河南银鸽实业投资股份有限公司
第六届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议于2008年元月28日以电子邮件、手机短信或书面文件发出会议通知，并于2009年2月9日上午9：00以通讯方式在公司二楼会议室召开，会议由董事长杨松贺先生主持，十名董事全部参加了表决。此次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议通过了《公司拟与郑州宇通集团有限公司签订互保协议书的议案》。
经公司第六届董事会第四次会议审议，董事会同意公司与郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）签订互保协议书，在公司已经为宇通集团担保柒仟捌佰玖拾万元的基础上，增加不超过人民币贰仟壹佰壹拾万元的互保额度，期限为壹年。
宇通集团注册资本人民币壹亿捌仟万元整，注册地点郑州高新开发区长椿路8号，法定代表人汤玉祥，企业类型为有限责任公司，经营范围：汽车零部件的生产与销售，技术服务，信息服务；高新技术产业投资与经营、进出口贸易；水利、电力机械，金属结构件的生产与销售；房屋租赁；工程机械、混凝土机械、专用汽车的生产、销售和租赁，机械维修；对外承包工程业务。以上凡涉及国家专项规定的凭许可证、资质证生产、经营。
2007年度宇通集团经审计资产总额为12,499,025,369.97元，负债总额为8,517,708,451.60元，资产负债率为68.15%，股东权益为3,981,316,918.37元，净利润为830,611,547.43元。
截至目前，本公司及控股子公司累计对外担保 56,200万元，占公司2007年底经审计净资产的 44.00%，其中本公司为控股子公司累计担保金额为 10,600万元，占公司2007年底经审计净资产的 8.30%。
表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。
河南银鸽实业投资股份有限公司董事会
二○○九年二月十日