成商集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
成商集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月9日上午10︰00在成都市东御街19号本公司六楼会议室召开，公司部分董事、监事及高管人员出席了会议。出席会议的股东及股东代理人共计6人，代表公司股份150,675,679股，占公司股本总额的74.17%。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议表决情况
本次会议以记名投票方式表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整委托贷款利率的议案》。
表决结果：同意15,032,521股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。关联股东深圳茂业商厦有限公司回避表决。
2、审议通过了《关于变更公司董事的议案》。
表决结果：
选举高宏彪先生为公司第五届董事会董事：同意150,675,679股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
选举郑怡女士为公司第五届董事会董事：同意150,675,679股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
三、律师见证情况
本次临时股东大会由四川泰和泰律师事务所韩颖梅、马若洁律师现场见证，并出具了《法律意见书》。经验证，认为公司2009年第一次临时股东大会的召集、召开程序，本次股东大会召集人的资格和出席会议人员的资格，会议的表决方式、表决程序均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、载有公司董事签名的本次临时股东大会会议记录及会议决议；
2、四川泰和泰律师事务所为本次临时股东大会出具的法律意见书。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十日
证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2009-04号
成商集团股份有限公司
第五届董事会第四十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成商集团股份有限公司第五届董事会第四十三次会议于2009年2月9日在公司六楼会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议由董事王福琴女士主持，以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于改选公司董事长的议案》。
鉴于公司董事长黄茂如先生因工作原因辞去董事及董事长职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，选举王福琴女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至本届董事会届满。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。王福琴女士简历见附件。
二、审议通过了《关于改选董事会专门委员会委员的议案》。
鉴于公司董事长黄茂如先生因工作原因辞去董事及董事长职务，邹明贵先生因工作原因辞去董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，黄茂如先生不再担任董事会战略委员会主任委员职务，邹明贵先生不再担任董事会战略委员会、提名委员会委员职务；选举王贵升先生、高宏彪先生为董事会战略委员会委员，王福琴女士为董事会战略委员会主任委员，韩玉女士为董事会提名委员会委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
成商集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十日
附件：简历
王福琴，女，38岁，大专学历。曾任深圳市闻和实业有限公司营业部主任，深圳茂业商厦有限公司东门店店长、总经理助理、常务副总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司副总经理，现任成商集团股份有限公司董事长、总经理。