上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：600606 股票简称：金丰投资 编号：临2009-005

　　上海金丰投资股份有限公司

　　第六届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海金丰投资股份有限公司第六届董事会第三十次会议以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九名，截止2009年2月9日，实际参加表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了关于为控股子公司上海房屋置换股份有限公司提供担保的议案:

　　公司控股90%的子公司上海房屋置换股份有限公司因经营需要，拟向上海银行黄浦支行申请流动资金借款人民币2000万元，期限一年。公司同意为上述借款提供担保。公司控股子公司上海金丰易居网有限公司为上述担保提供反担保。

　　上海房屋置换股份有限公司注册资本5000万元，主要从事房地产经纪业务。截止2008年9月30日，该公司总资产为15505.61万元，净资产为8239.36万元，资产负债率46.86%。经由中国人民银行上海分行授权的上海新世纪投资服务有限公司资信评级专家委员会评定，该公司资信等级为AA级。公司认为，上海房屋置换股份有限公司经营情况良好，财务状况稳定，有能力偿还到期债务。

　　若上述担保生效，公司累计对外担保数量为2000万元，均为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　特此公告

　　上海金丰投资股份有限公司董事会

　　2009年2月9日