海宁绿城新湖房地产开发有限公司海宁·

    百合新城

    50942,344471,1721,116,000558,000389,670237,723299,148161,399
    24桐乡新湖升华置业有限公司桐乡·新湖香格里拉51.92202,012104,885210,000109,03221,32815,14900
    25衢州新湖房地产开发有限公司衢州·

    新湖景城

    100480,507480,507759,000759,000113,80731,96295,15424,671
    26瑞安外滩房地产开发有限公司温州·

    瑞安外滩

    10048,06848,068250,000250,000217,40778,003217,40778,003
    27龙港·

    新湖绿都

    10068,72568,725107,000107,00059,82923,04248,71617,604
    28九江新湖远洲置业有限公司九江·

    柴桑春天

    70635,400444,780960,000672,000268,75177,675256,28474,177
     合计:  8,165,1866,779,92911,482,7199,245,0773,406,7171,661,2233,087,2441,453,684

         面积单位:平方米 金额单位:万元
    序号公司名称项目名称开工

    面积

    竣工

    面积

    合同销售面积合同销售收入结算

    面积

    结算

    收入

    1沈阳新湖房地产开发有限公司沈阳·北国之春41,358123,90448,34727,88789,41349,346
    2沈阳沈北金谷置业有限公司沈阳·香格里拉000000
    3天津新湖凯华投资有限公司天津·香格里拉000000
    4滨州新湖房地产开发有限公司新湖·玫瑰园000000
    5泰安新湖房地产开发有限公司泰山·新湖绿园000000
    6淮安新湖房地产开发有限公司淮安·翔宇花园074,38010,08810,90355,68114,703
    7镇江新湖置业有限公司镇江·涌金花园000000
    8江苏新湖宝华置业有限公司南京·仙林翠谷080,7027,2413,13116,75910,208
    9苏州新湖置业有限公司苏州·明珠城141,244130,76612,6416,91080,77840,229
    10蚌埠新湖置业有限公司蚌埠·山水华庭32,679028,6048,3792,303392
    11芜湖长江长置业有限公司芜湖·长江长现代城85,313112,82293,97518,800103,96648,828
    12黄山市新湖房地产开发有限公司黄山·维多利亚广场001,0772862,306591
    13上海新湖房地产开发有限公司上海·新湖明珠城008,99026,39468,066119,325
    14上海中瀚置业有限公司上海·新湖景城000000
    15杭州新湖美丽洲置业有限公司杭州·新湖香格里拉65,98092,48714,18223,06362,06969,999
    16浙江新兰得置业有限公司新湖·果岭20,22000000
    17杭州新湖明珠置业有限公司规划中000000
    18嘉兴新湖房地产开发有限公司嘉兴·新湖绿都007,4058048,9481,108
    19嘉善新湖房地产开发有限公司嘉善·风泽泗洲005,8611,9255,9722,818
    20海宁绿城新湖房地产开发有限公司海宁·百合新城155,146145,77656,95164,72792,91269,852
    21桐乡新湖升华置业有限公司桐乡·新湖香格里拉64,24063,6886,8684,45800
    22衢州新湖房地产开发有限公司衢州·新湖景城117,408025,4629,15414,9834,306
    23瑞安外滩房地产开发有限公司温州·瑞安外滩0000185227
    24龙港·新湖绿都47,67209,6534,164927240
    25九江新湖远洲置业有限公司九江·柴桑春天139,160126,46415,3385,41965,25122,782
     合计: 910,419950,990352,683216,403670,519454,956
    注:本表数据未考虑权益比例。      

    分地区合同销售面积合同销售收入结算面积结算收入净利润比例(%)
    辽宁48,34727,88789,41349,34610,3118.42%
    江苏29,97020,944153,21865,1419,9528.12%
    安徽123,65627,465108,57549,81112,50410.21%
    浙江126,383108,295185,996148,55130,99425.30%
    上海8,99026,39468,066119,32555,31545.15%
    江西15,3385,41965,25122,7823,4382.81%
    合 计352,683216,403670,519454,956122,514100.00%