西藏珠峰工业股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏珠峰工业股份有限公司第四届董事会第九次会议通知于2009年2月5日以电话和传真方式发出，会议于2009年2月11日上午以通讯方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作的决议合法有效。
会议以投票方式审议并表决通过了以下议案：
1、《关于续聘审计机构的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司股东大会审议通过后生效。
2、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2009年2月12日
证券代码：600338 股票名称：ST珠峰 编号：临2009-05
西藏珠峰工业股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
依照《公司法》和《公司章程》的规定，本公司拟召开2009年第一次临时股东大会，现将具体安排通知如下：
（一）会议召开的时间：2009年2月27日（星期五）上午10：00；
（二）会议地点：成都市双流县西南航空港锦华路一段2号珠峰工业园二楼会议室；
（三）召开方式：现场投票表决
（四）会议拟审议的议题：
1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于续聘审计机构的议案》
（五）出席会议对象
1、截止2009年2月19日下午交易结束在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会，因故不能出席的股东，可委托代理人出席，但需填写授权委托书。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
（六）出席会议登记办法法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函传真方式登记。
1、 登记时间：2009年2月24日上午9：00—12：00 ，下午1：00—5：00登记
地址：成都市一环路西一段2号高升大厦九楼。
2、联系电话：（028）85092553 85096629
传 真：（028）85096629
联 系 人：高 峰
（七）、其他事项
出席本次会议的股东住宿、交通费用自理。
西藏珠峰工业股份有限公司董事会
2009年2月12日
附：
授权委托书
兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席西藏珠峰工业股份有限公司二00九年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数量：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下：（在相应的表决意见项下划“√”）
| 议案 | 意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |
| 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 《关于续聘审计机构的议案》 | |||
| *** | |||