江苏琼花高科技股份有限公司
第三届董事会第十八次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”））关于召开第三届董事会第十八次临时会议的通知及补充通知分别于2009年2月2日、5日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年2月9日在公司一楼会议室召开。应亲自出席董事9名，实亲自出席董事9名，公司2名监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长顾宏言先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《成立违规担保专门核查小组的议案》；
会议同意公司成立违规担保专门核查小组，专门核查小组由公司总经理嵇雪松、财务负责人朱卫红、公司证券部、综合管理部、内部审计部有关人员组成，嵇雪松担任组长，朱卫红担任副组长。专门核查小组继续报请司法机关协助核查违规担保工作。董事会责成专门核查小组于2009年3月20日之前形成核查结果并向董事会报告。
二、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于采取措施起诉有关关联方及保全公司财产的议案》；
董事会责成公司进一步采取措施起诉公司实际控制人、江苏琼花集团有限公司、扬州海克赛尔新材料有限公司、扬州诺亚化学有限公司等关联方，查封上述关联方的资产，向司法机关申请解除公司违规担保合同，采取法律手段保全公司财产。
三、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》；
会议同意将节余募集资金801.34万元永久补充流动资金，至此，本公司节余募集资金已全部永久补充为流动资金。详细内容见本公告当日刊登的《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（临2009－016）。
四、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《调整扬州威亨塑业有限公司向扬州威亨塑胶有限公司租赁机器设备、办公用品等固定资产的议案》；
公司第三届董事会第十六次临时会议原同意本公司控股子公司扬州威亨塑胶有限公司（以下简称“威亨塑胶”）将部分设备、配套设备等固定资产租赁给其持股80%的控股子公司扬州威亨塑业有限公司（以下简称“威亨塑业”），固定资产账面净值9,297,080.28元，月租赁费203,712.56元，租赁期限为5年，自2008年12月26日至2013年12月25日。
会议同意将租赁资产项目等事项作调整并授权威亨塑胶董事长与威亨塑业签订固定资产租赁协议：威亨塑胶向威亨塑业出租办公用品、机器设备等固定资产，该等固定资产账面净值8,386,414.05元，月折旧额140,626.22元，威亨塑胶向威亨塑业收取月租赁费14万元，租赁期限为5年，自2009年3月1日至2014年2月28日。
五、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《调整扬州威亨塑业有限公司向本公司租赁机器设备、房屋等固定资产的议案》；
公司第三届董事会第十六次临时会议原同意本公司将部分设备、配套设备等固定资产租赁给威亨塑业，固定资产账面净值8,812,108.73元，月租赁费82,890.12元，租赁期限为5年，自2008年12月26日至2013年12月25日。
会议同意将租赁资产项目等事项作调整并授权本公司董事长与威亨塑业签订固定资产租赁协议：本公司向威亨塑业出租办公用品、机器设备、房屋、仓库等固定资产，该等固定资产账面净值20,009,937.19元，月折旧额158,880.83元，本公司向威亨塑业收取月租赁费16万元，租赁期限为5年，自2009年3月1日至2014年2月28日。
六、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《调整扬州琼花包装材料有限公司向本公司租赁机器设备、房屋等固定资产的议案》；
公司第三届董事会第十六次临时会议原同意本公司将部分机器设备、配套设备等固定资产租赁给控股子公司扬州琼花包装材料有限公司（以下简称“琼花包装”）， 固定资产账面净值12,686,613.20元，月租赁费151,018.46元，租赁期限为5年，自2008年12月26日至2013年12月25日。
会议同意将租赁资产项目等事项作调整并授权本公司董事长与琼花包装签订固定资产租赁协议：本公司向琼花包装出租办公用品、机器设备、房屋、仓库等固定资产，该等固定资产账面净值15,794,376,67元，月折旧额106,651.03元，本公司向琼花包装收取月租赁费12万元，租赁期限为5年，自2009年3月1日至2014年2月28日。
七、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《扬州威亨塑胶有限公司向扬州威亨塑业有限公司出售存货和转让应收账款等资产的议案》；
由于威亨塑胶将上述第四项议案中的机器设备等固定资产租赁给威亨塑业，截至2008年12月31日，威亨塑胶经营上述资产所形成的存货不超过500万元、应收账款余额不超过500万元。为使威亨塑业具备足够的流动资金启动生产经营，确保其更好完成2009年度经营目标，会议同意将上述存货、应收账款等资产按账面价值出售、转让给威亨塑业，并在交易总金额不超过1,000万元之内授权威亨塑胶董事长与威亨塑业签订出售资产和转让应收账款协议。
八、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《本公司向扬州琼花包装材料有限公司出售存货和转让应收账款等资产的议案》；
由于本公司将上述第六项议案中的机器设备、房屋等固定资产租赁给琼花包装，截至2008年12月31日，本公司经营琼花包装承租的资产所形成的存货不超过500万元、应收账款余额不超过1,000万元。为使琼花包装具备足够的流动资金启动生产经营，确保其更好完成2009年度经营目标，会议同意本公司将上述存货、应收账款等资产按账面价值出售、转让给琼花包装，并在交易总金额不超过1,500万元之内授权本公司董事长与琼花包装签订出售资产和转让应收账款协议。
鉴于上述第七、八项议案涉及的资产所有权发生转移，董事会要求公司严格按照《公司内部控制制度》的要求，加强对子公司的风险控制；要求各子公司建立并健全管理制度，向各子公司委派财务负责人；要求其严格按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，设置会计账簿进行会计核算。
上述第七、八项具体内容待签订出售资产和转让应收账款协议后以临时公告的方式作详细披露。
九、会议以9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司调整经营模式的议案》。
会议同意调整公司经营模式，进一步细化管理，划小核算单位，授权公司总经理制订具体方案。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年二月十一日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－015
江苏琼花高科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏琼花高科技股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监事会第九次会议的通知于2009年2月2日以传真及电子邮件的方式发出，会议于2009年2月9日以通讯方式召开。应参与表决监事3人，实参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经认真的讨论和审议，会议形成如下决议：
1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。监事会对上述议案发表如下意见：
根据公司当前的实际情况，此次将剩余节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金利用率。因此，同意公司将节余募集资金801.34万元用于永久补充公司流动资金。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司
二○○九年二月十一日
证券代码：002002 证券简称：ST琼花 公告编号：临2009－016
江苏琼花高科技股份有限公司关于
将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经公司第三届董事会第十七次临时会议和二○○九年度第一次临时股东大会审议通过，同意将节余募集资金1228.40万元用于永久补充流动资金，近期公司将按照董事会审议通过的资金使用计划陆续使用上述资金。扣除上述1228.40万元后，募集资金仍节余801.34万元。
为缓解当前公司流动资金紧张的状况，保证公司的正常运转，经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过，同意将节余募集资金801.34万元用于永久补充流动资金。
一、将节余募集资金万元用于永久补充流动资金
（一）公司募集资金使用情况
1、实际募集资金净额
2004年6月3日，经中国证监会批准，公司发行了3,000万A股，发行价格为人民币7.32元，扣除相关费用后实际募集资金净额为20,333.20万元。
2、募集资金使用情况
截止2008年12月31日，募集资金投入总计为18,957.08万元，手续费支出1.87 万元，募集资金利息收入655.49万元，剩余募集资金2,029.74万元。募集资金具体使用情况如下：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 拟投入金额 | 实际投入金额 | 节余资金 |
| 1 | 引进关键设备生产智能卡基材技术改造 | 7,834.00 | 7,834.00 | 0.00 |
| 2 | 技术开发中心改造 | 1,589.00 | 1,045.25 | 543.75 |
| 3 | 新型环保PPC包装材料技术改造 | 2,968.00 | 2,968.00 | 0.00 |
| 4 | 高分子透明导电材料技术改造 | 7,433.00 | 4,062.33 | 3,370.67 |
| 5 | 超薄PVC特种包装片材技术改造 | 3,047.50 | 3,047.50 | 0.00 |
| 加：利息收入 | - | - | 655.49 | |
| 减：手续费支出 | - | - | 1.87 | |
| 减：计划募集资金总投入超出实际募集资金净额部分 | 2,538.30 | - | 2,538.30注 | |
| 合 计 | 20,333.20 | 18,957.08 | 2,029.74 | |
注：公司原计划募集资金投资总额为22,871.50万元，而实际募集资金净额为20,333.20万元，计划募集资金总投入超出实际募集资金净额2,538.30万元。
（二）募集资金项目节余的主要原因
1、公司取消了另行建设技术中心大楼的计划，土建工程投资相应减少；且由于采购性价比较高的试验仪器、试验设备，固定资产投资减少。
2、公司取消了建设高分子项目厂房和公用工程的计划，土建工程投资相应减少；公司对部分工艺、设备的选择进行了调整，节约了设备采购费用；此外，由于近几年高分子透明导电材料的设备技术更新，设备采购价格有所下降。
（三）关于将节余募集资金补充流动资金的计划
由于公司主要银行账号先后被冻结，目前公司流动资金紧张，严重影响公司正常的生产经营，公司拟将节余募集资金801.34万元用于永久补充流动资金，主要用于支付2月份的材料款、税款、电费和员工工资。至此，公司节余募集资金已全部永久补充为流动资金。
二、公司独立董事的意见
公司在募投项目投资金额调整并全部投产的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营所需的流动资金，一方面可解决生产经营流动资金不足，解决公司目前面临最困难的问题，另一方面可节约公司财务费用，提高资金利用率，符合公司和全体投资者的利益，没有损害中小投资者的利益，为此，我们同意公司将节余募集资金801.34万元用于永久补充公司流动资金。
三、监事会的意见
根据公司当前的实际情况，此次将剩余节余募集资金永久补充公司流动资金，符合《公司章程》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，可节约公司财务费用，提高资金利用率。因此，同意公司将节余募集资金801.34万元用于永久补充公司流动资金。
四、关于上述议案的批准和实施
上述将节余募集资金永久补充流动资金的议案已经公司第三届董事会第十八次临时会议审议通过。
五、备查文件
1.《第三届董事会第十八次临时会议决议》；
2.《第三届监事会第九次会议决议》；
3.《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4．《监事会关于将节余募集资金永久补充流动资金的意见》。
特此公告。
江苏琼花高科技股份有限公司董事会
二○○九年二月十一日