证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2009年2月2日以电话、电子邮件和书面形式发出会议通知，2009年2月9日以通讯方式召开第五届董事会第三十次会议，应参加表决董事15人，实际参加表决董事15人，会议审议并通过了关于中亚饭店45%股权挂牌转让的议案。
经董事会研究决定，同意将公司持有的上海中亚饭店45%股权在上海联合产权交易所挂牌交易，以资产评估值为基础，挂牌价格为人民币11,982万元。授权公司经营层操作中亚饭店45%股权转让的具体事宜。
表决结果：15票同意，0票反对，0票弃权。
上海中亚饭店成立于1990年，注册资本人民币180万元，本公司持有45%股权。截止2008年7月31日，上海中亚饭店帐面总资产为人民币6607.82万元，帐面净资产为人民币975.15万元。经上海集联资产评估有限公司评估，上海中亚饭店的净资产评估值为人民币266,266,592.94元（评估基准日为2008年7月31日）。
本公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，及时披露本次股权转让的进展情况。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2009年2月11日
证券代码：600754(A股) 900934(B股) 编号：临2009-004
证券简称：锦江股份(A股) 锦江B股(B股)
上海锦江国际酒店发展股份有限公司
关于新亚大家乐股权重组的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、概述
本公司全资子公司上海锦江国际餐饮投资管理有限公司（以下简称“餐饮公司”）于2009年2月9日与天亨中国有限公司（以下简称“天亨中国”）签署了《上海新亚大家乐餐饮有限公司（以下简称“新亚大家乐”或“合资公司”）股权转让协议》。
二、当事人情况介绍
天亨中国有限公司为大家乐集团有限公司之全资子公司，大家乐集团有限公司系香港联交所上市公司，证券代码为0341。
三、标的的基本情况
餐饮公司与天亨中国各持有新亚大家乐50%股权，新亚大家乐主营中式餐饮，注册资本为人民币6867万元。经审计，2008年1-6月新亚大家乐营业收入为人民币10008.6万元，净利润为人民币-269.5万元。
四、交易主要内容及定价情况
餐饮公司受让天亨中国持有的新亚大家乐25%股权，受让价格为人民币12,272,028.26元，受让价格以上海财瑞资产评估有限公司《上海新亚大家乐餐饮有限公司企业价值评估报告书》确定的评估结果为依据，评估基准日为2008年6月30日。
截止2008年6月30日，新亚大家乐帐面总资产为人民币6856.36万元，帐面净资产为人民币4243.70万元，净资产评估值为人民币4908.81万元。
合资公司资产评估基准日至本公告第五项“其他相关事项”所列《资产转让协议》项下的资产交割的日期之间为作价调整期间。双方同意作价调整期间合资公司的盈利或亏损，由天亨中国按其转让的合资公司25%股权的比例享有或承担。
五、其他相关事项
新亚大家乐于2009年2月9日与上海汉图餐饮管理有限公司（系天亨中国之全资子公司，以下简称“汉图餐饮”）签署了《资产转让协议》。新亚大家乐将所拥有的大家乐时代店、大家乐正大店、大家乐天目店、大家乐邯郸店、大家乐大宁店和大家乐淞虹店，共计六家门店资产转让给汉图餐饮，转让价格为人民币5,810,991元。
特此公告。
上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会
2009年2月11日