成都博瑞传播股份有限公司
七届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司七届董事会第五次会议于2009年2月9日在博瑞商务空间5楼会议室召开，应到董事9人，实到8人（董事何冰因工作原因无法亲自出席会议，书面委托董事孙旭军代为表决），5名监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。会议由董事长孙旭军先生主持，通过了以下决议：
一 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《董事会2008年度工作报告》
二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2008年年度报告》及摘要
三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2008年度财务决算报告》
四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了公司《2008年度利润分配及资本公积金转增预案》
（一）2008年度利润分配预案
根据四川华信（集团）会计师事务所出具的审计报告，公司2008 年度实现净利润为148,105,455.79 元。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，提取10%法定公积金14,810,545.58元，加上年初未分配利润59,964,543.75元，减去2008年分配2007年度利润61,214,591.60元，本年度实际可供股东分配的利润为132,044,862.36元。
2008 年实现归属于母公司股东的净利润(合并报表数)为191,667,800.64元，可供分配的净利润为236,700,403.26元。
公司董事会拟提请股东大会批准实施以下利润分配方案: 以公司现有总股份367,287,548 股为基数，向全体股东按每10 股派送现金1.50元(含税)，尚余未分配利润留存下一年度。
(二)2008年度资本公积金转增股本预案
2008年12月31日，公司资本公积金余额为242,776,449.36元。公司2008 年度拟不进行资本公积金转增股本。
五 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修改公司<总经理工作条例>部分条款的议案》
（修订后的《总经理工作条例》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
六 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修改公司<财务工作管理制度>部分条款的议案》
（修订后的《财务工作管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
七 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修改公司<资金管理办法>部分条款的议案》
（修订后的《资金管理办法》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
八 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于修改公司<投资管理暂行规定>部分条款的议案》
（修订后的《投资管理暂行规定》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
九 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
十 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案（具体内容详见关于《<每日经济新闻>印刷委托协议》暨关联交易有关事项的公告）
何冰、陈舒平、孙旭军董事因属于关联董事，回避了本议案的表决。
十一 以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了关于公司日常关联交易情况的议案(具体内容详见《成都博瑞传播股份有限公司关于日常经营性关联交易的公告》)。
何冰、陈舒平、孙旭军董事因属于关联董事，回避了本议案的表决。
十二 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案》
十三 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于调整“创意成都”项目投资预算的议案》
按照《创意成都项目可行性研究报告》，公司于2007年6月正式启动了该项目。在实施过程中，由于地震等自然灾害影响，以及锦江工业园区规划定位发生了显著变化，公司为适应主客观因素等环境变化，在确保项目盈利水平不受影响的前提下，拟对“创意成都”项目投资预算由1.98亿元调整到3.95亿元。有关情况说明如下：
（一）调整的原因
1 在项目实施期间，四川地区发生了“5.12”汶川特大地震，客观上推迟了项目的实施进度，由于震后抗震设计参数的变化，为了确保主体结构的安全以及保证足够的写字楼单层面积，并减少混凝土结构对于客户使用的不便，创意成都项目主体结构由钢筋-混凝土结构变更为矩形钢管柱-型钢梁-混凝土结构，提高了项目的品质，与其他竞争对手拉开了差距。
2 根据最新的城市规划，锦江工业园区变更为总部经济发展区，今后将大力发展以文化、创意等产业为主的现代服务业，使得潜在客户的可能范围超出了项目规划的预期，需要提高写字楼的品质和档次来满足客户的需求，并与潜在的竞争对手展开错位竞争。
3 根据成都市委、市政府的要求，为了更大程度地节约土地资源，集约用地，成都市规划局对于创意成都项目的规划指标进行了相应的修改，容积率指标由不大于3.0修改为不大于5.0，导致在最终的设计方案中，建筑面积由原来的6.1万平米增长到9.1万平米，总投资大大增加。
（二）调整的基本原则
1 确保创意成都项目实现甲级写字楼的定位。
2 确保创意成都项目满足城市规划的要求。
3 确保项目的投资效益指标满足《创意成都项目可行性研究报告》的要求。
4 基本满足现在房地产市场的实际情况。
（三）调整的主要内容
项目的主要建筑指标对比表
| 项目 | 调整前 | 调整后 |
| 总建筑面积（㎡） | 61,000 | 90,568 |
| 地面建筑面积（㎡） | 48,000 | 68,715 |
| 其中：写字楼（㎡） | 36,000 | 61,076 |
| 裙楼（㎡） | 8,000 | 6,910 |
| 地下建筑面积（㎡） | 13,000 | 22,582 |
| 地下车位（个） | 200 | 478 |
| 底层占地面积（㎡） | 6,000 | 4,180 |
| 层数 | 地面24层，地下2层 | 地面22层，地下2层 |
| 建筑总高度（m） | 98.4 | 92.7 |
| 容积率(%) | 2.98 | 4.97 |
（四）项目的主要经济指标
| 序号 | 项目 | 单位 | 指标 |
| 1 | 总投资 | 万元 | 39,472.79 |
| 2 | 租赁收入 | 万元 | 79,782.91 |
| 3 | 租赁总成本费用 | 万元 | 21,603.31 |
| 4 | 租赁利润总额 | 万元 | 42,661.00 |
| 5 | 租赁净利润 | 万元 | 28,575.31 |
| 6 | 销售收入 | 万元 | 39,699.40 |
| 7 | 销售总成本费用 | 万元 | 18,610.60 |
| 8 | 销售利润总额 | 万元 | 16,367.02 |
| 销售净利润 | 万元 | 12,275.27 | |
| 9 | 财务评价指标 | ||
| 9.1 | 写字楼租赁年投资利润率（税前） | % | 8.5 |
| 9.2 | 商业租赁年投资利润率（税前） | % | 10.6 |
| 9.3 | 销售年投资利润率 | % | 13.9 |
| 10 | 租赁全投资指标 | ||
| 10.1 | 全投资净现值（税前） | 万元 | 10,308.20 |
| 10.2 | 自有全投资内部收益率（税前） | % | 12.8 |
| 11 | 投资回收期(含建设期) | 年 | 8.00 |
本项目所需资金由公司自筹解决。项目建设周期为两年半，即交付使用是在2010年下半年。本项目综合效益较好，面临的市场风险和经营风险不大。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
十四 以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于提请召开公司2008年度股东大会议案》
具体内容详见同日刊登的《成都博瑞传播股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知》
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月九日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-002号
成都博瑞传播股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]375号文核准，公司于2007年11月向全体股东配售人民币普通股19,796,568股，每股面值1元，每股发行价格为人民币13.46元，募集资金人民币266,461,805.28元，扣除各项发行费用11,533,877.38元，实际募集资金净额为254,927,927.90元。截至2007年11月16日，上述募集资金已全部存入本公司在招商银行成都营门口支行开立的募集资金专用账户，并经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验【2007】61号”验资报告验证。
2007年度，公司使用募集资金824.83万元，全部用于报刊发行渠道网络建设项目。
2008年度，公司使用募集资金8,506.39万元(其中印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目投入4,287.08万元，报刊发行渠道网络建设项目投入4,219.31万元)。截止2008年末，尚未使用的募集资金金额为16,161.57万元。
截至2008年12月31日止，公司募集资金专户余额合计为18,773.90万元，与尚未使用的募集资金金额差异2,612.33万元，主要系：1、募集资金专户存款利息收入687.03万元；2、根据公司2008年第二次临时股东大会决议，同意对印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目用部分国产设备替代进口设备的工艺设备选型调整，并用募集资金归还事先采购上述设备的自有资金2025.30万元，该笔资金已于2009年1月归垫；3、支付印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目设备购置履约保证金100万元，该笔资金已于2009年1月退回。
二 募集资金管理情况
为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等规定，并结合实际情况，修改了《募集资金管理办法》。
公司开设了募集资金专用账户，并会同保荐机构西南证券有限责任公司于2007年11月16日与招商银行成都营门口支行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司对募集资金实行专款专用制度，截至2008年12月31日，协议各方均按照《募集资金三方监管协议》的规定履行了相关职责。
三 本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金用于报刊发行渠道网络建设项目和印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目。
经公司六届董事会第二十二次会议审议，保荐机构西南证券及保荐代表人出具书面意见，同意用2007年配股募集资金置换前期已投入报刊发行渠道网络建设项目的自有资金824.83万元，上述资金已经归还完毕。经公司七届董事会第四次会议和2008年第二次临时股东大会审议，公司独立董事、西南证券及保荐代表人出具书面意见，同意对印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目用部分国产设备替代进口设备的工艺设备选型调整，并用募集资金归还事先采购上述设备的自有资金2025.30万元，该笔资金已于2009年1月归垫。
根据目前的实际实施情况来看，印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目的经济效益与项目的可行性报告基本一致，但项目整体进度因“5.12”汶川特大地震客观原因有所推迟，经公司七届董事会第四次会议和2008年第二次临时股东大会审议同意，全部项目竣工投产时间推迟至2009年6月；报刊发行渠道网络建设项目所涉及的房产价格、工程建设费用、劳动力成本等指标与原《可行性研究报告》的计划指标相比产生了较大差异，公司将尽快对报刊发行渠道网络建设项目的实施方案进行完善，结合实际情况加以推进。
具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表）。
四 变更募投项目的资金使用情况
无。
五 募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反应了相关情况。
六 保荐人出具专项核查报告的结论性意见
经核查，西南证券认为博瑞传播此次配股募集资金的使用与《配股说明书》承诺的募集资金用途一致，自募集资金到位后至2008年12月31日，博瑞传播对募集资金的管理、使用均履行了必要的决策程序及信息披露义务，不存在违法违规情形，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》关于上市公司募集资金使用的有关规定。
特此公告。
附表：《成都博瑞传播股份有限公司2008年度配股募集资金使用情况对照表》
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年2月9日
附：
成都博瑞传播股份有限公司2008年度配股募集资金使用情况对照表
截止时间：2008年12月31日 数量单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 25,492.79 | 本年度投入募集资金总额 | 8,506.39 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 9,331.22 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0 | |||||||||||
| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 报刊发行渠道网络建设项目 | 12,770.90 | 5849.45 | 4,219.31 | 5044.14 | 805.31 | 86.23 | 2010年12月 | -37.83 | 否 | 否 | ||
| 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目 | 12,570 | 4,287.08 | 4,287.08 | 2009年6月 | 1,337.61 | 是 | 否 | |||||
| 合计 | — | 25,340.90 | 8,506.39 | 9,331.22 | — | — | — | — | ||||
| 未达到计划进度原因 （分具体募投项目） | 印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目整体进度因“5.12”汶川特大地震客观原因有所推迟，经公司七届董事会第四次会议和2008年第二次临时股东大会审议同意，全部项目竣工投产时间推迟至2009年6月。 报刊发行渠道网络建设项目所涉及的房产价格、工程建设费用、劳动力成本等指标与原《可行性研究报告》的计划指标相比发生了较大差异，公司将尽快对报刊发行渠道网络建设项目的实施方案进行完善，结合实际情况加以推进。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | ||||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司六届董事会第二十二次会议审议，保荐机构西南证券及保荐代表人出具书面意见，同意用2007年配股募集资金置换前期已投入报刊发行渠道网络建设项目的自有资金824.83万元，上述资金已于报告期内归垫完毕。 经公司七届董事会第四次会议和2008年第二次临时股东大会审议，公司独立董事、西南证券及保荐代表人出具书面意见，同意对印务分公司期刊、报刊印刷生产线技术改造项目用部分国产设备替代进口设备的工艺设备选型调整，并用募集资金归还事先采购上述设备的自有资金2025.30万元，该笔资金已于2009年1月归垫。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 | |||||||||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | ||||||||||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | |||||||||||
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-003号
成都博瑞传播股份有限公司
关于日常经营性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 日常关联交易基本情况
（一）2008年度完成关联交易情况
根据公司提供的财务资料和注册会计师审计报告， 2008年日常关联交易执行情况如下：
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 易金额 | 占同类交易额 比重(％) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 34,144.66 | 83.59 |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 6,693.33 | 59.44 |
| 成都每日经济新闻报社 有限公司 | 代理印刷服务 | 502.44 | 1.24 |
（二）2009年度预计关联交易情况
单位：万元
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交 易金额 | 占同类交易额 比重(％) |
| 成都商报社 | 代购纸张、印刷服务 | 30,000.00 | 75 |
| 成都商报社 | 代理发行投递 | 8,000.00 | 61 |
| 成都每日经济新闻报社有限公司 | 代理印刷服务 | 600.00 | 1.5 |
二 关联方介绍和关联关系
1 基本情况：成都商报社持有本公司的控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95％股权，全民所有制事业法人，法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号。成都商报社开办的报纸为《成都商报》。《成都商报》于1994年创刊，是国家新闻出版总署批准的大型综合性城市日报，国内统一刊号CN51-0073。《成都商报》日均发行量约为60万份，是西南地区发行量最大、最具影响力的报纸。
成都每日经济新闻报社有限公司法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号，编辑、出版、经营《每日经济新闻》。《每日经济新闻》目标读者主要锁定为各公司管理层、白领阶层及经济发达地区主流受众，将以上海、北京、深圳、成都四地为主面向全国发行。成都每日经济新闻报社有限公司2008年末净资产为4,894.20万元，2008年度净利润为-1,105.80万元。
2 与本公司的关联关系：成都商报社持有本公司控股股东－成都博瑞投资控股集团有限公司95%的股权，为本公司的实际控制人。
成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。
3 履约能力分析：成都商报社、成都每日经济新闻报社有限公司目前生产经营正常，能够保证本公司的业务需求。
三 定价政策和定价依据
代购纸张由市场定价，印刷服务按合同结算，投递费用根据协议价格结合市场情况进行支付。
四 交易目的和交易对上市公司的影响
通过专业化分工，媒体出版单位致力于采编业务水平的提高，满足受众对文化产品内容的多样化需求，提升媒体本身的品牌及社会影响力；博瑞传播从事媒体经营的增值业务，通过专业化的市场运作，在发展印刷、广告、发行投递等经营业务、创造社会财富、提高股东回报的同时，又为媒体的发展提供了有力的保障，有利于双方在长期的合作中形成双赢的格局。
五 审议程序
1 本项关联交易已经提交公司七届董事会第五次会议审议，在关联方董事回避表决的情况下审议通过。
2 本公司独立董事一致认为上述关联交易属于公司正常业务范围，合同规范、完善、公正，关联董事回避了表决，表决程序符合上海证券交易所《股票上市规则》、公司《章程》的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益。
六 关联交易协议签署情况
上述关联交易协议已经履行了必要的决策程序。
七 备查文件
1 本公司七董事会第五次会议决议；
2 本公司独立董事意见书。
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月九日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-004号
成都博瑞传播股份有限公司
董事会关于召开2008年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一 提交股东大会审议的议案
1 公司董事会2008年度工作报告
2 公司监事会2008年度工作报告
3 公司2008年度财务决算报告
4 公司2008年度利润分配及资本公积金转增预案
5 关于公司日常关联交易情况的议案
6 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
7 关于调整“创意成都”项目投资预算的议案
本次股东大会将听取公司独立董事2008年度述职报告。
二 会议时间、地点和股权登记日
1 会议时间:2009年3月4日上午9：30，会期半天。
2 会议地点:博瑞花园酒店学术厅(成都市龙泉驿区同安镇)
3 股权登记日：2009年2月25日
三 会议出席对象
1 公司董事、监事和高级管理人员。
2 凡2009年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，也可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
3 为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
四 登记方法
1 凡2009年2月25日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议；
2 符合上述条件的股东于2009年3月2日前(含本日)到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于3月2日)。出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡；法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权书、出席人身份证、法人股东账户卡办理登记手续；
3 登记地址：四川省成都市花牌坊街185号。
五 其他事项
1 与会股东住宿及交通费自理；
2 联系电话：028-87688313、87685501
联 系 人：李良 王薇
传 真：028-87688427
邮 编：610031
地 址：四川省成都市花牌坊街185号
六 备查文件目录
公司七届董事会第五次会议决议
特此公告。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年2月9日
附：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人(单位)出席成都博瑞传播股份有限公司2008年度股东大会，并按以下授权参与股东大会议案的投票表决：
1 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投赞成票；
2 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投弃权票；
3 对召开股东大会通知中所列第( )项议案投反对票；
4 对于本委托书未明确意见的议案受托人可自主行使表决权。
委托人： 身份证号：
股票帐户卡号： 持股数量： 股
委托日期： 年 月 日
受托人： 身份证号：
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-005号
关于《<每日经济新闻>印刷委托协议》
暨关联交易有关事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●交易内容：公司七届董事会第五次会议审议了《关于<<每日经济新闻>印刷委托协议>的议案》。因成都每日经济新闻报社有限公司为本公司和本公司实际控制人成都商报社、控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司共同投资组建，故上述交易构成关联交易。
●关联人回避事宜：关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生回避了此项议案的表决,非关联董事一致同意该议案。
●交易对上市公司的影响：代理《每日经济新闻》印刷业务有利于增加业务收入，对提升公司经营业绩将产生积极的影响。
一 关联交易概述
每日经济新闻报社于2008年与成都博瑞传播股份有限公司印务分公司（以下简称“印务分公司”）签订了印刷委托协议，约定由印务分公司代理印刷《每日经济新闻》。2008年10月，成都每日经济新闻报社有限公司成立，负责《每日经济新闻》的编辑、出版、发行。经过友好协商，成都每日经济新闻报社有限公司与印务分公司就委托印刷 《每日经济新闻》 达成协议。前述《印刷委托协议》构成日常关联交易。
1 交易各方的关联关系
成都每日经济新闻报社有限公司注册为6000万元，其中：本公司实际控制人成都商报社出资2400万元，占总股本40%；本公司出资2100万元，占总股本35%；本公司控股股东成都博瑞投资控股集团有限公司出资1500万元，占总股本25%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，该交易构成关联交易。
2 董事会审议关联交易的表决情况
于2009年2月9日召开的公司七届董事会第五次会议审议并通过上述关联交易事项。
关联方董事何冰先生、陈舒平先生、孙旭军先生在审议上述关联交易时回避表决。其余与会董事一致表决同意上述关联交易。
3 根据上海证券交易所《股票上市规则》相关规定，该关联交易无需提交公司股东大会批准。
二 关联方介绍
成都每日经济新闻报社有限公司法定代表人为陈舒平，注册地址为成都市红星中路二段159号，编辑、出版、经营《每日经济新闻》。《每日经济新闻》目标读者主要锁定为各公司管理层、白领阶层及经济发达地区主流受众，将以上海、北京、深圳、成都四地为主面向全国发行。
成都每日经济新闻报社有限公司2008年末净资产为4,894.20万元，2008年度净利润为-1,105.80万元。
三 交易的主要内容和定价依据
成都每日经济新闻报社有限公司委托印务分公司印刷《每日经济新闻》。
1 结算价格：印刷价格参照市场价格计算。
2 结算方式：经双方协商约定，结算周期为一个月。
3 生效条件及有效期：协议经双方盖章后生效，有效期至2010年5月。
四 进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
代理《每日经济新闻》印刷业务有利于增加业务收入，对提升公司经营业绩将产生积极的影响。
五 独立董事的意见
代理《每日经济新闻》印刷业务是双方在平等、互利基础上达成的，有利于确保公司印刷业务的稳定增长，不会对公司非关联股东造成不利影响，符合公司及全体股东的利益
六 备查文件目录
1 公司七届董事会第五次会议决议。
2 公司独立董事意见书。
3 公司六届监事会第五次会议决议。
4 《印刷委托协议》。
成都博瑞传播股份有限公司
董 事 会
2009年2月9日
公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2009-006号
成都博瑞传播股份有限公司
六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都博瑞传播股份有限公司六届监事会第五次会议于2009年2月9日上午在公司五楼会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：
一 公司监事会2008年度工作报告
二 公司2008年年度报告及摘要
监事会全体成员全面了解和认真审核了公司2008年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2008年的财务状况、经营成果和现金流量。
三 公司2008年度财务决算报告
四 公司2008年度利润分配及资本公积金转增预案
五 关于2008年度募集资金存放与使用情况的专项报告
六 关于《<每日经济新闻>印刷委托协议》的议案
本协议属正当的商业行为，交易公平，有利于提升公司经营业绩。关联董事在审议该关联交易时回避了表决,董事会审议上述事项的表决程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
七 关于公司日常关联交易情况的议案
八 关于续聘四川华信(集团)会计师事务所的议案
九 关于调整“创意成都”项目投资预算的议案
特此公告
成都博瑞传播股份有限公司
监 事 会
2009年2月9日