京能置业股份有限公司关于收购北京天创世缘
房地产开发有限公司10%股权的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
近日，京能置业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以挂牌价格1169万元，收购了北京市天创房地产开发有限公司在北京产权交易所挂牌出售的，其所持北京天创世缘房地产开发有限公司10%股权，该股权为国有股权。
本公司董事会提醒投资者仔细阅读本关联交易公告。
上述事项属关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，现将有关事项公告如下：
一、关联交易概述
1、经2009年1月23日公司第五届董事会第三十一次临时会议审议，在3名关联董事回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权，同意通过了关于公司收购北京天创世缘房地产开发有限公司10%股权的议案。
北京天创世缘房地产开发有限公司成立于2001年3月29日，目前京能置业持有其52%股权、北京鑫福海工贸集团持有其38%股权、北京市天创房地产开发有限公司（以下简称“天创公司”）持有其10%股权；主营业务为房地产开发与经营；截止2008年3月31日，公司经评估的总资产为27,365.81万元、净资产为9,620.64万元；经审计的总资产为26,813.16万元、净资产为9,067.99万元。
本次收购完成后，北京天创世缘房地产开发有限公司股东持股比例变更为：京能置业持有62%股权、北京鑫福海工贸集团持有38%股权。
2、本公司独立董事对此事项发表了事前认可意见：
独立董事认为：此议案中的有关事项符合法律法规的相关规定，不存在有损公司利益及损害公司其他股东权益的情况。本次交易有利于公司的持续发展，符合公司及全体股东利益。同意将此事项提交公司第五届董事会第三十一次临时会议审议。
3、本公司独立董事对此事项发表了独立意见：
独立董事认为：公司召开本次董事会的会议程序，以及会议的审议过程及表决情况均符合有关法律、法规及公司章程的规定。
二、交易各方关联关系和关联方情况介绍
1、交易各方的关联关系
天创公司为本公司控股股东北京能源投资（集团）有限公司的控股子公司。
2、关联人基本情况
天创公司成立于1994年4月。注册资本为：3.5亿元人民币；法定代表人：徐京付；经营范围：房地产开发与房屋出租；股东出资比例：北京能源投资（集团）有限公司90%、北京京能能源科技投资有限公司10%。
三、交易的主要内容
(一)交易标的概况
标的概况详见“一、关联交易概述 1、”
（二）交易方式及主要内容
1、交易金额
股权转让款共计1169万元人民币。
2、交易正式生效的条件
自交易双方的授权代表在《产权交易合同》上签字或盖章之日起生效。
四、交易目的及交易对公司的影响
通过本次交易，公司加强了对北京天创世缘房地产开发有限公司的控制权，有利于公司房地产业务的开展。
五、备查文件
1、京能置业第五届董事会第三十一次临时会议决议
2、独立董事事前认可意见
3、独立董事意见
特此公告。
京能置业股份有限公司董事会
2009年2月10日