湖北兴发化工集团股份有限公司
五届二十六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司于2009年2月13日以通讯方式召开了五届二十六次董事会会议。本次会议通知及会议资料已于2月9日以传真方式或电子邮件方式送达公司全体董事。会议应收到表决票13张，实际收到表决票13 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下议案：
以13 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司投资新建6万吨/年有机硅单体项目的议案
详细内容见项目投资公告，公告编号：临2009－05。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十三日
证券简称：兴发集团 证券代码：600141 公告编号：临2009—05
湖北兴发化工集团股份有限公司
项目投资公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）五届二十六次董事会会议审议通过了关于湖北兴瑞化工有限公司（以下简称兴瑞化工）投资新建6万吨/年有机硅项目的议案。
兴瑞化工由公司与宜昌兴发集团有限责任公司、神农架恒信矿业有限责任公司和浙江金帆达生化股份有限公司共同投资组建，注册资本4亿元，其中公司出资占注册资本的30%。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，兴瑞化工投资新建6万吨/年有机硅项目需提交公司董事会审议。本次项目投资金额属于董事会决策权限范围，不需提交股东大会审议。现将项目有关情况公告如下：
一、项目概述
项目名称：6万吨/年有机硅单体项目
建设单位：湖北兴瑞化工有限公司
项目选址：宜昌精细化工园区
二、项目建设背景
有机硅单体项目的建设，可充分利用兴山、神农架地区拥有的丰富的高品位硅石资源和水电资源；项目建设在宜昌精细化工园区，所需氯甲烷可在园区内购买；所需供热、供水、物流等均可依托园区已建或在建公用工程设施，打造循环经济产业链，节约物流成本，实现经济效益和环保效益最大化。
三、投资标的的基本情况
工艺技术方案：拟用氯甲烷做原料，采用直接法合成甲基氯硅烷混合单体。
建设工期：2年
市场情况：有机硅单体主要应用于合成有机硅中间体，为下游数千种有机硅产品提供原料。本项目拟生产的有机硅中间体产品是合成有机硅材料的主要原料，是有机硅工业的龙头。有机硅材料主要分为硅橡胶、硅油及二次加工品、硅树脂、硅烷偶联剂四大类产品，被誉为“工业味精”，它不仅作为航空、尖端技术、军事技术部门的特种材料使用，而且也用于国民经济各部门，其应用范围十分广泛。
近5年全球有机硅材料需求的年均增长率在10%以上。美国、欧洲和亚洲是最主要的有机硅材料消费市场，市场份额均在30%左右。日本从20世纪90年代至今，其有机硅材料年均需求增长率达到20%。美国2008年之前对有机硅材料的需求增长预计保持在6%，也高于其GDP增速。2000—2007年，我国有机硅单体表观消费量年均增长率为26.3%，是GDP增长率的近3倍，远高于世界其他国家和地区的需求增速，但由于产不足需，我国有机硅材料的进口依存度迅速升高。2005年聚硅氧烷进口依存度达60%以上，从道康宁、GE和信越化学几大公司的进口量约占国内进口量的80%。由于有机硅材料的不可替代性，随着全球经济景气的逐渐恢复，有机硅材料必将迎来新的发展高潮。
项目报批情况：《湖北兴瑞化工有限公司年产12万吨有机硅项目》已于2008年3月6日经宜昌市发展和改革委员会备案确认（登记备案项目编码：2008050520140005）；湖北省环境保护局出具了《关于湖北兴瑞化工有限公司年产12万吨有机硅项目环境影响报告书的批复》（鄂环函【2008】815号），对项目建设进行批准。
本次投资建设的6万吨/年有机硅单体项目为一期工程，二期项目待机适时建设。
四、投资方案及财务评价
项目总投资5.9621亿元（不包括供汽装置和取水装置建设费用），其中固定资产投资5.0477亿元，建设期利息3172万元，铺底流动资金1933万元，预备费4038.21万元。项目建成后，年可实现销售收入72536万元，实现净利润7973万元，投资回收期为6.96年。项目所需资金由湖北兴瑞化工有限公司自筹。
五、项目投资的影响及风险分析
通过有机硅单体项目建设，可形成循环经济产业链，降低物流成本，实现经济效益和环保效益最大化。随着国内有机硅单体产能的逐步扩张，市场竞争将越来越激烈，有机硅项目存在一定的市场风险。
特此公告。
湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十三日