长江精工钢结构（集团）股份有限公司
第三届董事会2009年度第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第三届董事会2009年度第二次临时会议于2009年2月9日上午以通讯方式召开，公司于2009年2月6日以电子邮件与传真相结合的方式发出了召开会议的通知，本次会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议决议有效。会议在保证全体董事充分发表意见的前提下，由董事以传真方式会签，审议通过了《关于为公司部分所控制企业提供融资担保的议案》。
应公司部分所控制企业要求，公司将对相关企业因正常生产经营的资金需求向银行提出的融资申请给予担保。具体如下：
| 拟担保企业名称及担保内容 | 担保额度 | 贷款银行 | 备注 |
| 湖北精工楚天钢结构有限公司银行授信（流动资金贷款及敞口银票等） | 3000万元人民币 | 汉口银行股份有限公司球场路支行 | 连带责任担保 |
| 上海美建钢结构有限公司银行授信（流动资金贷款、信用证、保函等） | 8000万元人民币 | 招商银行股份有限公司上海分行营业部 | 连带责任担保 |
| 上海美建钢结构有限公司银行授信（信用证、保函等） | 200万美元 | 华侨银行（中国）有限公司 | 连带责任担保 |
上表所列融资担保额度经董事会审议后，将提请公司最近一次召开的股东大会审议，上述担保额度签署协议的有效期拟定为公司股东大会通过之日起12个月内，担保有效期为12个月。在该等额度内，由公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关担保协议。超过该等额度的其他担保，按照相关规定由董事会或者股东大会另行审议后实施。
湖北精工楚天钢结构有限公司，注册地：武汉市黄陂区盘龙经济开发区，法人代表：裘建华，注册资本500万美元，主要从事建筑机械制造，建筑钢结构产品的设计、生产、销售、安装等。截止2008年9月30日，总资产 31448.77 万元，净资产2883.70 万元，2008年1-9月份实现营业收入 17681.36 万元，净利润-314.16 万元（均未经审计）。
上海美建钢结构有限公司，注册地：上海市嘉定区宝安公路2676号，法人代表：方朝阳，注册资本1100万美元，经营范围为设计制造、安装、销售钢结构及配套的器材和配件。截止2008年9月30日，总资产80925.07万元、净资产14666.72万元，2008年度1-9月份实现营业收入66847.06万元、净利润638.51万元（均未经审计）。
截至目前，公司的实际对外担保金额累计为72337万元人民币（全部为公司所控制企业），其中流动资金贷款担保额为42340万元，保函、信用证、敞口银票担保金额为29997万元，无逾期担保的情况。
本议案表决情况：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。独立董事许崇正先生、圣小武先生、张爱兰女士发表了同意的独立董事意见。
特此公告
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
董事会
2009年2月11日