大商集团股份有限公司第六届董事会第18次会议决议公告
暨召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
大商集团股份有限公司第六届董事会第18次会议通知于2009年2月8 日以书面形式发出，会议于2009年2月13日以通讯表决方式召开。公司应参加会议董事13人，实际参加会议董事13人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议及决议的事项合法有效。经与会董事认真研究，一致审议通过如下决议：
一、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司变更2008年度财务审计机构的议案》
因公司审计机构大连华连会计师事务所有限公司已与中准会计师事务所有限公司合并，合并后的会计师事务所名称变更为“中准会计师事务所有限公司”，因此公司董事会审计委员会提议公司聘请的2008年度财务审计机构也相应变更为中准会计师事务所有限公司。
独立董事对此议案发表了独立意见：
经核查，我们认为：中准会计师事务所有限公司具有执业证券、期货相关业务资格，我们同意公司聘请中准会计师事务所有限公司为2008年度财务审计机构。
本议案需提交2009年第一次临时股东大会审议。
二、以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
（一）会议的基本情况
1．会议召集人：大商集团股份有限公司董事会
2．股权登记日：2009年2月26 日
3．会议召开时间：2009年3月 2 日（星期一）上午9时
4．会议召开地点：辽宁省大连市中山区青三街1号十楼会议室
（二）审议事项
1.审议《关于公司变更2008年度财务审计机构的议案》
（三）会议出席对象
1. 截至于2009年2月26 日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
2．公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等。
（四）会议参加方法
1. 登记地点：大连市中山区青三街1号公司证券部
2. 登记办法：法人股东持法定代表人授权委托书、出席者身份证、营业执照复印件；自然人股东及委托代理人持授权委托书、股东帐户卡、有效持股凭证和出席人身份证明。
（五）联系方式
1. 联系地址：大连市中山区青三街1号公司证券部
2. 联系电话：0411-83643215
3. 联系传真：0411-83880798
注意事项：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
三、备查文件
1. 公司第六届董事会第18次会议决议
2. 公司独立董事的独立意见
特此公告。
大商集团股份有限公司董事会
2009年2月13日
附件：2009年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托_____________先生/女士代表我单位（个人）出席大商集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数： 受托日期：
委托人股东帐号：