哈药集团股份有限公司五届十一次董事会决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈药集团股份有限公司董事会以书面方式发出通知，于2月10日以通讯表决方式召开第五届董事会第十一次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致表决通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》：
一、会议召开时间、地点
2009年2月26日（星期四）上午9时在公司本部3楼会议室以现场表决方式召开2009年第一次临时股东大会。
二、会议审议事项
关于变更会计师事务所的议案（该议案已经2009年1月4日召开的五届十次董事会审议通过）。
三、会议出席对象
1、截止2009年2月20日（星期五）上海证券交易所股票交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、因故无法出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
四、会议登记事项
1、登记手续：
（1）法人股股东须持单位营业执照、证券帐户卡、法定代表人授权委托书（见附件）、法定代表人身份证明及委托代理人身份证办理登记手续；
（2）A 股自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人须持身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证明及证券帐户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，登记手续遵照前款规定。
2、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路431号，哈药集团股份有限公司公司证券部（702室）。
3、登记时间：2009年2月24日（星期二）9：00--16：00
4、联系方法： 电 话：(0451)84604688
传 真：(0451)84604688 邮政编码：150018
联系人：郑树林、苗雨
五、其他事项：
会期半天,出席会议的股东食宿、交通费自理。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○○九年二月十日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席哈药集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐号：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：